Corea del Sur realiza el primer arresto por estafa en DEX en el caso CATFI

Los fiscales surcoreanos han acusado a un grupo por ejecutar una estafa vinculada a CATFI, una meme coin basada en Solana. 

Digital Asset informó que el caso marca el primer arresto y procesamiento del país vinculado a una estafa en DEX bajo la Ley de Protección a los Usuarios de Activos Virtuales.

La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl indicó que su Departamento de Investigación Conjunta de Delitos de Activos Virtuales arrestó e imputó a dos personas por presunta manipulación de mercado. Otra persona fue imputada sin detención, mientras que otras dos fueron acusadas de ayudar al principal sospechoso a huir.

Los fiscales afirman que CATFI fue promocionada mediante publicaciones falsas

Los investigadores señalaron que el grupo creó CATFI en Pump.Fun a principios de 2025, la listó en un exchange descentralizado y luego ejecutó la estafa. Pump.Fun es ampliamente utilizado para el lanzamiento de meme coins de Solana porque los usuarios pueden crear nuevos tokens con una barrera de entrada baja.

El principal sospechoso, de apellido Park, supuestamente actuó en línea como el influencer "Eth Father." Los fiscales dijeron que se hizo pasar por un tercero no relacionado, recomendó la compra de CATFI, administró las cuentas de redes sociales del proyecto, infló el número de seguidores y publicó anuncios positivos falsos.

El grupo también presuntamente distribuyó CATFI en varias billeteras y utilizó operaciones circulares para ocultar que el lado emisor controlaba el token. Los fiscales afirmaron que esto equivalía a "el uso de medios, planes o técnicas fraudulentas" y declaraciones falsas sobre hechos materiales vinculados al trading de activos digitales.

CATFI se disparó 1.001 veces antes de las pérdidas

El precio de CATFI se multiplicó 1.001 veces en las primeras 26 horas desde su emisión, según Digital Asset. Alrededor de 6.000 inversores compraron el token, mientras que 256 inversores sufrieron posteriormente pérdidas de aproximadamente 900 millones de wones, o cerca de $586.000.

Los fiscales dijeron que el grupo utilizó alrededor de 10 millones de wones en fondos ilícitos y obtuvo aproximadamente 400 millones de wones, o cerca de $260.000, en ganancias ilícitas. El caso es también el segundo conocido bajo la Ley de Protección a los Usuarios de Activos Virtuales, tras un caso anterior en un exchange centralizado.

Según informó crypto.news, dos surcoreanos fueron arrestados en enero de 2025 por presunta manipulación de precios en Bithumb relacionada con el token Fusionist, ACE. Ese caso anterior fue descrito como el primero tramitado de forma acelerada por la Comisión de Servicios Financieros bajo la misma ley.

Corea del Sur amplía la aplicación de la normativa cripto

Corea del Sur ha seguido ampliando su supervisión del ámbito cripto. Tal como se informó anteriormente, los legisladores propusieron en febrero normas que exigen a los influencers financieros revelar sus tenencias de criptomonedas y las compensaciones recibidas al promocionar tokens o acciones.

Los reguladores también han endurecido los controles sobre los exchanges. En abril, la Comisión de Servicios Financieros ordenó a los exchanges nacionales realizar verificaciones de saldo cada cinco minutos, añadir suspensiones automáticas del trading ante grandes discrepancias y completar auditorías mensuales tras un importante error de pago en Bithumb.

El caso CATFI añade una prueba centrada en DEX a ese impulso regulatorio. Demuestra que los fiscales ya no limitan los casos de fraude de activos virtuales a exchanges centralizados, tokens listados o plataformas de trading locales.

La fiscalía dijo que "tratará de manera resuelta los actos que perturben el mercado de activos digitales y socaven la confianza pública." El caso podría convertirse ahora en un punto de referencia clave sobre cómo Corea del Sur aborda el fraude con meme coins, la promoción en redes sociales y el trading en DEX bajo su ley de activos virtuales.