ซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรม Crypto 9 อันดับแรก: สำคัญ

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อระบุและหยุดยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บทความนี้จะพิจารณาตัวเลือกยอดนิยมในสาขานี้และประเมินประโยชน์และลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวเลือก เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ไปจนถึงการตรวจสอบบล็อกเชน มาดูกันก่อนว่าซอฟต์แวร์นี้คืออะไรกันแน่

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรม Crypto คืออะไร?

วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลคือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ซอฟต์แวร์ใช้วิธีการหลากหลาย ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์บล็อกเชน และการจดจำรูปแบบ เพื่อระบุกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินในภาคสกุลเงินดิจิทัล

9 ซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรม Crypto ยอดนิยม

1. Chainalysis

Chainalysis เป็นเครื่องมือที่รัฐบาล ธนาคาร และธุรกิจต่างๆ ใช้เพื่อปกป้องลูกค้า ส่งเสริมนวัตกรรม และตัดสินใจที่สำคัญ พวกเขามีข้อมูลมากที่สุดเนื่องจากเป็นรายแรกในตลาด กราฟของพวกเขายอดเยี่ยม และการจัดกลุ่มข้อมูลแตกต่างจากคู่แข่ง มอบโซลูชันการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยในการดำเนินงาน

ไม่มีข้อมูลราคาสำหรับแพลตฟอร์มนี้

นอกจากนี้ คุณอาจอ่าน การทำธุรกรรม Crypto ที่ปลอดภัยด้วยบริการ VPN ชั้นนำ

2. Elliptic

Elliptic ประกอบด้วยชุดข้อมูลตัวตนบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของโลก เป็นโซลูชันการคัดกรองแบบ chain-agnostic แรกที่ขยายการประเมินความเสี่ยงโดยอัตโนมัติและแสดงการโอนมูลค่าข้ามเชนและสินทรัพย์บนกราฟเดียวด้วยคลิกเดียว เพื่อความเข้าใจความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ติดตามทุกธุรกรรมผ่านระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด

แพลตฟอร์มมีให้ทดลองใช้ฟรี แผนราคาอื่นๆ ยังไม่เปิดเผย

3. AnChain.AI

อัลกอริทึมความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่องจะประเมินธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็วและเน้นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำทั่วโลกในการปกป้องระบบนิเวศสัญญาอัจฉริยะ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการแลกเปลี่ยนภายในและเหตุการณ์ที่สัญญาอัจฉริยะก่อให้เกิดขึ้น ช่วยให้คุณใช้แพลตฟอร์ม Web3 SOC แรกของโลกเพื่อรวมการตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจสอบธุรกรรม การปฏิบัติตาม AML/CFT การสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม และแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ AnChain.AI ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำของโลกสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม crypto และความต้องการป้องกันการฟอกเงิน

ไม่มีข้อมูลราคาสำหรับแพลตฟอร์มนี้

4. Bitquery

Bitquery เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการ blockchain API และผลิตภัณฑ์ข้อมูล crypto เทคโนโลยีติดตามเงินของแพลตฟอร์มใช้การเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงพร้อมความสามารถในการติดตามข้ามเชนเพื่อเปิดเผยการไหลของเงิน

บนบล็อกเชนหลายแห่ง มีที่อยู่ที่ติดแท็กไว้หลายล้านรายการและจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มอบการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ ซึ่งคุณสามารถใช้เทคโนโลยีสตรีมมิงเพื่อติดตามที่อยู่และนิติบุคคลได้ ช่วยให้ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากที่อยู่ metadata ที่น่าทึ่งเพื่อสร้างอัลกอริทึมความเสี่ยง

แผนราคาของแพลตฟอร์มเริ่มต้นที่ $249 ต่อเดือน

นอกจากนี้ คุณอาจอ่าน 8 แพลตฟอร์มตรวจสอบการลงทุนที่ดีที่สุด

5. Merkle Science

Merkle Science เป็นแพลตฟอร์มด้านความเสี่ยงและข่าวกรองที่ช่วยให้ผู้ใช้บรรเทาความเสี่ยงและตรวจสอบธุรกรรม มอบการสืบสวนอัตโนมัติที่ช่วยป้องกันการโจมตีข้ามเชน นอกจากนี้ยังใช้คะแนนความเสี่ยงสำหรับสัญญาอัจฉริยะและกลุ่มสภาพคล่องเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันการฉ้อโกง web3 และการตรวจสอบธุรกรรมตามพฤติกรรมส่งผลให้การรายงานนิติบุคคลดีขึ้น ทำให้กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ AML เป็นอัตโนมัติเพื่อขอรับใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว คัดกรองธุรกรรม รับการชำระเงินสกุลเงินดิจิทัล และปฏิบัติตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

แผนราคาของแพลตฟอร์มเริ่มต้นที่ $1,500 ต่อคน

6. Crystalintelligence

Crystalintelligence เป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายสำหรับการปฏิบัติตาม AML และการสืบสวนบล็อกเชน ทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกงในโลกแห่งความเป็นจริง แพลตฟอร์มยังจัดทำรายงานหลากหลายประเภทสำหรับการตรวจสอบ KYC การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ช่วยเหลือองค์กรในการกู้คืนและค้นหาสกุลเงินดิจิทัลที่สูญหายหรือถูกขโมย ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนของพวกเขาสามารถถอดรหัสธุรกรรมที่ซับซ้อน ระบุที่อยู่ที่น่าสงสัย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนความพยายามในการกู้คืนสินทรัพย์

ไม่มีข้อมูลราคาสำหรับแพลตฟอร์มนี้

7. TRM Labs

TRM Labs เป็นแพลตฟอร์มสืบสวนบล็อกเชนและบริหารความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณสืบสวน ติดตาม และตรวจจับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto ผู้ใช้สามารถเลือกจากตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่หลากหลาย เช่น การละเมิดความผิดมูลฐานด้านการฟอกเงินของ FATF เพื่อสร้างระบบคะแนนความเสี่ยงของตนเอง

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลกิจกรรมทางอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด สร้างขึ้นโดยใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูงและข่าวกรองภัยคุกคามที่เป็นเอกลักษณ์

ราคาสำหรับบุคคลของแพลตฟอร์มเริ่มต้นที่ $1,400 ในขณะที่ราคาสำหรับกลุ่มเริ่มต้นที่ $1,200

นอกจากนี้ คุณอาจอ่าน 4 ซอฟต์แวร์ภาษี Crypto ฟรีที่ดีที่สุด

8. Scorechain

Scorechain เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ risk-AML สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัล นอกเหนือจากการใช้แนวทางตามความเสี่ยงกับคู่สัญญาแล้ว ลูกค้ายังสามารถสแกนธุรกรรมเพื่อหากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัญญาณเตือน ยืนยันแหล่งที่มาและปลายทางของเงิน และรายงานแนวโน้มการฉ้อโกงต่อเจ้าหน้าที่
แอปพลิเคชันของพวกเขาเปรียบเทียบกิจกรรมดิจิทัลกับบัญชีดำ ตลาด dark web การฉ้อโกง และการละเมิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

แผนราคาของแพลตฟอร์มเริ่มต้นที่ €500 ต่อเดือน

9. Coinfirm (ถูกซื้อกิจการโดย Lukka)

Lukka ใช้การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งบนฐานข้อมูลบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดเพื่อนำตลาดในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบบล็อกเชนและการวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัล มอบเครื่องมือวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

ตรวจสอบข้อมูล on-chain ของบริษัทคุณเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนและประเมินความเสี่ยงสำหรับการตรวจสอบความเสี่ยง AML มอบการคัดกรองธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง วิธีการติดตามหลายรูปแบบของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้ใช้ติดตามเงินทุนได้อย่างง่ายดาย

ไม่มีข้อมูลราคาสำหรับแพลตฟอร์มนี้

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรม Crypto ยอดนิยม: สรุป

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรม crypto เป็นเครื่องมือป้องกันที่สำคัญต่ออาชญากรรมทางการเงินในสาขาสกุลเงินดิจิทัลในยุคที่การพัฒนาดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ที่ทรงพลังและการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใส ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา

คำถามที่พบบ่อย