انتهت قضية غسيل أموال عابرة للحدود تتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت باستخدام العملة المشفرة "ذبح الخنازير"، حيث حُكم على رجل من بكين بالسجن لمدة 46 شهرًا بتهمة اختلاس 36.9 مليون دولار.

أفادت PANews في 31 يناير أنه وفقًا لـ Caixin، حُكم على سو جينغليانغ، وهو رجل صيني يبلغ من العمر 46 عامًا من بكين، بالسجن لمدة 46 شهرًا وأُمر بدفع 26.87 مليون دولار (حوالي 187 مليون يوان) كتعويض للمشاركة في عملية احتيال "ذبح الخنزير" التي غسلت أكثر من 36.9 مليون دولار (حوالي 256 مليون يوان). كانت الولايات المتحدة قد فككت سابقًا شبكة احتيال وغسيل أموال عابرة للحدود بنت الثقة مع الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، ثم وجهتهم إلى منصات تداول عملات مشفرة وهمية لما يسمى "الاستثمارات". تدفقت الأموال من 174 ضحية أمريكية إلى 74 حساب شركة وهمية مسجلة في الولايات المتحدة، وتم تحويلها إلى Tether (USDT) بمجرد استلام الأموال.

ذُكر أن سو جينغليانغ لعب دور "محاسب" رئيسي في سلسلة الاحتيال الإلكتروني "ذبح الخنزير" هذه. تواصل مع موظفي بنك Deltec من خلال أداة الاتصال المشفرة Telegram، واستلم الأموال من الشركات الوهمية في الولايات المتحدة، ووجّه البنك لتحويل أصول الدولار الأمريكي المحولة بسرعة إلى العملة المستقرة USDT وإرسالها إلى محفظة عملة افتراضية محددة تبدأ بـ "TRteo". تدفقت الأموال في هذه المحفظة في النهاية إلى أوكار الاحتيال في جنوب شرق آسيا.