كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن التلاعب في سوق الكريبتو

تعمل كوريا الجنوبية على تسريع الإشراف على سوق التشفير من خلال التحول من التحقيقات اليدوية إلى المراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي. تقوم هيئة الإشراف المالي (FSS) بترقية نظام الأصول الافتراضية الذكي لتحليل التداول (VISTA) لأتمتة الكشف الأولي عن النشاط المشبوه، وهي خطوة تهدف إلى التعامل مع سرعة وحجم تداول الأصول الرقمية الحديثة. تتيح الترقية، المدعومة بالتمويل حتى عام 2026، تحليل النوافذ المنزلقة عبر الأطر الزمنية المتداخلة للإشارة إلى الأنماط غير الطبيعية مثل الارتفاعات المفاجئة في حجم التداول أو تحركات الأسعار غير النمطية. بالتزامن مع ذلك، يخطط المنظمون لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي لتحديد شبكات حسابات التداول المنسقة وتتبع مصادر الأموال المستخدمة في التلاعب. يستكشف المسؤولون أيضًا التدخلات الاستباقية، بما في ذلك التعليقات المؤقتة المحتملة للمعاملات أو المدفوعات، لكبح المكاسب غير المشروعة قبل سحبها.

النقاط الرئيسية

• يقوم نظام VISTA المحدث التابع لهيئة الإشراف المالي الآن بإجراء الكشف الأولي عن التداول المشبوه باستخدام خوارزميات آلية بدلاً من الاعتماد فقط على المحققين البشريين.
• تقوم طريقة البحث الشبكي ذات النافذة المنزلقة بتقسيم بيانات التداول إلى أطر زمنية متداخلة لتحديد الأنماط غير الطبيعية، مثل الارتفاعات غير العادية في حجم التداول أو تحركات الأسعار المفاجئة.
• حتى عام 2026، تخطط هيئة الإشراف المالي لإضافة أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف شبكات حسابات التداول المنسقة وتتبع مصادر التمويل وراء مخططات التلاعب.
• يدرس المنظمون التدخلات الاستباقية، بما في ذلك التعليقات المؤقتة للمعاملات أو المدفوعات، لمنع المكاسب غير المشروعة قبل السحب أو غسل الأموال.
• تشير هذه الخطوة إلى تحول أوسع نحو الإشراف المستمر بمساعدة الذكاء الاصطناعي في أسواق الأصول الرقمية لمواءمة الإشراف على التشفير مع ديناميكيات السوق المتطورة.

سياق السوق: ربط القصة بظروف التشفير الأوسع (السيولة، معنويات المخاطر، التنظيم، تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، الاقتصاد الكلي، أو اتجاهات السوق القطاعية) دون اختراع الحقائق.

لماذا يهم هذا

يعكس التحول إلى المراقبة الآلية حاجة المنظمين لمواكبة حجم وسرعة تداول التشفير الهائلين. في الأسواق حيث يمكن لبورصة واحدة معالجة آلاف الصفقات في دقائق، تكافح المراجعة اليدوية لمواكبة ذلك، مما يخلق فجوات قد يستغلها المتلاعبون. من خلال أتمتة الكشف عن النشاط غير المنتظم، يمكن للسلطات الإشارة إلى الفترات المشبوهة بسرعة واتساق أكبر بكثير، مما يقلل من الفترة التي يمكن للجهات الفاعلة غير المشروعة العمل فيها دون رقابة. ومع ذلك، تثير الأتمتة أيضًا أسئلة حول التوازن بين اليقظة والتجاوز. مع قيام الخوارزميات بالإشارة إلى الأنماط التي تشبه التلاعب، هناك خطر حدوث نتائج إيجابية خاطئة يمكن أن تعطل نشاط التداول المشروع إذا لم تتم إدارتها بعناية.

بالنسبة لمشاركي السوق، قد يرفع التحرك نحو الإشراف قائمة على الذكاء الاصطناعي معايير الامتثال. ستحتاج البورصات والأوصياء إلى ضمان جودة البيانات وقابلية التشغيل البيني بحيث يمكن للأنظمة الآلية الوصول إلى معلومات شاملة وفي الوقت المناسب. قد يؤدي الاعتماد المتزايد للمنظمين على نماذج التعلم الآلي أيضًا إلى تحفيز ممارسات حوكمة جديدة حول التحقق من صحة النموذج والشفافية والمساءلة. قد يكون التأثير الصافي بيئة سوق أكثر مرونة حيث يتم اكتشاف التكتيكات التلاعبية في وقت مبكر، ولكن مع استمرار الاجتهاد لتجنب العقوبات غير المقصودة على الجهات الفاعلة البريئة.

بعيدًا عن التداعيات الخاصة بالتشفير، تشير المبادرة إلى نية المنظمين بمواءمة الإشراف على الأصول الرقمية مع الأسواق المالية التقليدية. يتقاطع استكشاف كوريا للتدخل الاستباقي مع نقاشات أوسع حول أدوات الإشراف وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وعتبة العمل في الأسواق سريعة الحركة. إذا أثبتت كوريا فعاليتها، فقد تتبنى ولايات قضائية أخرى نهجًا مماثلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يوسع نطاق الكشف الآلي عن المخاطر عبر فئات الأصول وأماكن التداول.

ما يجب متابعته بعد ذلك

• المعالم في طرح ترقية الذكاء الاصطناعي حتى عام 2026، بما في ذلك موعد جاهزية وحدات الكشف المحددة للحسابات المنسقة وتتبع التمويل للعمل.
• تفاصيل آلية التدخل الاستباقية المقترحة، مثل المعايير والحوكمة والضمانات للتعليقات المؤقتة للمعاملات.
• نتائج الاختبارات الداخلية التي تثبت دقة وتغطية الكشف الآلي، بما في ذلك أي تحقق خارجي معتمد.
• التوجيهات التنظيمية بشأن مشاركة البيانات عبر الأماكن ودمج مراقبة الذكاء الاصطناعي مع أطر مراقبة السوق الحالية.
• أي توسع في المراقبة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى فئات أصول أخرى أو إلى تحقيقات التداول المنسقة عبر الحدود.

المصادر والتحقق

• البيانات الرسمية أو الوثائق من هيئة الإشراف المالي التي تفصل ترقية VISTA وقدراتها الآلية للكشف.
• الإحاطات التقنية أو ملاحظات المنظمين التي تصف نهج البحث الشبكي ذي النافذة المنزلقة المستخدم لمسح بيانات التداول.
• الإعلانات العامة حول التمويل أو الجداول الزمنية لتحسينات الذكاء الاصطناعي حتى عام 2026.
• الإشعارات التنظيمية أو مناقشات السياسة حول آلية تعليق السحب المحتملة لكبح المكاسب غير المشروعة.
• التغطية الصناعية لمجموعات الضخ والتفريغ والتلاعب في أسواق التشفير للحصول على سياق حول تحديات المراقبة.

كوريا الجنوبية تنشر مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتشديد الإشراف على سوق التشفير

تمثل ترقية هيئة الإشراف المالي لـ VISTA تحولاً متعمداً من التحقيقات التفاعلية حالة بحالة إلى المراقبة الاستباقية المستمرة لأسواق الأصول الرقمية. يمكن للنظام المحدث تحديد نوافذ التلاعب المحتملة بشكل مستقل عبر مجموعة البيانات بأكملها، وهي قدرة يقول المنظمون إنها لم تكن ممكنة مع الطرق اليدوية السابقة. في الاختبارات الداخلية، اكتشف الذكاء الاصطناعي جميع فترات التلاعب المعروفة من التحقيقات المكتملة وسلط الضوء أيضًا على فترات إضافية فاتها المحللون البشريون سابقًا. يتم تأطير هذا التقدم كاستجابة ضرورية للوتيرة والتعقيد الاستثنائيين لأسواق التشفير اليوم، حيث تحدث ملايين المعاملات عبر عشرات الرموز كل ساعة.

محور الترقية هو البحث الشبكي ذو النافذة المنزلقة، وهو خيار منهجي يسمح للنموذج بفحص شرائح زمنية متداخلة بمدد مختلفة. بدلاً من مطالبة المحققين بتخمين مكان حدوث سوء السلوك، تقوم الخوارزمية بتقييم كل فترة فرعية محتملة بحثًا عن علامات واضحة - مثل ارتفاعات الأسعار المفاجئة متبوعة بانعكاسات سريعة أو انفجارات غير عادية في حجم التداول. من خلال إعطاء الأولوية للنوافذ عالية المخاطر، يساعد النظام المحللين على التركيز على الفترات الأكثر إثارة للشك، مما يتيح استفسارات أسرع وأكثر استهدافًا. أحد الأفكار البارزة من مراقبي الصناعة هو أنه في أسواق التشفير، يمكن أن يحدث بعض التلاعب في أقل من خمس دقائق، وهو إطار زمني يتحدى المراقبة البشرية ولكنه في متناول الأنظمة الآلية.

الترقية أكثر من مجرد ترقية تقنية؛ إنها تشير إلى نية المنظمين بتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي إلى ما بعد الكشف إلى الوقاية والإنفاذ. حتى عام 2026، تخطط هيئة الإشراف المالي لتنفيذ أدوات ترسم خرائط لشبكات حسابات التداول التي تعمل بالتنسيق - وهي خطوة مهمة في تفكيك تدفقات راس المال التي تدعم مخططات التلاعب. يهدف المنظم أيضًا إلى إجراء تحليلات واسعة النطاق للنصوص المتعلقة بالتداول عبر آلاف أصول التشفير، سعيًا لربط الروايات الترويجية بتحركات الأسعار وفهم كيف تترجم صدمات الانتباه إلى مخاطر السوق. ومن خلال تتبع مصدر الأموال المستخدمة في التلاعب، تأمل السلطات في بناء قضايا إنفاذ أقوى وكبح قدرة الجهات الفاعلة السيئة على غسل العائدات.

كما هو الحال مع أي نظام قائمة على الذكاء الاصطناعي، تواجه المبادرة تحديات عملية وفلسفية. يقر المنظمون بأن المراقبة الآلية يجب أن تكون مكملة بالإشراف البشري لمعالجة قضايا مثل التلاعب عبر الأماكن والتنسيق خارج المنصة، والتي قد تتهرب من رؤية أي مكان واحد. التقييم المنتظم مطلوب للتخفيف من التحيز أو الانجراف في النماذج ولتجنب الإشارة إلى النشاط المشروع. تنص الخطة صراحة على أن أدوات الذكاء الاصطناعي مخصصة لدعم المحققين وليس استبدالهم، مما يعزز دور المحللين ذوي الخبرة في تفسير والعمل على الإشارات الآلية.

بعيدًا عن السياق الكوري، يتردد صدى الجهد مع انتقال أوسع في الأسواق المالية نحو المراقبة في الوقت الفعلي التي تمزج بين ضوابط المخاطر التقليدية وعلوم البيانات الحديثة. ناقشت لجنة الخدمات المالية الكورية حتى إطار حوكمة أوسع للتداول الخوارزمي سيطبق عبر فئات الأصول، مقترنًا بمراقبة السوق مع الإشارات السلوكية وتسجيل المخاطر الآلي. الهدف الشامل هو نظام أكثر مرونة قادر على تحديد المخالفات بسرعة، مع الحفاظ على حماية الإجراءات القانونية الواجبة وتجنب التجاوز الذي يمكن أن يعطل نشاط السوق المشروع.

بينما يزن صانعو السياسات الروافع التنظيمية، سيبحث المراقبون عن عروض توضيحية ملموسة لكيفية أداء أدوات الذكاء الاصطناعي هذه في الأسواق المباشرة. قد يعيد دمج الكشف الآلي مع التدخلات الاستباقية - مثل التعليقات المؤقتة المحتملة للمعاملات المرتبطة بالتلاعب المشتبه به - تشكيل كيفية تعامل المتداولين مع السيولة والمخاطر والامتثال. قد يؤثر الإطار المتطور أيضًا على كيفية صياغة الولايات القضائية الأخرى للمراقبة المحسّنة بالذكاء الاصطناعي، مما قد يسرّع التحول العالمي نحو أسواق تشفير أكثر شفافية ومساءلة.

بالنسبة للقراء الذين يبحثون عن سياق أعمق، تتوفر التحليلات ذات الصلة حول مجموعات الضخ والتفريغ واستخدام التلاعب في تداول التشفير هنا: مجموعات الضخ والتفريغ: هل هي قانونية؟ وكيف يستخدم المحتالون مواقع محاكاة المعاملات المزيفة لسرقة التشفير.

تم نشر هذا المقال في الأصل باسم تستخدم كوريا الجنوبية الذكاء الاصطناعي للكشف عن التلاعب بالسوق على Crypto Breaking News - مصدرك الموثوق لأخبار التشفير وأخبار Bitcoin وتحديثات البلوكتشين.