شبكة تيليجرام للضخ والتفريغ حققت 800 ألف دولار في أكتوبر 2025: سوليدوس لابس

ملخص

• حققت مجموعة على تيليجرام أرباحًا بقيمة 800 ألف دولار من خلال مخططات الضخ والتفريغ في أكتوبر 2025.
• تلاعبت المجموعة بالرموز الجديدة على Solana وBNB Chain باستخدام الروبوتات وحملات الترويج.
• حددت Solidus Labs استخدام روبوتات القنص والروايات المزيفة لتضخيم أسعار التوكن.
• تم نقل الأموال عبر منصات التداول المركزية ووسطاء OTC لتجنب الكشف.

كشف تحقيق حديث أجرته Solidus Labs عن شبكة متطورة للضخ والتفريغ تعمل عبر تيليجرام. تُعرف باسم "PumpCell"، تلاعبت هذه المجموعة بأسواق التوكنات الجديدة على سلاسل كتل Solana وBNB Chain. في أكتوبر 2025 وحده، يُزعم أن المجموعة جنت 800,000 دولار من تنظيم عمليات نشر سريعة للتوكنات واستخدام روبوتات التداول الآلية.

تتبعت Solidus Labs هذه الأنشطة ووجدت أن عمليات المجموعة تضمنت جهودًا منسقة لإطلاق وتضخيم أسعار التوكن. من خلال زرع السيولة، واستخدام روبوتات القنص، والترويج للتوكنات من خلال الميمات والروايات المفبركة، دفعت PumpCell التوكنات ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى تقييمات وصلت إلى سبعة أرقام. تم تصميم هذه الاستراتيجيات التلاعبية لخداع المتداولين، وتضخيم أسعار التوكن قبل أن يقوم الأعضاء بتصفية مراكزهم، تاركين المستثمرين بأصول عديمة القيمة.

العملية وراء PumpCell

بُنيت استراتيجية PumpCell على التنفيذ السريع والتلاعب عبر السلاسل. يشرح تقرير Solidus Labs كيف كانت المجموعة تحدد أو تنشر توكنات جديدة أولاً، مع ضمان وجود سيولة كافية لدعم حركة السعر. بمجرد إطلاق التوكنات، استخدم أعضاء المجموعة روبوتات قنص مثل Maestro وBanana Gun لإجراء عمليات شراء سريعة. تم توقيت عمليات الشراء هذه بدقة لإنشاء ارتفاعات سعرية كبيرة ومصطنعة، مما أدى إلى إطلاق تنبيهات تداول تلقائية جذبت متداولين غير مشتبهين.

وفقًا لـ Solidus Labs، تم تصميم هذه الارتفاعات لجذب المتداولين الذين يقلدون الآخرين والذين دخلوا السوق بناءً على تنبيهات آلية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. لزيادة الجاذبية، قامت المجموعة بنسج روايات مختلفة مدفوعة بالميمات حول التوكنات، وغالبًا ما كانت تنتحل شخصية مشاريع راسخة أو تستفيد من الاتجاهات الثقافية الفيروسية. مع ارتفاع السعر، كان أعضاء PumpCell يخرجون من مراكزهم، ويلقون بالتوكنات في السوق ويحققون أرباحًا عند الذروة قبل انهيار السعر.

كان أحد الأمثلة البارزة هو توكن ZERO على Solana، الذي وصل إلى تقييم مخفف بالكامل قدره 2 مليون دولار في أقل من ساعة. وشوهدت نتائج مماثلة مع توكنات أخرى مثل "فطر الإلهام" وتوكن ساخر يسمى "مؤشر شنغهاي المركب 6900"، والذي شهد أيضًا ارتفاعات سريعة في القيمة قبل الانهيار.

نقل الأموال لتجنب الكشف

بعد تحقيق أرباح كبيرة، استخدم أعضاء PumpCell أساليب متطورة لنقل الأموال من أجل تجنب الكشف والتدقيق التنظيمي. وفقًا لـ Solidus Labs، قام أكثر من ربع المحافظ المرتبطة بالمجموعة بتوجيه الأموال إلى منصات تداول مركزية مثل منصة بينانس. تم استخدام هذه المنصات، التي تحتوي على ضوابط توافق، لسحب الأرباح إلى أنظمة مالية أكثر تقليدية.

ومع ذلك، اكتشفت Solidus أيضًا أن بعض الأعضاء استخدموا وسيط فوق العداد (OTC) من أوروبا الشرقية. قدم هذا الوسيط نقدًا فعليًا مقابل تحويلات العملات المشفرة على السلسلة، وهي طريقة ساعدت المجموعة على التهرب من الفحوصات التنظيمية بشكل أكثر فعالية. تشير هذه الإجراءات إلى التحديات التي يواجهها المنظمون عند مراقبة الأسواق اللامركزية والمفتوحة، حيث غالبًا ما تكون أنظمة المراقبة التقليدية غير قادرة على تتبع مثل هذه المعاملات السريعة والمجهولة.

تحديات مراقبة الأصول الرقمية

أدى ظهور بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) وحلول الطبقة الثانية المفتوحة إلى إنشاء بيئة فريدة للتلاعب بالسوق. أبرزت Solidus Labs أن الأدوات المستخدمة عادة لمراقبة الأسواق المركزية التقليدية ليست مجهزة جيدًا لاكتشاف التلاعب على المنصات اللامركزية. إن استخدام السوق الآلي صانع السعر، ونشر العقود فائق السرعة، والمعاملات عبر السلاسل يجعل من الصعب تتبع المخططات المنسقة مثل تلك التي تقوم بها PumpCell.

أوضح سبيريدون أنتونوبولوس، نائب رئيس التحقيقات في Solidus Labs، أن قدرة الشبكة على التحرك بهذه السرعة والحجم تتطلب أدوات مراقبة حديثة. وصرح أنتونوبولوس بأن "منصات التداول ملزمة بحماية المستهلكين"، خاصة مع زيادة حجم التوكنات التي يتم إطلاقها كل يوم على شبكات البلوكتشين المختلفة. وأكد على أهمية دمج التحليلات في الوقت الفعلي وتتبع الأموال على السلسلة في أنظمة المراقبة للكشف عن عمليات مثل PumpCell.

يعد تحقيق Solidus Labs بمثابة قصة تحذيرية حول الطبيعة المتطورة لإساءة استخدام الأصول الرقمية، والتي تستمر في تحدي قدرة النظام المالي التقليدي على تنظيم وحماية المتداولين من التلاعب بالسوق.

ظهر منشور شبكة الضخ والتفريغ على تيليجرام حققت 800 ألف دولار في أكتوبر 2025: Solidus Labs لأول مرة على CoinCentral.