بولندا تخطط لمشروع قانون جديد متعلق بالعملات الرقمية مع عقوبات أشد بعد حالات النقض السابقة

ملخص

• تخطط حكومة بولندا لتقديم مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الجديد هذا الأسبوع.
• اعترض الرئيس كارول نافروتسكي على مشروعَي قانونَين سابقَين لتنظيم العملات المشفرة.
• قال توسك إن مسودة القانون الجديدة ستتضمن عقوبات أشد على الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
• يحقق المدعون العامون مع Zondacrypto بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.
• تُقدَّر الخسائر المُبلَّغ عنها في Zondacrypto بنحو 350 مليون زلوتي بولندي.

تستعد حكومة بولندا لتقديم مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الجديد هذا الأسبوع، إذ يسعى رئيس الوزراء دونالد توسك إلى محاولة أخرى لتنظيم سوق الأصول الرقمية في البلاد، بعد أن أوقف الرئيس كارول نافروتسكي مقترحَين سابقَين.

أعلن توسك يوم الثلاثاء أن المسودة الأخيرة ستسير إلى حد بعيد على نهج النسخ السابقة، غير أنها ستتضمن عقوبات أشد بحق من يستخدمون منصات العملات المشفرة للتحايل على المستثمرين أو تهديد أمن الدولة. وتؤكد الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الرقابة على شركات التشفير وتقريب بولندا من الامتثال الكامل للائحة الأسواق في الأصول المشفرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، المعروفة بـ MiCA.

يأتي التشريع المخطط له في خضم تحقيق جنائي يطال Zondacrypto، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في بولندا. أطلق المدعون العامون في كاتوفيتشه قضية في أبريل تتعلق بشبهات احتيال وغسيل أموال. وتُقدَّر الخسائر المُبلَّغ عنها بنحو 350 مليون زلوتي بولندي، ما يعادل نحو 82 مليون يورو، وإن أشار المحققون إلى أن المبلغ قد يرتفع مع تطور القضية.

أفاد توسك بأن الحكومة ستقدم المسودة الجديدة إلى البرلمان قبل نهاية الأسبوع، مؤكداً أن مشروع القانون المُنقَّح سيركز على معاقبة من يستغلون المستثمرين عديمي الخبرة ويُشكّلون مخاطر على الدولة البولندية.

مسودة جديدة بعد اعتراضات الرئيس

يُرجَّح أن يُشعل المقترح الأخير خلافاً جديداً بين حكومة توسك الوسطية والرئيس نافروتسكي، المنحاز إلى حزب المعارضة اليمينية "القانون والعدالة". وكان نافروتسكي قد اعترض على مشروعَي القانونَين السابقَين المتعلقَين بالعملات الرقمية، بحجة أنهما أفرزا تنظيماً مفرطاً وأثارا مخاوف بشأن الحريات المدنية.

سعت المسودتان السابقتان إلى وضع منصات التشفير تحت إشراف هيئة الرقابة المالية البولندية المعروفة بـ KNF. وأكدت الحكومة أن رقابة أشد ضرورة لحماية المستثمرين ومواءمة القانون الداخلي مع معايير الاتحاد الأوروبي.

لم يُصرِّح مكتب نافروتسكي بعد عما إذا كان الرئيس سيدعم النسخة المُعدَّلة. وأبلغ المتحدث باسمه، رافال ليشكيفيتش، وكالة الأنباء الحكومية البولندية PAP بأن على الحكومة تقديم النص الكامل قبل تقييم موقف الرئيس.

لا تزال بولندا إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل على التطبيق الكامل للقواعد المرتبطة بـ MiCA. وتهدف لائحة الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير مشتركة لمزودي خدمات التشفير، تشمل قواعد الترخيص وحماية المستهلك والشفافية وسلوك السوق.

تحقيق Zondacrypto يرفع حدة الضغط

اشتدّ الجدل السياسي بسبب التحقيق في Zondacrypto، إذ يدرس المدعون العامون البولنديون ادعاءات بأن عملاء عجزوا عن سحب أموالهم من البورصة، وأن المنصة ربما استُخدمت في غسيل الأموال.

نفى الرئيس التنفيذي لـ Zondacrypto، برزيميسلاف كرال، أي مخالفات، وأكد أن الشركة لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها. كما رفض الاتهامات بوجود صلات له باستخبارات روسية، واصفاً إياها بأنها لا أساس لها.

أفادت تقارير في وسائل الإعلام البولندية بأن كرال غادر بولندا إلى إسرائيل ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو ما قد يُعقِّد أي إجراءات تسليم. وكان مؤسس البورصة، سيلفستر سوشيك، قد اختفى عام 2022 في ظروف لم تُكشَف بالكامل.

نقلت وسيلة الإعلام البولندية Onet أن المدعين العامين يعتقدون بأن المالك الحقيقي لـ Zondacrypto قد يكون رجلاً يُعرَف بـ "مانيك". وأشارت تقارير أخرى إلى تقييم استخباراتي محلي يربط المنصة بمجموعة إجرامية منظمة روسية. وتبقى هذه الادعاءات جزءاً من النقاش العام الأوسع حول الشركة، ولم تُختبَر بالكامل أمام المحاكم.

سبق أن أخبر توسك البرلمان بأن قنوات العملات المشفرة غير المنظَّمة استُخدمت من قِبَل أجهزة الأمن البيلاروسية لدعم مسارات الهجرة غير الشرعية إلى بولندا. وأشار رئيس الوزراء إلى تنظيم العملات المشفرة باعتباره مسألةً مالية وأمنية وطنية في آنٍ واحد.

قواعد MiCA والرقابة البولندية

تؤكد الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية الجديد ضروري لتحديد مسؤوليات واضحة للشركات التي تقدم خدمات التشفير في بولندا. وبموجب المقاربة المقترحة، ستخضع المنصات للإشراف المباشر من KNF وستلتزم بمعايير مرتبطة بقانون الاتحاد الأوروبي.

يرى المؤيدون لمشروع القانون أن بولندا بحاجة إلى أدوات أقوى لمنع الاحتيال وحماية صغار المستثمرين والكشف عن التدفقات المالية المشبوهة. في المقابل، حذّر المعارضون من أن القواعد الفضفاضة قد تُقيِّد الابتكار وتُلقي أعباءً ثقيلة على الأعمال المشروعة.

يُتوقَّع أن يتمحور النقاش البرلماني القادم حول مدى تدخل الدولة في تنظيم منصات التشفير، لا سيما بعد أن سلّطت قضية Zondacrypto الضوءَ العام على المخاطر في هذا القطاع. وأكدت الحكومة أن المسودة الجديدة لن تُغيِّر الهيكل الجوهري لمشاريع القوانين السابقة، باستثناء تشديد العقوبات على الاحتيال والأنشطة التي تُعدّ خطراً على الأمن الوطني.

يتوقف مسار مشروع القانون على قدرة الحكومة في تأمين دعم كافٍ في البرلمان، وعلى قرار نافروتسكي بالتوقيع عليه أو رفضه. وريثما يُعتمَد قانون جديد، سيظل سوق العملات الرقمية في بولندا خاضعاً لإطار انتقالي، في حين تواصل معايير الاتحاد الأوروبي تشكيل هذا القطاع.