هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تصنف تعدين Bitcoin من طرف ثالث بأنه "ورقة مالية" في قضية احتيال بقيمة 48 مليون دولار

تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن بعض صفقات استضافة تعدين بيتكوين من طرف ثالث يمكن أن تُعتبر أوراقاً مالية، وفقاً لدعوى قضائية فيدرالية مرتبطة بادعاء احتيال بقيمة 48 مليون دولار يشمل شركة التعدين VBit Technologies.

في شكوى قُدمت يوم الأربعاء في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة ديلاوير، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤسس VBit والرئيس التنفيذي السابق Danh C. Vo بتضليل آلاف المستثمرين.

تدعي الجهات التنظيمية أن الشركة باعت عقود استثمار غير مسجلة مرتبطة بعمليات تعدين بيتكوين المستضافة.

في قلب القضية توجد ما يسمى "اتفاقيات الاستضافة" التي روجت لها VBit بين أواخر 2018 وأوائل 2022. تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن العقود تم تسويقها لمستثمري التجزئة كوسيلة لا تتطلب تدخلاً كبيراً لتوليد دخل سلبي من خلال تعدين بيتكوين.

لماذا تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن عقود التعدين الخاصة بـ VBit كانت أوراقاً مالية

يتضمن تعدين بيتكوين عادةً تشغيل أجهزة كمبيوتر متخصصة للتحقق من صحة المعاملات على شبكة بيتكوين مقابل عملات معدنية جديدة.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Vo استخدم التعقيد التقني للعملية للترويج لنموذج جاهز للاستخدام حيث أُخبر المستثمرون أنهم يملكون آلات التعدين التي ستُجمع وتُشغل بالكامل بواسطة VBit.

تم تسويق العائد على أنه متناسب مع حصة كل مستثمر من القوة الحاسوبية، أو معدل التجزئة.

وفقاً للشكوى، دخل جميع عملاء VBit تقريباً في هذه اتفاقيات الاستضافة، والتي تم بيعها في حزم متدرجة تتراوح من خطط منخفضة التكلفة إلى عروض مميزة زُعم أنها تضمنت ما يصل إلى ثماني آلات التعدين.

تم تشجيع المستثمرين على اختيار التعدين المستضاف بدلاً من تشغيل المعدات بأنفسهم من خلال أسعار مخفضة وشروط عقد أطول ووعود بعوائد ثابتة دون تدخل تشغيلي.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تلك التمثيلات كانت كاذبة. تنص الوثائق القضائية على أن VBit باعت اتفاقيات استضافة أكثر بكثير مما كانت تمتلكه من معدات التعدين لدعمها.

في عام 2020، باعت الشركة مزعوماً اتفاقيات تغطي أكثر من 3,300 جهاز بينما كانت تشغل أقل من 1,000 جهاز.

في عام 2021، غطت الاتفاقيات حسبما ورد أكثر من 8,400 جهاز، بينما كان 1,643 جهازاً فقط قيد التشغيل.

ونتيجة لذلك، لم يكن من الممكن توفير معدل التجزئة الموعود للمستثمرين.

تزعم الوكالة كذلك أن المستثمرين لم يمتلكوا أو يسيطروا أبداً على معدات تعدين محددة وكانوا يعتمدون بالكامل على عمليات Vo وVBit لتوليد الأرباح.

على هذا الأساس، تجادل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن اتفاقيات الاستضافة تلبي تعريف عقود الاستثمار بموجب اختبار Howey للمحكمة العليا وبالتالي كان يجب تسجيلها كأوراق مالية.

حُرم المستثمرون من الوصول بينما تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن شركة التعدين نقلت الأموال إلى الخارج

بموجب القانون الأمريكي، يمكن اعتبار الترتيب ورقة مالية إذا ساهم المستثمرون بالمال في مشروع مشترك مع توقع معقول بتحقيق أرباح مستمدة في المقام الأول من جهود الآخرين.

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن نموذج الاستضافة الخاص بـ VBit يستوفي جميع العناصر الأربعة، مما يضعه ضمن قواعد الأوراق المالية الفيدرالية التي تحكم التسجيل والإفصاح وحماية مكافحة الاحتيال.

تتهم الشكوى أيضاً Vo بتلفيق أرصدة حسابات المستثمرين من خلال بوابة إلكترونية عرضت عوائد تعدين افتراضية لا علاقة لها بإنتاج بيتكوين الفعلي.

يُزعم أن عملات بيتكوين التي تم تعدينها كانت تحت سيطرة Vo حصرياً.

تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2021، حوّل Vo ما يقرب من 48.5 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى حسابات شخصية، ووزع ملايين على أفراد العائلة، واستخدم أموال المستثمرين لتداول العملات المشفرة.

بعد معرفة تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2021، يُزعم أن Vo غادر الولايات المتحدة. أعلنت VBit لاحقاً أنها بيعت إلى كيان يسمى Advanced Mining Group، والذي تصفه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنه شركة وهمية استُخدمت للحفاظ على مظهر العمليات المستمرة.

بحلول منتصف عام 2022، حُرم المستثمرون من الوصول إلى حساباتهم.

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة، واسترداد الأموال، وعقوبات مدنية، وحظر يمنع Vo من العمل كمسؤول أو مدير في شركة عامة. تم طلب محاكمة أمام هيئة محلفين.