تكشف TRM Labs كيف تستخدم الدول الكريبتو كسلاح للتهرب من العقوبات

قالت شركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوكشين أن العملة المشفرة يتم استخدامها من قبل الدول القومية كأداة جيوسياسية بشكل أكبر.

يصف التقرير الانقسام المتزايد بين الإدارات التي تستخدم الموارد الرقمية للتهرب من المساءلة وتلك التي تستخدم نفس التكنولوجيا لتعزيز المساءلة والشفافية والرقابة المالية.

الحرب الباردة للبلوكشين: كيف يعيد التشفير تشكيل القوة العالمية

مع توسع التبني، أصبحت الأصول الرقمية ذات صلة بالاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وإنفاذ العقوبات وسلطة الدولة.

تشكل العملة المشفرة تهديدًا وفرصًا للحكومات، لأنه على عكس النظام المالي التقليدي الذي يعتمد على مؤسسات مثل الدولار الأمريكي ونظام رسائل SWIFT وشبكات المصارف المراسلة، يمكن تحويل القيمة عبر الحدود دون وسطاء.

أفادت TRM Labs أن دولًا معينة لجأت إلى التشفير للتحايل على القيود وتمويل العمليات التي كانت ستكون محدودة بسبب العقوبات.

هناك دول أخرى تحاول استخدام الأنظمة القائمة على البلوكشين لتحديث المدفوعات وتعزيز الشمول المالي وزيادة المساءلة التنظيمية.

جعل هذا التطبيق المزدوج التشفير أداة استراتيجية بدلاً من تقنية محايدة. تعد كوريا الشمالية إلى حد بعيد أبرز حالة للممارسات غير القانونية للتشفير التي ترعاها الحكومة.

تشير تحقيقات TRM Labs إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، سرقت الأقسام السيبرانية للحكومة الكورية الشمالية مليارات الدولارات من خلال اختراق البورصات وبروتوكولات التكنولوجيا المالية اللامركزية والجسور متعددة السلاسل.

أظهرت حادثة كبرى في فبراير 2025، شملت بورصة Bybit، حجم هذه العمليات.

وفقًا لـ TRM Labs، ترتبط عائدات هذه السرقات بتمويل برامج الصواريخ النووية والباليستية للبلاد.

أكدت بيانات منفصلة من تقرير Chainalysis الصادر في ديسمبر 2025 حجم التهديد.

سرق قراصنة كوريا الشمالية ما لا يقل عن 2.02 مليار دولار من العملة المشفرة في عام 2025، بزيادة قدرها 51٪ عن العام السابق، على الرغم من تنفيذ عدد أقل من الهجمات.

يقدر التقرير سرقة كوريا الشمالية التراكمية للتشفير بمبلغ 6.75 مليار دولار، مع مسؤولية الجهات المرتبطة بكوريا الديمقراطية الشعبية عن 76٪ من جميع اختراقات الخدمات في عام 2025.

يقول المحققون إن الأموال المسروقة عادة ما يتم غسلها من خلال أدوات الخلط والخصوصية، وتنقل عبر سلاسل بلوكشين متعددة، وتحول إلى عملة مستقرة، ويتم صرفها في النهاية من خلال وسطاء خارج البورصة والبورصات الأجنبية، غالبًا في آسيا.

يظهر التشفير كشريان حياة ثانوي للاقتصادات المعاقبة

جربت روسيا أيضًا الأصول الرقمية بعد استبعادها من الأنظمة المالية الغربية الرئيسية بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

اختبر الوسطاء الروس والإيرانيون التجارة القائمة على التشفير لتجاوز الدولار الأمريكي، بينما جمعت المجموعات الموالية لروسيا أصولًا رقمية لأسباب مرتبطة بالجيش.

لعبت عمليات التعدين على نطاق صناعي أيضًا دورًا في تحويل الطاقة المحلية إلى الأصول التي يمكن تحقيق الدخل منها في الخارج.

اتخذت إيران نهجًا مختلفًا من خلال دمج التعدين السحابي رسميًا في استراتيجيتها الاقتصادية.

أضفت الحكومة الشرعية على تعدين بيتكوين في عام 2019 وتستخدم BTC المستخرجة محليًا لدفع ثمن الواردات والتخفيف من ضغط العقوبات.

قالت TRM Labs إن عمال التعدين المتمركزين في إيران يساهمون بنصيب قابل للقياس من معدل التجزئة العالمي، حيث تُباع الأصول المستخرجة للبنك المركزي وتُستخدم لاحقًا في التجارة الخاضعة للعقوبات من خلال وسطاء إقليميين.

في الوقت نفسه، أشارت TRM Labs إلى اعتماد أوسع وغير عدائي لبنية التشفير الأساسية.

في فنزويلا، أدت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وضعف البوليفار إلى زيادة الاعتماد على عملة مستقرة للمدفوعات اليومية، وفقًا لتقرير TRM الصادر في ديسمبر 2025.

في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وسنغافورة، يستخدم المنظمون تحليلات البلوكشين لتعزيز إنفاذ العقوبات وتتبع عائدات برامج الفدية وتحسين الرقابة.

أيضًا، جمدت مبادرات مثل وحدة الجرائم المالية T3 أكثر من 300 مليون دولار من الأصول الإجرامية من خلال الجهود المنسقة بين القطاعين العام والخاص.