ستة معتقلين بينما تختتم الشرطة الهندية حملة إنفاذ استمرت أسبوعاً

أعلنت الشرطة الهندية عن اعتقال ستة أفراد في حملة استمرت أسبوعاً في جميع أنحاء البلاد. وفقاً للتقارير المحلية، استهدفت الحملة التي استمرت من 7 إلى 13 فبراير الأفراد الذين يقومون بأنواع مختلفة من الأنشطة الاحتيالية، بما في ذلك الاحتيال الاستثماري، واحتيال تطبيقات القروض، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالوظائف بدوام جزئي.

وفقاً للبيان الصادر عن الشرطة الهندية، تم تنفيذ الحملة بمساعدة المحققين بعد أن تتبعوا العديد من الأموال غير القانونية عبر ولايات مختلفة، بما في ذلك ماهاراشترا وأندرا براديش. كما قالت القوة إنها أمنت استرداد أموال بقيمة حوالي 16.9 لاخ روبية (18,673 دولاراً) للضحايا من خلال أوامر المحكمة. وبحسب الشرطة، تمت معالجة الأفراد المعتقلين في المحكمة لجلسات الكفالة، بينما لا يزال آخرون محتجزين في حجز الشرطة في انتظار انتهاء التحقيقات.

الشرطة الهندية تلقي القبض على ستة أفراد في أحدث حملة

في البيان الصادر عن الشرطة الهندية، سافر الضباط التابعون للقوة إلى كاكينادا في أندرا براديش واعتقلوا جومادي رامبابو لعمله كحامل حساب وسيط وتسهيل حركة الأموال غير المشروعة. قال الضحية في هذه القضية إنه تم الاتصال به من قبل أحد أعضاء الشبكة على فيسبوك. وادعى أن الشخص قدم له مخطط الاستثمار في العملة المشفرة وشرح كيفية عمله بالتفصيل. بعد أيام من النقاش، وافق على الاستثمار.

تمت إضافة الضحية إلى مجموعة فيسبوك بعنوان AZ70 Market Radar Station، حيث قال إن المسؤولين قدموا نصائح حول الأسهم وتدريباً على الاستثمار. كما نشر أعضاء المجموعة لقطات شاشة تظهر أرباحهم من الاستثمارات في العملة المشفرة التي تمت في المجموعة، وهي خطوة أخرى لإغراء الأعضاء الجدد المضافين إلى المجموعة. ادعى الضحية أنه تم تزويده بحساب مصرفي لتحويل 5.20 لاخ روبية إليه، والذي كان بالصدفة حساباً مملوكاً للمتهم.

في قضية أخرى، قالت الشرطة الهندية إنها اعتقلت سانتوش شاندرا كانت جايكاوارد في مومباي لدوره في عملية احتيال استثماري واسعة النطاق استهدفت ضحايا محليين. ادعى الضحية أنه تمت إضافته إلى مجموعة واتساب بعد أن بدأت المجموعة الاتصال وتم إقناعه بالاستثمار من خلال تطبيق تداول، ادعوا زوراً أنه تم تسجيله حسب الأصول لدى الوكالة الفيدرالية المناسبة. كما تم عرض ربح مزيف له من الاستثمارات في العملة المشفرة، وهي خطوة أغرته.

الشرطة تحث السكان على توخي الحذر عبر الإنترنت

في قضية احتيال استثماري منفصلة أخرى مرتبطة بمجموعة واتساب تحمل اسم Dream Chasers Together 371، تم اعتقال ثلاثة متهمين من بهيواندي في ماهاراشترا لعملهم كحسابات وسيطة لتحويل الأموال المحصلة من عمليات الاحتيال الاستثماري في العملة المشفرة. تم تحديد هوية الأفراد على أنهم مومين أرهام رايس أحمد، ومحمد قيس مصطفى شيخ، ومومين هنا عمران أحمد. سُمح للمشتكي في البداية بالسحب في البداية لبناء الثقة قبل أن يتم الاحتيال عليه بأكثر من 65 لاخ روبية.

كما اعتقلت الشرطة كاترافاث نيثين من محبوب نجر فيما يتعلق بتطبيق احتيال القروض. تم استدراج الضحية عبر إنستغرام من قبل محتالين يتظاهرون بأنهم ممثلون لشركات القروض. طُلب منه مشاركة التفاصيل الشخصية والمصرفية قبل أن يُطلب منه دفع حوالي 2 لاخ روبية بحجة الودائع الأمنية ورسوم المعالجة. اكتشف المحققون أن الأموال تم نقلها عبر عدة حسابات مملوكة للمجرمين قبل أن يتم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها خارج البلاد.

في غضون ذلك، حذر مسؤولو الشرطة الهندية الجمهور من توخي الحذر أثناء محاولة كسب المال عبر الإنترنت. حثوا السكان على الامتناع عن الرد على الملفات الشخصية أو أرقام الهواتف غير المعروفة، وخاصة تلك التي تتصرف بطريقة ودية بشكل مفرط. بالإضافة إلى ذلك، حذر المسؤولون أيضاً السكان من تجنب مشاركة المعلومات الشخصية والوصول إلى منصات الاستثمار في العملة المشفرة من خلال مواقعهم الرسمية والإبلاغ عن الاحتيال المشتبه به فوراً إلى أقرب مركز شرطة.

احصل على استرداد نقدي بنسبة 8% عندما تنفق العملة المشفرة ببطاقة COCA Visa. اطلب بطاقتك المجانية.