شبكة MEXC الخفية: Finetix وPaytend Europe وشبكة التعتيم الرومانية الليتوانية

كشفت التحقيقات الجنائية عن "السكة الظلية" المتطورة التي تشغل مداخل الإيداع بعملة اليورو للبورصة المدرجة في القائمة السوداء عالمياً MEXC. من خلال نشر استراتيجية طبقات معقدة عبر رومانيا وليتوانيا، تتجنب MEXC التدقيق التنظيمي والحظر المصرفي، مستخدمة بوابة دفع "شبحية" تغسل بشكل فعال هوية التاجر من النظام المالي.

تشريح الخداع

بينما يصدر المنظمون في جميع أنحاء أوروبا تحذيرات ضد MEXC Global، تواصل البورصة معالجة ملايين اليورو من الودائع عبر نطاقها المرآة "المتحور" MEXC.co ونطاقها الرئيسي MEXC.com. إحدى السكك وراء هذا الالتفاف هي الرومانية Finetix Ltd S.R.L. عبر الليتوانية Paytend Europe UAB. باستخدام شركة صورية رومانية كمستفيد ومؤسسة نقود إلكترونية ليتوانية للأنابيب المصرفية، تضمن MEXC بقاء أنظمة الامتثال المصرفي عمياء عن وجهة الأموال.

الامتثال الجنائي وتحليل المخاطر

1. المستفيد "الشبح": Finetix Limited S.R.L.

عندما يبدأ مستخدم MEXC مسجل في تحويل مصرفي، يتم توجيهه لإرسال الأموال ليس إلى MEXC، بل إلى Finetix Ltd S.R.L. المعروفة أيضاً باسم Finetix Limited S.R.L. هذا الكيان، المسجل في بوخارست، رومانيا (Strada BUZESTI, Nr. 75-77)، هو مزود خدمات تشفير روماني غير مسجل أو منظم ويعمل كدرع تعاقدي.

إنها شركة ذات مسؤولية محدودة قياسية بدون ترخيص مالي أو تشفير. غرضها الأساسي هو العمل كـ "التاجر المسجل"، مما يضمن عدم ظهور اسم "MEXC" أبداً في كشف حساب المستخدم المصرفي. بناءً على

• الصياغة على موقع MEXC،
• العمليات بالإضافة إلى المظهر والشعور بكلا الموقعين،

نفترض أن Finetix مرتبطة ارتباطاً وثيقاً أو تسيطر عليها MEXC. وجدنا أيضاً أن موقع Finetix (www.finetix.net) لا يعمل. رسمياً، يقدم الموقع شراء التشفير. ومع ذلك، في مراجعتنا، لم يكن من الممكن التسجيل أو إكمال معاملة. من الواضح جداً أن الموقع مجرد واجهة لـ MEXC.

2. الأنبوب المالي: Paytend Europe UAB

تصل الأموال الفعلية إلى حساب IBAN ليتواني (LT48 3120 0108 5320 6016) محتفظ به في Paytend Europe UAB. Paytend، مؤسسة نقود إلكترونية مرخصة (EMI) في ليتوانيا، توفر البنية التحتية لحساب IBAN الافتراضي (vIBAN). بشكل غريب، تدرج تعليمات الدفع "عنوان البنك" كمكتب روماني للمستفيد، وهي ممارسة غير منتظمة للغاية مصممة لإرباك محفزات مكافحة غسل الأموال الآلية التي تبحث عن الاتساق القضائي.

3. تشريح التدفق الظلي

يكشف تحقيقنا الجنائي في تعليمات الدفع المحددة (IBAN LT483120010853206016) عن استراتيجية "إخفاء ثلاثي" متعمدة:

• خداع العنوان: في خطوة غير منتظمة للغاية، تدرج تعليمات الدفع العنوان الروماني (Strada BUZESTI, Nr. 75-77) كـ "عنوان البنك" لـ IBAN ليتواني. هذا تكتيك كلاسيكي لإرباك مرشحات مكافحة غسل الأموال الآلية التي قد تشير إلى عدم تطابق عبر الحدود بين مستفيد روماني وبنك ليتواني (ملاحظة: هذا العنوان هو مركز "مكتب افتراضي" عالي الكثافة يستخدم غالباً من قبل شركات التكنولوجيا المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.)
• الصورية الرومانية: المستفيد هو Finetix Limited S.R.L.، مسجل في بوخارست. هذا كيان تجاري قياسي بدون تراخيص مالية أو أصول تشفير. يعمل كـ "التاجر المسجل" لإخفاء اسم "MEXC" من عمليات التدقيق المصرفي.
• الأنبوب الليتواني: تصل الأموال إلى Paytend Europe UAB، مؤسسة نقود إلكترونية ليتوانية (EMI). توفر Paytend حساب IBAN، ولكن الأهم من ذلك، أن Paytend ليست بورصة تشفير. إنها كيان يشبه البنك يستخدم كممر أعمى.

الامتثال وتحليل المخاطر

المكون	الكيان	الدور	الحالة
العلامة التجارية	MEXC	الواجهة العامة.	مخاطر عالية
المستفيد التعاقدي	Finetix Limited S.R.L.	صورية رومانية (بوخارست) المستفيد من الودائع	غير مرخص
السكة المالية	Paytend Europe UAB (www.finetix.net)	EMI ليتوانية (فيلنيوس) مزود IBAN	وسيط
ترخيص التشفير	لا يوجد	مرساة VASP مفقودة	فشل حرج

تصدير إلى الجداول

الفخ: يعتقد مستخدمو MEXC المسجلون أنهم يستخدمون تحويل مصرفي "آمن" في الاتحاد الأوروبي. في الواقع، يشاركون في "تسوية ظلية" غير منظمة لا توفر حماية للمستهلك، ولا تأمين، ولا امتثال MiCA.

حكم المخاطر: حرج (أحمر)

تعد شراكة Finetix-MEXC مثالاً نموذجياً على إخفاء المعاملات. من خلال فصل العلامة التجارية (MEXC) عن المستفيد (Finetix) والبنك (Paytend)، تسهل المجموعة خدمات مالية غير مرخصة لسكان الاتحاد الأوروبي. بموجب إطار MiCA 2026، فإن مثل هذه "السكك الظلية" غير قانونية وتخضع لعقوبات صارمة لكل من البورصة والميسرين.

دعوة Whistle42 للعمل

يتم تشجيع المطلعين في Finetix Limited S.R.L. أو MEXC على التقدم. نحن نسعى للحصول على وثائق داخلية من مسؤولي الامتثال في Paytend Europe أو موظفي Finetix Limited S.R.L.

ما هو حجم حركة "شراء الأصول الرقمية" التي تمر عبر IBAN LT483120010853206016؟

من هو المالك المستفيد النهائي (UBO) للصورية الرومانية؟