قامت السلطات الأمريكية يوم الجمعة بقطع ما قالت إنه خط أنابيب رئيسي للكريبتو تستخدمه جهات إيرانية. تمت إضافة منصتين مسجلتين في لندن إلى قائمة العقوبات وهما الآن خاضعتان لإجراءات الحظر التي تمنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل معهما.

أول تصنيفات للبورصات على الإطلاق

وفقًا لإشعارات وزارة الخزانة الأمريكية ومحللي البلوكشين، فإن الإدراجات غير معتادة لأنها تستهدف البنية التحتية للبورصة نفسها بدلاً من الأفراد فقط.

تشير التقارير إلى أن المنصات - Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd. - تم تحديدها على أنها تشارك في نشاط مالي مرتبط بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

تغيّر الإدراجات كيفية ظهور التنفيذ

استنادًا إلى تقارير من شركات على السلسلة، جاءت الخطوة بعد أشهر من تتبع تدفقات الكريبتو التي يُزعم أنها وجهت قيمة لمجموعات مرتبطة بالدولة الإيرانية.

تفيد إحدى الشركات أن Zedcex وحدها عالجت أكثر من 94 مليار دولار في المعاملات منذ أن بدأت عملياتها في عام 2022، وهو حجم لفت تدقيقًا وثيقًا من المحققين.

لم تقتصر العقوبات على شركات الكريبتو. أضاف مسؤولون أمريكيون وزير الداخلية الإيراني ومجموعة من الشخصيات الكبيرة الأخرى إلى القائمة السوداء، مستشهدين بأدوار في القمع العنيف للاحتجاجات وغسل الأموال أو تحويلها.

تم الإعلان عن الإدراجات إلى جانب تدابير أوسع قالت وزارة الخزانة إنها ستخنق مصادر الإيرادات المستخدمة لدعم الأعمال القمعية.

تشير التقارير إلى أن البورصات يبدو أنها استُخدمت كنقاط مقاصة للتحويلات المرتبطة بالشبكات الإيرانية.

تقول شركات التحليل الجنائي للبلوكشين ووكالات إنفاذ القانون إن المحافظ المتصلة بمصالح الحرس الثوري الإيراني أظهرت روابط لتداولات وتحويلات على هذه المنصات، مما ساعد في بناء حالة العقوبات.

كما ارتبطت بعض الشركات المتهمة برجال أعمال إيرانيين معروفين.

تفاعلت الأسواق بحذر، رغم أن قطاع الكريبتو الأوسع لم ينهار. استمر التداول في العديد من الأماكن المنظمة، بينما بدأت البورصات التي تخدم العملاء العالميين في مراجعة الروابط وتشديد فحوصات الامتثال.

من المتوقع أن يحظر عدد من مقدمي الخدمات حركة المرور المرتبطة بالكيانات المعاقبة حديثًا لتجنب العقوبات الثانوية.

يقول المراقبون إن هذا الإجراء يشير إلى موقف أكثر صرامة بشأن استخدام الكريبتو للتهرب من القواعد المالية. استنادًا إلى التقارير، قد يضغط المنظمون على المزيد من القضايا التي تعامل أجزاء كاملة من البنية التحتية كجزء من سلسلة تمويل غير مشروعة.

يحذر بعض المحللين من أن القواعد ستدفع الجهات السيئة للعثور على طرق أكثر تعقيدًا، بينما يتوقع آخرون قواعد أوضح ومزيدًا من التعاون بين شركات الكريبتو والسلطات.

الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingView