فرضت الجهة الرقابية الهولندية Kansspelautoriteit (KSA) غرامة إدارية قدرها 4,228,000 يورو على Starscream Limited لتقديمها مقامرة عبر الإنترنت غير قانونية للاعبين الهولنديين عبر RantCasino و AllstarzCasino و SugarCasino. تؤطر KSA صراحةً الإنفاذ كمشكلة "الطرف الثالث" أيضًا—بالعمل مع مزودي خدمات الدفع والبنوك والاستضافة وشركات التقنية الكبرى—لأن الكازينوهات غير المرخصة لا يمكنها التوسع بدون بنية تحتية.
اقرأ تقريرنا عن عقوبة KSA هنا.
يجعل ملف قضية KSA منطق الإنفاذ صريحًا: يمكن للمستخدمين الهولنديين التسجيل والإيداع واللعب، بدون حواجز تقنية فعالة—وتعامل الجهة الرقابية ذلك كانتهاك جسيم لإطار المقامرة الهولندي.
تتماشى مراجعتنا بعد العقوبة مع نمط المخاطر هذا: لا يزال بإمكان مستخدمي الاتحاد الأوروبي التسجيل والإيداع؛ كان يمكن تطبيق الحظر الجغرافي، لكن لم يتم ذلك. وهذا يضع ضوءًا ساطعًا على الامتثال على "الممكّنين": بوابات الدفع، وشركاء النقود الإلكترونية/PSP، ومنصات الخدمات المصرفية الفورية، ومحولات "الكريبتو كتحويل مصرفي". تشير KSA نفسها إلى أنها ستستمر في الضغط على النظام البيئي من خلال مزودي خدمات الدفع والبنوك والوسطاء الآخرين.
هذا هو بالضبط السبب في أن ملف Starscream/Rant هو مرشح قوي لـ إجراء إشرافي لاحق ضد المُيسّرين—ليس بالضرورة من قبل KSA فقط، ولكن أيضًا عبر المشرفين المحليين لمزودي خدمات الدفع وشبكات البنوك/الدفع التي يمكنها فرض الإنهاء والمراقبة والامتثال لقواعد النظام. (إذا كان من الصعب التحصيل من المشغلين غير القانونيين خارج الاتحاد الأوروبي، فإن البنية التحتية هي نقطة الاختناق العملية.)
اقرأ تقاريرنا عن Starscream هنا.
إيداع بنكي مزيف عبر ChainValley وSkrill
تُظهر غرامة KSA أن عمليات Starscream الموجهة للهولنديين أنتجت عشرات الملايين من اليورو من التداول غير القانوني وأن الجهات الرقابية مستعدة لفرض عقوبات بملايين اليورو على مجموعات الكازينوهات الأوفشور. ومع ذلك، فإن صندوق Rant Casino غير المتغير—الذي يحتوي على حسابات SEPA الفورية، ومسارات الخدمات المصرفية المفتوحة الغامضة Segopay/Huchpay، وهياكل منصات كريبتو مثل ChainValley—يُظهر أن مُيسّري الدفع لا يزالون يعاملون هؤلاء التجار كعملاء مقبولين، حتى بعد إجراء إنفاذ رفيع المستوى.
من منظور الامتثال، هذه القضية مصممة خصيصًا لـ إنفاذ ثانوي ضد مزودي خدمات الدفع وطرق الدفع البديلة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والبنوك التي تستمر عن علم أو بإهمال في دعم علامات Starscream التجارية:
تُسهّل EPRO مدفوعات SEPA الفورية لكازينوهات Starscream
يمكن للجهات الرقابية أن تجادل بشكل مشروع بأن هؤلاء الوسطاء يتصرفون كـ شركاء من خلال توفير البنية التحتية المالية التي تجعل عمليات المقامرة غير القانونية في الاتحاد الأوروبي لـ Starscream قابلة للتطبيق اقتصاديًا.
| العنصر | ما وجدناه | إشارة الامتثال |
|---|---|---|
| الكازينوهات | Rant (rantcasino.com) allStarz (allstarzcasino.com) | مذكورة في إنفاذ KSA. |
| المشغل | Starscream Limited | مقرها سانت لوسيا وفقًا لـ KSA. |
| وكيل الدفع | Stardust Global CCS Ltd | شركة تسويق رقمي ووكيل دفع مقرها قبرص. |
| نتيجة KSA | وصول الاتحاد الأوروبي + الإيداعات ممكنة؛ لا يوجد حظر فعال | نمط "بدون حاجز" متكرر. |
| مسار موثق من KSA | iDEAL عبر MiFinity → بنك هولندي | دليل مباشر على المسارات المحلية. |
| المسار A (الخدمات المصرفية الفورية) | EPRO → Olky (Olky Payment Service Provider S.A. | تعرض مزود خدمات الدفع في الاتحاد الأوروبي / مسألة الإنهاء. |
| المسار B (الخدمات المصرفية الفورية) | SegoPay → Huchpay → البنك | سلسلة بوابة جديدة قيد التحقيق. |
| المسار C ("تحويل مزيف") | ChainValley عبر Skrill Rapid Transfer → كريبتو → محفظة الكازينو | تم هندسة نفوذ الاسترداد/الشكاوى بعيدًا. |
| المسار D (المحافظ الإلكترونية والقسائم) | MiFinity، Jeton، Skrill، Neteller، PaysafeCard | المشتبه بهم المعتادون |
| المسار E (الدفع بالكريبتو) | GammaG (www.gammag.ge) | معالج دفع كريبتو جورجي غير مرخص/غير مسجل GammaG LLC في تبليسي |
هل تعمل في—أو لديك وثائق عن—Starscream/Rant، SegoPay، Huchpay، EPRO، Olky، ChainValley، GammaG، أو أي شركاء استحواذ/مؤسسة نقود إلكترونية يعالجون هذه التدفقات؟ يمكن للاعبين الذين لديهم إيصالات إيداع أو مراجع بنكية أو رسائل دفع إلكترونية أو لقطات شاشة من الصندوق تسريع التحقق بشكل جوهري. قدم بشكل آمن عبر Whistle42.


