روسيا تتحايل على قيود التجارة الخارجية بمساعدة العملات المشفرة

وفقاً لتحقيق جديد في "النظام المالي الظل" بموسكو، يجني رجال الأعمال الروس النافذون والمؤسسات المصرفية التي تديرها الدولة أرباحاً من خطط مصممة للتحايل على العقوبات الغربية.

وجد المؤلفون أن روسيا نشرت شبكة بمليارات الدولارات لتحويل الأموال عبر الحدود، كثيراً ما تستخدم العملات المشفرة، مما أتاح لها استيراد ما تحتاجه تقريباً، من أجهزة iPhone إلى الطائرات المسيّرة.

إليك كيفية عمل النظام

أفضى عزل روسيا عن الأسواق المالية العالمية، عبر إجراءات كفصلها عن SWIFT، إلى إفادة أوليغارشيين كرومان أبراموفيتش، وبنوك مملوكة للدولة وخاضعة للعقوبات كـ PSB، وأشخاص مرتبطين بجهاز الأمن الفيدرالي (FSB).

كُشف النقاب عن هذه النتائج من خلال تقرير جديد أعدّه موقع Proekt الإعلامي الاستقصائي المستقل، المصنّف منذ أمد بعيد بوصفه "منظمة غير مرغوب فيها" في الاتحاد الروسي، استناداً إلى وثائق مالية حصل عليها من لاعبين رئيسيين في سوق المدفوعات.

يسلّط الدراسة الضوء على آلية عمل النظام المصرفي الموازي في روسيا، مما يمكّنها من التحايل على القيود المالية ومواصلة تسجيل ما يقارب 2 مليار دولار من التجارة الخارجية يومياً.

يلاحظ الباحثون أن جزءاً كبيراً من هذا الحجم الضخم يمر عبر موسكو سيتي، المركز التجاري الدولي في قلب العاصمة الروسية.

تحظى خدمات معالجي المدفوعات ذوي المكاتب هناك، كـ SpectrePay أو VD Technolab، بطلب كبير في الوقت الراهن، من قِبَل الشركات والأفراد على حدٍّ سواء.

غير أن سوق التسويات الدولية لا يقتصر على منصات صغيرة كهذه. في الواقع، تمثّله بشكل أفضل بكثير شركات كـ A7، أكبر وكيل مدفوعات في روسيا.

تعمل الخطة على النحو التالي: حين يرغب مشترٍ روسي في الدفع مقابل سلعة في الخارج، يودع الروبلات في A7، ثم تُحوَّل الأموال إلى قرغيزستان عبر بنك PSB المشارك في ملكيتها.

تشتري وسطاء مسجّلون في قرغيزستان العملات المشفرة في بورصة Grinex المرتبطة بـ A7 أيضاً، مما يُخفي الأصل الروسي للأموال.

ثم تقوم شركات تابعة أخرى في دول ثالثة، غالباً في الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا، بتحويل العملات المشفرة إلى العملة المحلية ودفع ثمن البضاعة للبائع الذي يشحنها إلى روسيا.

ما دور الأوليغارشيين؟

A7 هي المبتكرة للعملة المستقرة A7A5 المرتبطة بالروبل الروسي. تُصدر هذه العملة المشفرة، المدعومة بودائع الروبل في بنك PSB الخاضع للعقوبات، من قِبَل كيان مسجّل في قرغيزستان يُدعى Old Vector.

أُطلقت في مطلع عام 2025، وهي تمثّل بالفعل ما يقارب نصف سوق العملات المستقرة غير المرتبطة بالدولار. أقرّ أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المشروع مؤخراً بأنها معالجة معاملات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار بفارق كبير.

يملك إيلان شور، الأوليغارشي المولدوفي الفار الحامل لجواز سفر روسي، الحصة الأكبر في A7، وهو مطلوب في بلاده بتهمة تورطه في سرقة مصرفية ضخمة، وفقاً لما أشار إليه تقرير راديو ليبرتي.

بنك PSB، المعروف سابقاً بـ Promsvyazbank، هو شريكه الرئيسي في الشركة، ويترأسه نجل رئيس الوزراء الروسي السابق ورئيس الاستخبارات الأسبق ميخائيل فرادكوف، وهو بنك مشمول بالعقوبات بسبب تمويله للجيش الروسي.

وفقاً لـ Proekt، يمتلك A7 ملاكاً أكثر من شور و PSB المعروفَين رسمياً. وأشار المنشور إلى أن مؤسسة التنمية الحكومية VEB (Vnesheconombank) تُقدّم "دعماً" للمشروع.

كما سلّط الضوء على أن أوليغارشياً روسياً آخر، هو رومان أبراموفيتش، قد يضطلع بدور مهم، وإن كان سرياً، في الشركة أيضاً.

أفاد أحد مقرّبيه لوسيلة الإعلام بأن "أبراموفيتش لا علاقة له بـ A7، وليس مستفيداً منها، ولا يملك أي أسهم فيها."

غير أن مصدراً من قطاع المدفوعات وصف الأوليغارشي بأنه يعمل بمثابة "سقف" للشركة، يوفّر لها الحماية والرعاية.

الغرب على علم تام بأنشطتها، وA7 خاضعة هي الأخرى للعقوبات. في الوقت ذاته، تواصل تحريك الأموال حول العالم عبر أكثر من 20 شركة وهمية.

يعمل لدى مزوّد المدفوعات هذا نحو 2,000 شخص، وهو يستحوذ على ما يصل إلى 19% من إجمالي تحويلات راس المال عبر الحدود الروسية وفق تقديراته الخاصة، مما يجعله اللاعب الأكبر في هذا السوق.

يكشف تقرير Proekt أيضاً أن من بين الشخصيات البارزة الأخرى المنخرطة في هذا القطاع نجلَ نيكولاي باتروشيف، المدير السابق لجهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ومساعد بوتين، إضافة إلى أقاربه وأصدقائه.

مصرفك يستخدم أموالك. أنت تحصل على الفتات. شاهد مقطعنا المجاني حول كيفية أن تكون بنكك الخاص