الحكم على مؤسس Terraform Labs دو كوون بالسجن 15 عاماً لتنظيمه عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة 40 مليار دولار

ملخص: 

• ضلل دو كوون المستثمرين بشأن TerraUSD و LUNA، مما تسبب في خسائر بقيمة 40 مليار دولار.
• كان حرس مؤسسة لونا التابع لـ Terraform يخضع لسيطرة كوون سراً، وليس مستقلاً.
• تم تزوير ادعاءات Mirror Protocol و بلوكتشين Chai لجذب الاستثمارات.
• تم اعتقال كوون في الجبل الأسود عام 2023 وتسليمه بعد استخدام جواز سفر مزور.

أكد المدعون الفيدراليون أن مؤسس Terraform Labs دو هيونغ كوون قد حُكم عليه بالسجن 15 عاماً لتنظيمه عملية احتيال بمليارات الدولارات ضللت المستثمرين العالميين. 

جاء الحكم بعد سنوات من التحقيقات في انهيار TerraUSD و LUNA، اللذين شكلا في وقت ما أحد أكثر أنظمة العملات المستقرة الخوارزمية التي تمت مناقشتها على نطاق واسع. 

ذكرت سجلات المحكمة أن كوون روج لتقنيات ادعى أنها موثوقة وآلية، حتى عندما كان يوجه سراً تدخلات لاستقرار الأنظمة الفاشلة.

أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول أ. إنجلماير بفترة السجن بعد تسليم كوون في عام 2024 واعترافه بالذنب في منتصف عام 2025. 

في إعلان النتيجة، قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون، "ابتكر دو كوون مخططات معقدة لتضليل المستثمرين وتضخيم قيمة العملات المشفرة لـ Terraform لمصلحته الخاصة." كما أمن المدعون أكثر من 19 مليون دولار في المصادرات المرتبطة بالمخططات، مما يمثل معلماً رئيسياً في إنفاذ القانون المتعلق بأسواق الأصول الرقمية.

التحريفات وراء نمو Terraform

قالت السلطات إن كوون روج لـ Terraform كبيئة لامركزية تعمل من خلال آليات مالية آلية. ومع ذلك، أظهرت الملفات أن العديد من الأنظمة لم تعمل كما تم تقديمها. 

عندما انخفض UST إلى ما دون ربطه في مايو 2021، لم يتعافى النظام البيئي من خلال بروتوكول Terra وحده. ذكر المدعون أن كوون رتب سراً لشركة تداول لشراء كميات كبيرة من UST لاستعادة القيمة، متناقضاً مع الادعاءات العامة بأن الخوارزمية استقرت السوق بشكل مستقل.

كان حرس مؤسسة لونا محورياً لصورة Terraform العامة في أوائل عام 2022. وصف كوون LFG بأنها هيئة مستقلة مسؤولة عن التعامل مع مليارات الاحتياطيات. 

ذكر المحققون لاحقاً أنه كان يدير كلاً من Terraform و LFG، متخذاً قرارات رئيسية دون موافقة مجلس الإدارة. لاحظت لائحة الاتهام أنه تعامل مع أموال LFG كما لو كانت قابلة للتبادل مع أصول Terraform، ونقل مبالغ كبيرة عبر قنوات مخفية.

كما حظي Mirror Protocol باهتمام المحققين. أكد كوون أن المنصة تعمل بدون تحكم مركزي، ومع ذلك كشفت الملفات أن Terraform أدارت وظائف الحوكمة وشغلت روبوتات آلية للتأثير على أسعار الأصول الاصطناعية. 

انتشرت هذه النتائج على نطاق واسع على تويتر الكريبتو، حيث شارك المستخدمون مقتطفات من لائحة الاتهام بعد أن كشف المدعون عن تفاصيل جديدة.

كما راجعت السلطات ادعاءات شراكة Terraform المتعلقة بتطبيق المدفوعات الكوري Chai. كرر كوون القول بأن معاملات Chai تمت معالجتها من خلال بلوكتشين Terra. 

أفاد المدعون أن شبكات الدفع التقليدية تعاملت مع المعاملات وأن Terraform نسخت النشاط على البلوكتشين لخلق انطباع بالاستخدام في العالم الحقيقي. لعب هذا العرض دوراً مهماً في جذب اهتمام التجزئة والمؤسسات.

الانهيار، الاعتقال الدولي، والحكم

خلال ذروتها في عام 2022، تجاوزت القيمة المجمعة لـ UST و LUNA 50 مليار دولار. قال المدعون إن الاستثمار تسارع مع ترويج Terraform للاعتماد السريع ومقاييس النظام البيئي القوية. 

عندما فقد UST مرة أخرى ربطه في مايو 2022، منع حجم السوق الموسع نوع التعافي المنسق الذي رتبه كوون في عام 2021، مما ترك المستثمرين بخسائر تزيد عن 40 مليار دولار.

واصل كوون التحدث علناً بعد الانهيار. ومع ذلك، أصدر المحققون لاحقاً محادثة مسجلة من أغسطس 2022 قال فيها إن استراتيجيته تجاه المنظمين كانت "أن يقول لهم اذهبوا للجحيم." 

كما ناقش السعي للحماية السياسية في الخارج. ظهرت هذه التصريحات بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تفاعل المستخدمون مع التناقض بين تعليقاته الخاصة وتأكيداته العامة.

اكتسبت المطاردة الدولية زخماً عندما تم اعتقال كوون في الجبل الأسود في مارس 2023 لمحاولته استخدام جواز سفر مزور. 

أدى التعاون بين السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية والمونتينيغرية في النهاية إلى تسليمه. أشاد المدعون بوحدة الأصول الافتراضية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من الإدارات الدولية لتنسيق الجهود.

عند إصدار الحكم، صرح المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون، "الاحتيال هو احتيال سواء حدث في شوارعنا، أو في أسواق الأوراق المالية لدينا، أو في نظامنا البيئي للأصول الرقمية الناشئ والمهم." 

قال المسؤولون إن الحكم أكد من جديد جهود الإنفاذ المستمرة المتعلقة بالأصول الرقمية وأظهر أن سوء السلوك سيواجه نفس التدقيق المطبق على الهياكل المالية التقليدية.

ظهر منشور مؤسس Terraform Labs دو كوون محكوم عليه بالسجن 15 عاماً لتنظيم احتيال كريبتو بقيمة 40 مليار دولار لأول مرة على Blockonomi.