يواجه Bithumb دعوى عقوبات جديدة بعد الفوز في المحكمة بكوريا الجنوبية

بحسب التقارير المحلية الصادرة عن وكالة يونهاب للأنباء، أصدرت محكمة كورية جنوبية حكمًا بإلغاء قرار التعليق الجزئي للأعمال لمدة ستة أشهر الذي فرضته وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية على منصة Bithumb. 

يُمثّل حكم المحكمة ارتياحًا كبيرًا لمنصة Bithumb، في وقت تستعد فيه لمواجهة تحديات جديدة تتعلق باتهامات منفصلة بشأن إخفاقات جسيمة في مكافحة غسل الأموال (AML).

كذلك، فتحت هيئة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية تحقيقًا في منصتَي Upbit وBithumb وغيرهما من المنصات، بشأن مشاركة سجلات الطلبيات مع منصات خارجية.

لماذا تعرّضت Bithumb للعقوبة؟

قبلت الدائرة الثانية في محكمة سيول الإدارية طلب Bithumb بإصدار أمر قضائي، مما أوقف فعليًا التعليق الجزئي للأعمال لمدة ستة أشهر الذي كان من شأنه الإخلال بقدرة المنصة على استقبال عملاء جدد. 

بموجب قرار المحكمة، يمكن لمنصة Bithumb مواصلة عملياتها التجارية الاعتيادية دون انقطاع، ريثما تُحسم النزاعات القانونية الأوسع نطاقًا.

كانت وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، وهي الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال التابعة لهيئة الخدمات المالية (FSC)، قد فرضت على منصة Bithumb في مارس الماضي تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بلغت 24.6 مليون دولار (36.8 مليار وون)، وذلك إثر اكتشاف نحو 6.65 مليون انتهاك لقانون المعلومات المالية المحددة.

تبيّن للمحققين أن Bithumb أخفقت في التحقق بصورة صحيحة من هويات العملاء، ولم تحجب المعاملات مع مشغّلي العملات المشفرة الخارجيين غير المسجّلين. وكان التعليق المقترح، المقرر بدؤه في 27 مارس، سيحول دون قدرة العملاء الجدد على تحويل الأصول المشفرة من وإلى المنصة. 

غير أن Bithumb تقدّمت بطلب أمر قضائي قبل أيام من ذلك، في 23 مارس، مما أوقف سريان التعليق حتى صدور حكم المحكمة. 

موجة العقوبات التنظيمية تجتاح كوريا الجنوبية 

كانت Cryptopolitan قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن محكمة سيول الإدارية أصدرت أيضًا حكمًا لصالح شركة Dunamu (ناسداك: DUNU)، المشغّلة لمنصة Upbit، إذ ألغت المحكمة التعليق الجزئي لمدة ثلاثة أشهر وغرامة بلغت 35.2 مليار وون بتهم مماثلة لتلك الموجّهة إلى Bithumb، على أساس أن Dunamu اتخذت خطوات امتثال معقولة. كما قضت المحكمة بأن نسبة ضئيلة من المعاملات المُبلَّغ عنها لا ترقى إلى مستوى المخالفة المتعمّدة.

وقد طعنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) منذ ذلك الحين في هذا القرار، مما نقل القضية إلى محاكمة ثانية. كما تلقّت منصة Coinone عقوبات وهي تطعن فيها أمام المحكمة. 

فضلًا عن عقوبة وحدة الاستخبارات المالية، تواجه Bithumb تحقيقًا منفصلًا يُرجَّح أن يكون أشد ضررًا، ويرتبط بحادثة وقعت في فبراير، دفع خلالها أحد الموظفين بالخطأ 620,000 بيتكوين بدلًا من 620,000 وون خلال فعالية ترويجية. 

وكانت Cryptopolitan قد أفادت سابقًا بأن هيئة الخدمات المالية (FSC) رصدت "قصورًا في نظام الرقابة الداخلية لمنصة Bithumb" خلال تفتيشها على حادثة فبراير.

كما دفع خطأ الدفع هيئةَ الخدمات المالية (FSC) إلى تشديد متطلبات المراقبة على جميع المنصات الكبرى. فقبل الحادثة، كانت ثلاث من أكبر خمس منصات في كوريا الجنوبية تُوفّق بين سجلاتها الداخلية وحيازاتها الفعلية من العملات المشفرة مرة واحدة فحسب كل 24 ساعة، إلا أن هيئة الخدمات المالية (FSC) باتت تشترط إجراء هذه الفحوصات كل خمس دقائق، مع تفعيل إيقاف تلقائي للتداول عند رصد تفاوتات كبيرة. كما حلّت عمليات التدقيق الشهرية محلّ الجدول الزمني الفصلي السابق.

أصبح التحقق من الطرف الثالث شرطًا لأي مدفوعات يدوية، كما يتعيّن على المنصات تعيين مسؤول لإدارة المخاطر وتشكيل لجنة لإدارة المخاطر.

أذكى العقول في عالم الكريبتو تقرأ نشرتنا بالفعل. هل تريد الانضمام؟ كن معهم.