Binance โต้แย้งข้อกล่าวอ้างของ WSJ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่านมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์

Richard Teng ซีอีโอของ Binance ออกมาโต้แย้งในวันศุกร์ต่อการสืบสวนของ Wall Street Journal ที่อ้างว่าตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวดำเนินธุรกรรมมูลค่าประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับนักการเงินชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร โดยเงินดังกล่าวไหลไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านในที่สุด ในโพสต์บน X เทงอธิบายการรายงานดังกล่าวว่า "ไม่ถูกต้องโดยพื้นฐาน" โดยระบุว่า Binance ไม่เคยอำนวยความสะดวกในธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร และกิจกรรมที่ถูกตั้งธงเกิดขึ้นก่อนที่บุคคลเหล่านั้นจะถูกจัดอยู่ในรายชื่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เขายังเพิ่มเติมว่า Binance ได้สืบสวนปัญหาดังกล่าวก่อนที่ Journal จะสอบถาม และสิ่งพิมพ์ดังกล่าวละเว้นข้อเท็จจริงที่ Binance ได้ให้ไว้

รายงานของ Journal ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี มุ่งเน้นไปที่ Babak Zanjani ซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรอีกครั้งในเดือนมกราคม และบรรยายถึงเครือข่ายการชำระเงินคริปโตลับที่อ้างว่าโอนเงิน 850 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชี Binance ในช่วงสองปี บทความระบุว่าบริษัท Zedcex ของ Zanjani และบัญชีที่เชื่อมโยงกับน้องสาว คู่รัก และผู้อำนวยการบริษัท ล้วนใช้อุปกรณ์เดียวกัน ตามรายงานของ Journal

Journal ระบุว่ารายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของ Binance ได้ตั้งธงบัญชี Zedcex หลังจากตรวจพบกิจกรรมจากกรุงเตหะรานในช่วงปลายปี 2024 บัญชีดังกล่าวยังคงเปิดอยู่นานกว่าหนึ่งปี ส่งผลให้มีการแจ้งเตือนภายในมากกว่าหนึ่งโหล นักสืบภายในของ Binance เองมีรายงานว่าแนะนำให้ปิดบัญชีและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ แต่ Journal ยืนยันว่าบัญชียังคงทำงานอยู่

ประเด็นสำคัญ

• Wall Street Journal เชื่อมโยงกระแสเงินประมาณ 850 ล้านดอลลาร์ที่ไหลผ่านบัญชี Binance กับนักการเงินชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร Babak Zanjani และเครือข่ายลับที่เชื่อมโยงกับ Zedcex และผู้ร่วมงาน
• ซีอีโอของ Binance โต้แย้งผลการสืบสวน โดยระบุว่าตลาดแลกเปลี่ยนไม่เคยดำเนินธุรกรรมให้กับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร และกิจกรรมที่ถูกตั้งธงเกิดขึ้นก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรจะมีผลบังคับใช้
• Binance เคยยอมความกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในปี 2023 โดยรับสารภาพต่อการละเมิด AML และมาตรการคว่ำบาตร และจ่ายค่าปรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งสัญญาว่าจะปรับปรุงกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบครั้งใหญ่
• Journal รายงานเพิ่มเติมว่าธนาคารกลางของอิหร่านโอนเงินเข้าบัญชี Binance ในปี 2025 และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศติดตามธุรกรรมโดยตรงจำนวนมากระหว่าง Binance และเครือข่ายการเงินของอิหร่านในช่วงปี 2024–25 โดยความถูกต้องและขอบเขตของข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังคงเป็นที่โต้แย้ง
• หน่วยงานกำกับดูแลยังไม่สรุปผลการสืบสวน และ Binance ได้ดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงการฟ้องหมิ่นประมาท Journal ขณะที่ยังคงยืนยันความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ข้อกล่าวหาและการโต้แย้งของ Binance

การสืบสวนของ Wall Street Journal วาดภาพการไหลของเงินที่ต่อเนื่องและไม่ได้รับอนุญาตผ่าน Binance ซึ่งอ้างว่ามีต้นตอจากนักการเงินในอิหร่านที่เผชิญมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ บทความเน้นที่ Babak Zanjani ซึ่งถูกคว่ำบาตรอีกครั้งในเดือนมกราคม และบรรยายถึงเครือข่ายคริปโตลับที่โอนเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่านบัญชี Binance ในช่วงสองปี Journal ชี้ให้เห็นถึงบริษัท Zedcex ของ Zanjani รวมถึงบัญชีของน้องสาว คู่รัก และผู้อำนวยการบริษัท ว่าใช้อุปกรณ์เดียวกัน

ตาม Journal แดชบอร์ดการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของ Binance ได้ตั้งธงบัญชี Zedcex หลังจากตรวจพบการเข้าถึงจากกรุงเตหะรานในช่วงปลายปี 2024 บัญชีดังกล่าวมีรายงานว่าเปิดอยู่นานกว่าหนึ่งปี ส่งผลให้มีการแจ้งเตือนภายในมากกว่าหนึ่งโหล Journal อ้างคำพูดของนักสืบที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งมีรายงานว่าแนะนำให้ปิดบัญชีและรายงานกิจกรรมต่อเจ้าหน้าที่ แต่บัญชีกล่าวกันว่ายังคงทำงานอยู่

ในการตอบกลับที่โพสต์บน X ซีอีโอ Binance Richard Teng อธิบายว่าข้อกล่าวหาไม่ถูกต้อง และยืนยันว่าตลาดแลกเปลี่ยนไม่เคยเปิดใช้งานธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร เขาโต้แย้งว่ากิจกรรมที่ถูกตั้งธงเกิดขึ้นก่อนที่มาตรการคว่ำบาตรจะมีผล และ Binance ได้สืบสวนปัญหาดังกล่าวก่อนที่ Journal จะสอบถาม เทงยังอ้างว่า Journal ไม่ได้นำข้อเท็จจริงที่ Binance ให้แก่นักข่าวไปรวมไว้ด้วย

ประวัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

การรายงานของ Wall Street Journal อยู่บนพื้นหลังของการตรวจสอบด้านกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อ Binance ตลาดแลกเปลี่ยนรับสารภาพในปี 2023 ต่อการละเมิดการป้องกันการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร และตกลงจ่ายค่าปรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์ พร้อมคำมั่นว่าจะเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Journal อ้างว่าปัญหาเงินทุนจากอิหร่านยังคงมีอยู่หลังการยอมความดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ Binance ระบุว่าไม่รับรู้

Journal รายงานในเดือนมีนาคมว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่าอิหร่านใช้ Binance เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรหลังจากการรับสารภาพหรือไม่ ในการตอบสนองต่อการรายงาน Binance ได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว เรียกร้องค่าเสียหายและการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน โดย Binance ระบุว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนของ DOJ ที่ยังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานของตน และอธิบายความร่วมมือด้านกฎระเบียบว่ายังคงดำเนินต่อไป

นอกเหนือจากเครือข่ายของ Zanjani Journal ยังระบุด้วยว่าธนาคารกลางของอิหร่านโอนเงินคริปโตประมาณ 107 ล้านดอลลาร์เข้าบัญชี Binance ในปี 2025 และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศติดตามธุรกรรมโดยตรงประมาณ 260 ล้านดอลลาร์ระหว่างบัญชี Binance และนักการเงินชาวอิหร่านที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหัวรุนแรงในช่วงปี 2024–25 Binance ย้ำอยู่เสมอถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบาย "ไม่ยอมรับ" กิจกรรมผิดกฎหมาย และชี้ให้เห็นถึงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำลังเติบโตและนำอุตสาหกรรมเป็นหลักฐานของการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง

การรายงานของ Journal ยังกล่าวถึงรายงานเดือนกุมภาพันธ์ที่ว่า Binance "ปิด" การสืบสวนภายในเกี่ยวกับเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มไปยังเครือข่ายตัวแทนอิหร่าน Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าการสืบสวนภายในยังคงดำเนินอยู่ และบริษัทระบุรูปแบบกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยในหลายเขตอำนาจศาลในเอเชียและตะวันออกกลาง ในการตอบสนองต่อคำถามที่ต่อเนื่อง Binance ได้เผยแพร่บล็อกโพสต์ที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีส่วนร่วมกับผู้ร่างกฎหมายในหลายเวที รวมถึงการสอบสวนของวุฒิสภา เพื่อชี้แจงจุดยืนเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรและการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน

ที่มา: รายงานของ Wall Street Journal ที่อ้างอิงในหลายบทความ คำแถลงและโพสต์บนโซเชียลมีเดียของ Binance ที่อ้างอิงในการสื่อสารและการรายงานของบริษัท

ความหมายต่อระบบนิเวศคริปโต

การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ระหว่างการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโตอย่างรวดเร็วและความคาดหวังด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลและธนาคารกำหนดต่อภาคส่วนนี้ สำหรับนักลงทุนและผู้ใช้ ประเด็นสำคัญที่ต้องจดจำคือแม้แต่ตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำในตลาดก็ยังต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและเดิมพันสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและการไหลของเงินทุนกับเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร การมีส่วนร่วมด้านกฎระเบียบ การฟ้องร้อง และการโต้แย้งต่อสาธารณะของ Binance ที่ยังคงดำเนินอยู่มีแนวโน้มที่จะกำหนดวิธีที่คู่สัญญาประเมินความเสี่ยง ความพร้อมในการตรวจสอบ และความน่าเชื่อถือของเส้นทางคริปโตข้ามพรมแดนในระยะใกล้

มองไปข้างหน้า ผู้สังเกตการณ์จะติดตามว่าเจ้าหน้าที่จะชั่งน้ำหนักข้อกล่าวหาของ Journal เทียบกับการปฏิรูปที่ Binance ระบุและความร่วมมือต่อเนื่องกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างไร ผลลัพธ์อาจส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ต่อการดำเนินงานและการกำกับดูแลของ Binance เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรับรู้ของตลาดในวงกว้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโครงสร้างพื้นฐานคริปโตระดับโลก

ผู้อ่านควรติดตามคำแถลงอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแล การยื่นเอกสารต่อศาล และการเปิดเผยข้อมูลที่กำลังจะมาถึงของ Binance เมื่อเรื่องราวคลี่คลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีที่แพลตฟอร์มจัดการความเสี่ยงจากฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรและวิธีที่บันทึกการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินหลังจากการยอมความครั้งสำคัญและการสืบสวนที่ยังดำเนินอยู่

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในชื่อ Binance Disputes WSJ's $850M Iran-Linked Crypto Transactions Claim บน Crypto Breaking News – แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชน