مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني يعتقل رجلين متهمين بعملية سحب البساط بقيمة 28 مليون دولار من Basis Markets

قام ضباط من مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) بسلسلة من المداهمات، واعتقلوا رجلين على صلة بعملية Rug Pull بقيمة 28 مليون دولار لمشروع Basis Markets، وهو مشروع سعى لإنشاء صندوق تحوط لامركزي قبل أن يختفي بأموال المستثمرين. 

وقال المكتب إن ضباط SFO نفذوا مداهمات إلى جانب الشرطة في هيرن هيل، جنوب لندن، وبرادفورد، غرب يوركشاير، واعتقلوا رجلاً في الثلاثينيات من عمره ورجلاً في الأربعينيات للاشتباه في احتيال وغسيل أموال. وكان التحقيق في Basis Markets أول قضية عملات مشفرة كبيرة للمكتب. 

"مع توسع قدراتنا في مجال العملات المشفرة وتنامي خبرتنا في هذا المجال، نحن مصممون على ملاحقة أي شخص يسعى لاستخدام العملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين،" كما قال مدير SFO نيك إفغريف QPM في بيان.

لم يتم توجيه اتهامات لأحد حتى الآن، ووصف SFO المخطط بأنه احتيال "مشتبه به"؛ والتحقيق مستمر. 

أثار Basis Markets علامات تحذيرية منذ البداية

أثار إطلاق Basis Markets علامات تحذيرية على الفور، وفقًا لتحقيق أجرته مجموعة تسمى Crypto Sleuth Investigations. ووفقًا للتحقيق، روّج مؤسسو Basis Markets لأنفسهم بأن لديهم أكثر من 80 عامًا من الخبرة المهنية في التمويل التقليدي وتطوير البرمجيات وأدوات التشفير. 

وقال الفريق إنه يعتزم إنشاء صندوق تحوط لامركزي كوسيلة لمستثمري الكريبتو العاديين لكسب عوائد "محايدة دلتا" من المراجحة ("تجارة الأساس") التي كانت تقليديًا متاحة فقط للمؤسسات.

قدم المشروع NFT للعضوية، وأخبر الحاملين أنهم سيحصلون على جزء من أرباح التداول، وأطلق لاحقًا توكن BASIS، واعدًا الحاملين بجزء من رسوم الأداء والحوكمة في مجمع Basis Markets اللامركزي. 

وصف مؤسسو Basis Markets أنفسهم بأنهم "محترفون" [هكذا]، عبر Crypto Sleuth Investigations.

جمع الفريق حوالي 28 مليون دولار من خلال بيع NFT في نوفمبر 2021 وبيع التوكن العام لتوكن BASIS في الشهر التالي. وجمع بيع NFT ما مجموعه 32,000 SOL، حوالي 7 ملايين دولار في ذلك الوقت، وتم الاكتتاب فيه بالكامل. كما سار بيع التوكن بشكل جيد، حيث جمع حوالي 20.7 مليون دولار في USDC.

ومع ذلك، بدلاً من توجيه الأموال نحو خزينة المشروع، تم توزيع الأموال مباشرة إلى محافظ المؤسسين الشخصية، كما وجد محققو Crypto Sleuth، على الرغم من وعد بإغلاق التوكنات لمدة 12 شهرًا. لم يتمكن The Block من الوصول إلى المحققين على الفور للتعليق المحدث.

توقع المشروع في البداية أنه يمكن أن يجذب إجمالي قيمة مغلقة (TVL) تزيد عن 1 مليار دولار بحلول ديسمبر 2022، حوالي عام بعد مبيعات NFT والتوكن، وقال مرة واحدة إن NFT الفردي، الذي كلف حوالي 1,880 دولارًا وقت البيع، يمكن أن يكسب ما يصل إلى 18,000 دولار شهريًا في توزيعات الأرباح بنهاية السنة الثالثة، وفقًا لشريحة في نشرة الإصدار، قبل مراجعة هذا الرقم لاحقًا إلى 30,000 دولار تراكمي لا يزال مرتفعًا.

لم يتم تقديم أي منتج بحلول ذلك الوقت، وفي يونيو 2022، أعلن المشروع فجأة أنه أوقف العمليات واختفى بعد ذلك بوقت قصير، دون إعادة أي أموال للمستثمرين، على الرغم من استعراض مؤسسي المشروع لمشتريات الساعات الفاخرة في Discord الخاص بالمشروع خلال الأشهر السابقة.

الساعات الفاخرة التي استعرضها أعضاء فريق Basis Markets، عبر Crypto Sleuth Investigations.

"ببساطة لم يكن هناك ما يكفي في 'خزينة' Basis Markets لإعادته إلى المستثمرين، ولا حتى على ما يبدو لتوظيف أي مبرمجين إضافيين للمساعدة في بناء ما تبقى من 'خارطة الطريق' الرثة الخاصة بهم،" كما كتب المحققون. 

كما وجدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن أحد المؤسسين، المعروف باسم "TraderSkew" ولكن تم تحديده من قبل المحققين باسم آدم كوب-ويب، "شارك في حالات متعددة من التلاعب في عقود النفط الخام الخفيف الحلو West Texas Intermediate (WTI) الآجلة المتداولة في بورصة نيويورك التجارية، Inc. (NYMEX) من حوالي 16 ديسمبر 2021 حتى 14 يناير 2022 على الأقل،" وفقًا لبيان صحفي من CFTC.

قدمت الوكالة وسوت التهم ضد كوب-ويب في أغسطس 2023، وأمرت بغرامة قدرها 150,000 دولار ومنعت كوب-ويب من التداول في البورصات المعينة من قبل CFTC لمدة عام واحد.