بایننس ادعاهای مرتبط کردن صرافی به ۸۵۰ میلیون دلار جریان رمزارز مرتبط با ایران را رد می‌کند

TLDR:

• بایننس ادعاهای مرتبط با جریان‌های ۸۵۰ میلیون دلاری رمزارز مرتبط با ایران به پلتفرم صرافی خود را رد کرد.
• گزارش WSJ به داده‌های بلاک چین و اسناد انطباق مرتبط با شبکه‌های پرداخت ایرانی استناد کرد.
• بایننس اعلام کرد میزان مواجهه با تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها پس از گسترش سیستم‌های انطباق و نظارت، به شدت کاهش یافته است.
• مقامات آمریکایی همچنان بررسی می‌کنند که آیا نهادهای مرتبط با ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده‌اند یا خیر.

تراکنش‌های مرتبط با ایران در بایننس پس از ادعاهای جدیدی که صرافی را به جریان‌های پرداخت مرتبط با ایران متصل می‌کرد، دوباره به کانون توجه بازگشت.

این ادعاها در میان نظارت مداوم انطباق آمریکا مطرح شد، در حالی که بایننس در برابر گزارش واکنش نشان داد و از چارچوب نظارت بر تحریم‌ها و کنترل‌های داخلی خود دفاع کرد.

بایننس در برابر ادعاهای تراکنش مرتبط با ایران واکنش نشان می‌دهد

بایننس ادعاهایی را رد کرد که یک شبکه مرتبط با ایران طی دو سال نزدیک به ۸۵۰ میلیون دلار از طریق این صرافی پردازش کرده است.

این ادعاها در گزارشی منتشر شد که به داده‌های بلاک چین، اسناد انطباق و منابع مجری قانون ناظر بر فعالیت‌های تأمین مالی تروریسم استناد کرده بود.

بر اساس گزارش، تراکنش‌ها به یک شبکه پرداخت مرتبط بود که ادعا می‌شود توسط تاجر ایرانی بابک زنجانی طراحی شده است.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های گزارش‌شده ادعا می‌شود از طریق یک حساب معاملاتی واحد در بایننس جریان یافته که گزارش‌ها حاکی از فعال بودن آن تا ژانویه امسال است.

مدیرعامل بایننس ریچارد تنگ از طریق پستی در X به طور عمومی این ادعاها را رد کرد. تنگ این ادعاها را «اساساً نادرست» توصیف کرد و اعلام نمود که تراکنش‌های گزارش‌شده پیش از آنکه طرف‌های درگیر به طور رسمی توسط نهادهای نظارتی تحریم شوند، انجام شده‌اند.

یک سخنگوی بایننس نیز استدلال کرد که گزارش میزان دخالت مستقیم صرافی در تراکنش‌ها را بیش از حد نشان داده است.

شرکت توضیح داد که ردیابی بلاک چین می‌تواند شامل کیف پول‌های واسطه و آدرس‌های غیرمتمرکز باشد، پیش از آنکه وجوه در نهایت به نهادهای تحریم‌شده برسند.

صرافی تأکید کرد که مواجهه غیرمستقیم بلاک چین نباید با ارائه خدمات مستقیم به حساب‌های تحریم‌شده اشتباه گرفته شود.

بایننس همچنین اعلام کرد که بیشتر حجم تراکنش‌های ادعایی از فعالیت‌هایی که مستقیماً در پلتفرم آن انجام شده باشد، نشأت نگرفته است.

گزارش همچنین ادعاهای قبلی مربوط به بیش از ۱۵۰۰ حساب مرتبط با ایران که ادعا می‌شود از طریق واسطه‌ها فعالیت می‌کردند را مجدداً بررسی کرد.

بر اساس سازمان‌های مجری قانون خارجی که در تحقیقات به آن‌ها استناد شده، برخی تراکنش‌ها گزارش شده که تا سال ۲۰۲۶ نیز ادامه داشته است.

نظارت انطباقی بایننس همچنان زیر ذره‌بین است

جنجال تراکنش‌های مرتبط با ایران در بایننس در زمانی مطرح می‌شود که صرافی همچنان تحت نظارت ناظر انطباقی منصوب‌شده توسط آمریکا مرتبط با توافق سال ۲۰۲۳ خود قرار دارد.

بایننس پیش‌تر موافقت کرده بود تا ۴.۳ میلیارد دلار برای تسویه ادعاهای مربوط به نقض تحریم‌ها و مقررات ضد پولشویی بپردازد.

مدیرعامل سابق بایننس چانگ پنگ ژائو پس از اعتراف به تخلف از الزامات ضد پولشویی آمریکا از سمت خود کناره‌گیری کرد.

آخرین گزارش بیان می‌کند که مقامات آمریکایی همچنان بررسی می‌کنند که آیا نهادهای مرتبط با ایران از بایننس برای دور زدن محدودیت‌های تحریمی استفاده کرده‌اند یا خیر.

وال استریت ژورنال همچنین گزارش داد که بازرسان داخلی بایننس پیش‌تر فعالیت‌های مشکوک حساب مرتبط با شبکه ادعایی را علامت‌گذاری کرده بودند.

بر اساس گزارش، بازرسان حساب‌های مرتبط را که توسط همکاران و بستگان زنجانی از طریق الگوهای دسترسی مشترک به دستگاه اداره می‌شد، شناسایی کردند.

بایننس اتهامات مبنی بر اینکه بازرسان انطباقی پس از مطرح کردن نگرانی‌های تحریمی با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شدند را رد کرد. شرکت اعلام کرد که خروج کارمندان که در گزارش‌های قبلی به آن اشاره شده، به دلیل شرایط فردی بوده نه اختلافات داخلی درباره رویه‌های انطباقی.

در همین حال، بایننس اعلام کرد که ساختار انطباقی آن از زمان توافق ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی گسترش یافته است. صرافی گزارش داد که بیش از ۱۵۰۰ کارمند اکنون در بخش‌های انطباق و مدیریت ریسک در سطح جهانی فعالیت می‌کنند.

بایننس همچنین ارقام داخلی را منتشر کرد که نشان می‌دهد میزان مواجهه با تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها در فاصله بین ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به شدت کاهش یافته است.

شرکت اعلام کرد که میزان مواجهه پس از تقویت سیستم‌های نظارتی و کنترل‌های اجرایی از ۰.۲۸۴٪ از فعالیت صرافی به حدود ۰.۰۰۹٪ کاهش یافته است.

این پست با عنوان بایننس ادعاهای ارتباط صرافی با ۸۵۰ میلیون دلار جریان رمزارز مرتبط با ایران را رد می‌کند، برای اولین بار در Blockonomi منتشر شد.