Предупреждение MEXC о рисках: Распространенные тактики мошенничества P2P и как защитить себя
Пожалуйста, будьте бдительны при совершении P2P-транзакций. В последнее время наблюдается всплеск мошеннических действий, связанных с поддельными платежами через кошелек MEXC, поддельными эскроу-счетами и преднамеренными задержками в предоставлении платежных реквизитов с целью принудительной отмены ордеров.
Распространенные тактики мошенников и примеры автоматических сообщений:
1) Оплата через кошелек MEXC: Мошенник утверждает, что средства покупателя сначала поступят в кошелек MEXC и что вы должны подтвердить сделку, прежде чем получите деньги. После подтверждения оплата фактически не производится.
2) Эскроу-счет биржи: Мошенники утверждают, что оплата производится через эскроу-счет платформы, и сообщают вам, что средства будут перечислены после пополнения вашего баланса на бирже. На самом деле деньги никогда не поступают на ваш счет.
3) Холодный кошелек биржи: Вам говорят, что средства сначала поступят на холодный кошелек биржи и будут отправлены вам после подтверждения. Это уловка. После подтверждения сделки мошенник исчезает.
4) Задержка предоставления платежных реквизитов с целью принудительной отмены ордера: Мошенник создает ордер на продажу и заявляет, что платежные реквизиты будут предоставлены в чате. Покупатель начинает сделку и ждет банковских реквизитов. Мошенник намеренно задерживает отправку платежной информации до 1–2 минут до истечения срока действия ордера. Покупатель спешит перевести средства, но не успевает нажать кнопку «Я оплатил(а)». Ордер истекает автоматически, и мошенник получает деньги покупателя, не выпуская криптовалюту.
5) Поддельная служба поддержки: Мошенник отвечает на ваш ордер на продажу, подтверждает оплату в системе, не производя фактической оплаты, а затем начинает спорить, утверждая, что он отправил деньги. Затем он выдает себя за представителя Службы поддержки клиентов MEXC, используя такие имена, как «Support» (поддержка) или «Assistant P2P» (ассистент Р2Р), и давит на вас, чтобы вы подтвердили сделку. Он также может отправить поддельные квитанции об оплате.
Ничего не подтверждайте. Дождитесь, пока к чату присоединится настоящий специалист Службы поддержки клиентов, заблокируйте мошенника и верните себе криптовалюту. Мошенники часто продолжают отправлять сообщения даже после того, как к чату присоединился настоящий специалист Служба поддержки клиентов.
6) Поддельное соглашение MEXC-P2P: Во время сделки мошенники могут отправить поддельный документ, в котором утверждается, что после завершения сделки средства будут автоматически переведены. Это сделано для того, чтобы завоевать ваше доверие и обманом заставить вас отправить деньги.
Как защитить себя:
- Никогда не подтверждайте сделку, пока средства не поступят на ваш счет.
- Проверяйте историю сделок контрагента, включая количество сделок, коэффициент выполнения, отзывы и проверку мерчанта.
- Никогда не переводите деньги для размораживания, активации или подобных запросов.
- Игнорируйте необычно высокие курсы обмена, так как они часто являются ловушками.
- Не доверяйте скриншотам или подтверждениям оплаты. Всегда проверяйте депозит самостоятельно.
- Всегда читайте правила P2P на официальном сайте MEXC.
- Внимательно изучите объявление. Если продавец отказывается предоставить реквизиты для оплаты заранее и обещает их только в чате, это должно вас насторожить.
- Общайтесь только в чате сделки.
- Следите за таймером сделки. Если продавец задерживает отправку реквизитов для оплаты, а время истекает, не переводите деньги. Отмените сделку и выберите продавца с четкими условиями.
- Никогда не отправляйте деньги после истечения срока действия ордера. По истечении времени платформа не сможет вас защитить, даже если вы позже получите реквизиты для оплаты.
Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, немедленно обратитесь в Службу поддержки клиентов. Ниже приведены примеры аккаунтов мошенников и сообщений, которые они отправляют:
Примеры мошеннических сообщений:
«Здравствуйте, оплата будет произведена через кошелек MEXC. Деньги сначала поступят в их кошелек, и как только они поступят, для вас активируется кнопка «ПОДТВЕРДИТЬ». Вы получите средства сразу после подтверждения сделки».
«Оплата средствами, удерживаемыми на эскроу-счете платформы MEXC. Чтобы вывести рубли с биржи на вашу банковскую карту, вам необходимо внести USDT на платформу через ордер. После завершения сделки платеж автоматически будет переведен на вашу карту».
«Здравствуйте, я оплачу с использованием холодного кошелька биржи. Сначала я отправляю деньги на их кошелек; когда средства поступят, сделка будет отмечена как «Оплачено». Чтобы получить средства, вам нужно лишь подтвердить».