กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรพวกพ้องกลุ่มซินาโลอา คาร์เทล ฐานฟอกเงินคริปโต

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคล 11 รายและบริษัทเม็กซิกัน 2 แห่ง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2026 โดยมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่ม Sinaloa Cartel และเพิ่มที่อยู่กระเป๋าเงิน Ethereum 6 แห่งเข้าสู่รายชื่อ Specially Designated Nationals

TLDR

• OFAC ได้กำหนดบุคคล 11 ราย บริษัทหน้าฉาก 2 แห่ง และที่อยู่ Ethereum 6 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Los Chapitos ของ Sinaloa Cartel ในข้อหาแปลงเงินสดจากการขาย fentanyl เป็นสกุลเงินดิจิทัล
• ช่องทางฟอกเงินดังกล่าวนำเงินสดจำนวนมากจากสหรัฐฯ แปลงเป็น stablecoin ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ และนำออกผ่านการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
• บุคคลสัญชาติอเมริกันทุกคนถูกห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด และทรัพย์สินใดๆ ที่พวกเขาถือครองในเขตอำนาจศาลสหรัฐฯ จะถูกอายัด

ใครถูกคว่ำบาตรและสกุลเงินดิจิทัลถูกนำไปใช้อย่างไร

การดำเนินการนี้อยู่ภายใต้คำสั่งบริหาร 14059 และการกำหนดให้ Sinaloa Cartel เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ (FTO) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2025 โดยระบุชื่อ Armando de Jesus Ojeda Aviles เป็นหัวหน้าเซลล์ฟอกเงิน OFAC กล่าวหาว่าเขาแปลงเงินสดจากการขาย fentanyl ในสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินดิจิทัล โดยที่อยู่ Ethereum ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ 5 จาก 6 แห่งเชื่อมโยงกับเขา

กระเป๋าเงิน Ethereum ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ

6

ที่อยู่ Ethereum ถูกเพิ่มเข้าสู่รายชื่อ SDN ของ OFAC — 20 พฤษภาคม 2026

Jesus Alonso Aispuro Felix ทำหน้าที่เป็นนายหน้าเงินหลัก บริหารการโอนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก Rodrigo Alarcon Palomares รับผิดชอบการรับเงินสดในสหรัฐฯ และถูกฟ้องร้องในระดับสหพันธรัฐที่รัฐโคโลราโดในเดือนเมษายน 2024 ในข้อหาฟอกเงินจากยาเสพติดผ่านสกุลเงินดิจิทัล 3 กระทง ที่อยู่กระเป๋าเงินที่หกเป็นของ Liliana Orozco Romero

บริษัทหน้าฉาก 2 แห่งถูกกำหนดด้วย ได้แก่ Gorditas Chiwas ร้านอาหาร และ Grupo Especial Mamba Negra บริษัทรักษาความปลอดภัย ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าให้ที่พักพิงสำหรับการดำเนินการฟอกเงิน

วิธีการฟอกเงินเป็นไปตามรูปแบบที่สม่ำเสมอตามการวิเคราะห์บนเชนของ Chainalysis: เงินสดจำนวนมากที่รวบรวมจากการขาย fentanyl ในสหรัฐฯ ถูกแปลงเป็น stablecoin แลกเปลี่ยนผ่าน decentralized exchange จากนั้นโอนไปยัง centralized exchange เพื่อถอนเงิน วิธีการที่ใช้ DEX นี้สร้างความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับโปรโตคอลที่ดำเนินงานโดยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานการตรวจสอบแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเมื่อการแลกเปลี่ยนต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น คล้ายกับที่เกิดขึ้นหลังจากความผันผวนของราคา Ethereum เมื่อเร็วๆ นี้

ทำไมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลต่อกลุ่มยาเสพติดจึงเร่งตัวขึ้น

นี่ไม่ใช่การดำเนินการที่โดดเดี่ยว OFAC ได้ออกการกำหนดชุดหนึ่งที่มุ่งเป้าไปที่ Los Chapitos ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยกระเป๋าเงิน Ethereum แรกปรากฏในรายชื่อ SDN ในเดือนกันยายน 2023 การดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2026 ขยายบรรทัดฐานที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลจาก 1 เป็น 6 ที่อยู่ Ethereum ใน 2 บุคคล

กว่า 50% ของที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่ OFAC กำหนดในปี 2025 เกี่ยวข้องกับตลาดยาเสพติดผิดกฎหมาย เงินไหลเข้าบนเชนไปยังผู้ผลิตสารตั้งต้น fentanyl ของจีนเพิ่มขึ้นจาก 30.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 39.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยประมาณ 97% ของผู้ผลิตเหล่านั้นยอมรับสกุลเงินดิจิทัล

รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent กำหนดกรอบการดำเนินการในแง่ของการต่อต้านการก่อการร้าย:

การกำหนด FTO เปิดทางให้ดำเนินคดีภายใต้ 18 USC 2339B ซึ่งให้เครื่องมือต่อต้านการก่อการร้ายแก่อัยการนอกเหนือจากกฎหมาย AML และยาเสพติดมาตรฐาน การยกระดับทางกฎหมายนี้สะท้อนการเข้มงวดด้านกฎระเบียบในวงกว้างที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้เผชิญ รวมถึงปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลดลงของราคา Bitcoin เมื่อเร็วๆ นี้

การแลกเปลี่ยนและโปรโตคอล DeFi ต้องทำอะไรบ้างในตอนนี้

Centralized exchange จำเป็นต้องตรวจสอบที่อยู่ Ethereum ทั้ง 6 แห่งกับรายชื่อ SDN ที่อัปเดต อายัดทรัพย์สินที่ตรงกัน และยื่นรายงานการบล็อกต่อ OFAC การไม่ปฏิบัติตามเสี่ยงต่อบทลงโทษทางแพ่ง และ OFAC ได้ดำเนินการบังคับใช้กับแพลตฟอร์มที่ประมวลผลกระเป๋าเงินที่ถูกตั้งค่าสถานะมาโดยตลอด

มุมมองของ DeFi ยังไม่ชัดเจนแต่มีความสำคัญไม่แพ้กัน การที่กลุ่มยาเสพติดใช้การแลกเปลี่ยน stablecoin ผ่าน DEX หมายความว่าโปรโตคอลที่ไม่มีแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องเผชิญกับความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการโต้ตอบใดๆ กับที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร ยังไม่มีสื่อคู่แข่งรายใดวิเคราะห์ผลกระทบด้านความรับผิดอย่างเคร่งครัดนี้สำหรับโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์อย่างชัดเจน

จากแหล่งข้อมูลเดียว ที่อยู่ Ethereum ที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งไม่ได้ใช้งานแห่งหนึ่งได้กลับมาทำงานอีกครั้งในวันที่ 27 เมษายน 2026 ด้วยการโอน USDT มูลค่า $894 ก่อนการประกาศคว่ำบาตร หากได้รับการยืนยัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องตรวจสอบกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ใช้งานมานาน ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินที่เพิ่งมีกิจกรรมเมื่อเร็วๆ นี้

ด้วยการกำหนดที่เชื่อมโยงกับ Sinaloa Cartel มากกว่า 600 รายการในเวลาประมาณสองปี และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง TRM Labs ที่ติดตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างแข็งขัน การกำหนดเพิ่มเติมที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มยาเสพติดดูเหมือนจะมีแนวโน้มสูง เมื่อเครื่องมือวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพร่หลายมากขึ้นทั้งในการบังคับใช้กฎหมายและข้อมูลข่าวกรองตลาด ช่องว่างระหว่างกิจกรรมบนเชนและการดำเนินการด้านกฎระเบียบก็แคบลงเรื่อยๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจเสมอ