ستمنح أستراليا وكالة الاستخبارات المالية التابعة لها، مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي، صلاحيات جديدة للتصدي لثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في العالم.

يجري صياغة لوائح جديدة من شأنها منح AUSTRAC سلطة مراقبة "المنتجات عالية المخاطر" مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي، وفقًا لوزير الشؤون الداخلية توني بورك، تم ربطها بغسيل الأموال والاحتيال والتزوير وتجارة المخدرات غير المشروعة وحتى استغلال الأطفال.

كان بورك يخاطب نادي الصحافة الوطني في كانبيرا عندما سلط الضوء على أن عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا قد نما بمعدل مثير للقلق، وتضم البلاد حاليًا أكبر عدد من أكشاك العملات المشفرة في المنطقة، وثالث أعلى عدد في العالم.

"قبل ست سنوات، كان لدى أستراليا 23 منها. قبل ثلاث سنوات، كان لدى أستراليا 200 منها. الآن، لدينا 2,000 منها،" كما نُقل عن بورك قوله.

وضع سوق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المتنامي بسرعة في أستراليا البلاد كمركز عالمي لنشاط تحويل النقد إلى عملات مشفرة، والمخاوف ليست بلا أساس، بالنظر إلى أن السلطات المحلية وجدت مرارًا وتكرارًا أن هذه الآلات تُستخدم كأداة للاحتيال وعمليات الاحتيال والتحويلات المالية غير المشروعة.

قبل بضعة أشهر فقط، أفادت السلطات المحلية أن 15 ضحية، كثير منهم من كبار السن من تسمانيا، قد فقدوا ما يقدر بنحو 2.5 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال التي تنطوي على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. 

على الرغم من أن جهاز الصراف الآلي للعملات المشفرة في حد ذاته ليس خبيثًا بطبيعته، غالبًا ما يوجه المحتالون الضحايا إلى هذه الآلات كجزء من مخططات احتيال معقدة، خاصة لأن شراء العملات المشفرة بالعملات الورقية يجعل من الصعب تتبع المسار المالي بسبب إخفاء الهوية المتأصل في معاملات بلوكتشين. 

كما ردد بورك هذا القلق خلال ظهوره واستشهد بنتائج AUSTRAC التي تفيد بأن غالبية المعاملات التي تتدفق عبر هذه الآلات كانت مرتبطة بنشاط غير مشروع.

"عندما نظروا إلى كبار المستخدمين، كبار المستخدمين الذين يضعون أكبر قدر من المال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، 85 في المائة من الأموال التي تمر عبر كبار المستخدمين تنطوي على عمليات احتيال أو بغال نقدية،" قال بورك.

ومع ذلك، لم يوضح بورك ما إذا كانت AUSTRAC ستتحرك لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالكامل، كما فعلت بعض الولايات القضائية الأخرى حول العالم.

أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تواجه قيودًا في أستراليا

كان قطاع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في مرمى AUSTRAC لفترة طويلة وقامت بخطوتها الأولى في مارس 2025، عندما أصدرت تحذيرًا لمشغلي أجهزة الصراف الآلي بشأن عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

على مدى الأشهر القليلة التالية، عززت الوكالة الإنفاذ، وأجرت تحقيقات مستهدفة، وأدخلت لاحقًا سقفًا قدره 5,000 دولار أسترالي على المعاملات النقدية. كما يُطلب من المشغلين إجراء عملية العناية الواجبة للعملاء بشكل أكثر صرامة وعرض إشعارات تحذير من الاحتيال في مواقع أجهزة الصراف الآلي.

"تم تصميم هذه الشروط للمساعدة في حماية الأفراد من عمليات الاحتيال والشركات من الاستغلال الإجرامي،" قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس في ذلك الوقت.