انهيار صندوق التحوط Mars FX: 600 مليون دولار مفقودة ولا أحد يعرف أين ذهبت

ملخص:

• أعلن صندوق Mars FX عن عوائد سنوية بنسبة 19% دون أي شهر خاسر، وهو نمط لم يستمر عليه أي صندوق شرعي في التاريخ.
• وجّهت Novus أموال المستثمرين إلى شريك مجهول الهوية في جزر فيرجن البريطانية تبيّن لاحقاً أنه TRFX، الذي توقف عن العمل منذ عام 2022.
• أصدرت Deloitte آراء تدقيق نظيفة سنوياً دون التحقق بشكل مستقل من وجود أصول الصندوق المُبلَّغ عنها فعلياً.
• يقترح المنظمون الأمريكيون الآن تقليص متطلبات الإفصاح لصناديق التحوط وتخفيض عدد موظفي التنفيذ في خضم تحقيق نشط في عملية احتيال بقيمة 600 مليون دولار.

برزت فضيحة مالية ضخمة حول صندوق Mars FX، وهو صندوق تحوط يُزعم أنه جمع ما يقارب 600 مليون دولار من المستثمرين قبل أن تختفي الأموال.

الصندوق الذي يعمل تحت مظلة Novus ويقوده خريج وارتون ديفيد تشوي، سجّل عوائد مثالية بشكل مثير للريبة على مدار سنوات.

يجري المنظمون في دول متعددة تحقيقات الآن، فيما تواجه شركة التدقيق Deloitte تدقيقاً قانونياً جدياً بسبب توقيعها على البيانات المالية دون التحقق المستقل من الأصول.

إشارات تحذيرية أُهملت بينما ضخّ المستثمرون مئات الملايين في Mars FX

أعلن صندوق Mars FX عن عوائد سنوية بنسبة 19% دون أي شهر خاسر طوال تاريخه التشغيلي بأكمله. لم يحافظ أي صندوق استثماري شرعي على سجل كهذا في ظل ظروف السوق الطبيعية. الأسواق تتذبذب بطبيعتها، وكل صندوق حقيقي يمتص خسائر في مرحلة ما.

على الرغم من هذا الشذوذ الصارخ، واصل المستثمرون تحويل الأموال إلى الصندوق. بحلول فبراير 2024، جمع الصندوق الأمريكي وحده 331 مليون دولار من العملاء. وبلغ إجمالي التعرض عبر جميع الصناديق المرتبطة ما يقارب 600 مليون دولار من رأس مال المستثمرين المجمّع.

أخبرت Novus المستثمرين بأن أموالهم ستتدفق إلى شريك تقني مجهول الهوية مقره في جزر فيرجن البريطانية.

وصفت الشركة هذا الترتيب بأنه "سري وحساس"، ورفضت الكشف عن هوية الشريك للمستثمرين. غيّرت مئات الملايين أيديها دون أن يعرف المستثمرون أين تذهب أموالهم فعلياً.

تبيّن لاحقاً أن الشريك المجهول هو TRFX. ووفقاً للتقارير، تدّعي TRFX أن منصة التداول الخاصة بها توقفت عن العمل في عام 2022—أي قبل عامين كاملين من الوقت الذي كان فيه Mars FX لا يزال يجمع رأس المال بنشاط من مستثمرين جدد.

Deloitte تواجه إجراءات قانونية بينما يقترح المنظمون قواعد رقابة أكثر تساهلاً

رصدت Bull Theory حجم المشكلة على X، وكتبت: "الصندوق الذي لا يخسر أبداً ليس صندوقاً جيداً. إنه صندوق يخفي شيئاً ما." تبدو هذه الملاحظة الآن أكثر دقة مما كان يأمل كثير من المستثمرين حين حوّلوا أموالهم لأول مرة.

أصدرت Deloitte، إحدى أكبر أربع شركات تدقيق في العالم، آراء نظيفة على البيانات المالية لـ Mars FX عاماً بعد عام. تدّعي دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة أنها لم تتحقق بشكل مستقل قط من وجود الأصول المُبلَّغ عنها فعلياً.

أظهرت وثائق الطرح لعام 2024 أن TRFX لم تكن وسيطاً مرخصاً ولا حارس أصول خاضعاً للتنظيم، ومع ذلك لم تُسجّل Deloitte أي مخاوف جوهرية في عملية التدقيق للعام ذاته.

تشارك الآن كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة السلوك المالي البريطانية ومنظمو جزر فيرجن البريطانية في تحقيقات نشطة.

كما فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهيئة محلفين كبرى في مانهاتن إجراءات في هذه القضية. ولم تُوجَّه أي اتهامات حتى الآن، ولا تزال الأموال في عداد المفقودة تماماً.

كارولآن توتيرا، صاحبة عمل صغير في أريزونا تبلغ من العمر 70 عاماً، خسرت أموالاً في عملية احتيال GPB Capital السابقة، وتعرضت للاحتيال مرة أخرى عبر Mars FX.

قالت بصراحة: "لقد سئمت حقاً من رجال المال في وول ستريت." يعكس إحباطها نظاماً أخفق في حمايتها مرتين.

في غضون ذلك، اقترح المنظمون الأمريكيون هذا الأسبوع رسمياً إلغاء متطلبات تقديم الملفات لصناديق التحوط الأصغر حجماً وتخفيض عدد موظفي التنفيذ في الجهات المسؤولة عن ضبط هذا النوع بالذات من عمليات الاحتيال.

ظهر منشور انهيار صندوق التحوط Mars FX: 600 مليون دولار مفقودة ولا أحد يعلم أين ذهبت أولاً على Blockonomi.