السيناتور بلومنثال يحقق مع Binance بشأن مزاعم العقوبات على إيران وروسيا

• اتهمت رسالة بلومنثال أيضًا منصة بينانس بتجاهل علامات التحذير الواضحة، والسماح للحسابات غير القانونية المحتملة بالعمل. 
• نفت منصة بينانس رسميًا أنها سهلت عمدًا التهرب من العقوبات أو أن موظفي الامتثال لديها عوقبوا بسبب إثارة المخاوف. 

أعلن السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال عن تحقيق رسمي من مجلس الشيوخ في منصة بينانس بعد أن كشفت أحدث التقارير الإخبارية أن أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم سهلت ما يقارب 1.7 مليار روبية في المعاملات المرتبطة بالهيئات الإيرانية المعاقبة وما يسمى بـ "الأسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط. 

كتب العضو البارز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس ريتشارد تينغ، مطالبًا بالوثائق والسجلات التي تنشر الظروف المحيطة بالتحويلات غير القانونية ولماذا تم إيقاف أو فصل موظفي الامتثال الذين كشفوا عن النشاط. 

من المثير للاهتمام ملاحظة أن التحقيق يأتي بعد فترة ليست طويلة من إعلان منصة بينانس أنها خفضت بشكل حاد تعرضها للهيئات المعاقبة، مسجلة انخفاضًا بنحو 96% في النشاط المرتبط بين أوائل 2024 ومنتصف 2025. 

نفي الادعاءات 

ادعت المنصة أن المعاملات المرتبطة بالعقوبات تمثل الآن جزءًا صغيرًا من إجمالي حجم التداول. وفقًا للتقارير الصادرة عن صحيفة نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، وجد المحققون الداخليون في منصة بينانس أكثر من 1,500 حساب تم الحصول عليها من إيران وتتبعوا الأموال المسلمة عبر وسطاء، بما في ذلك Hexa Whale وBlessed Trust، إلى الهيئات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني والمدفوعات للموظفين على السفن الروسية التي تتهرب من العقوبات. 

اتهمت رسالة بلومنثال أيضًا منصة بينانس بتجاهل علامات التحذير الواضحة، والسماح للحسابات غير القانونية المحتملة بالعمل، بل وحتى تقديم الدعم المزعوم لهيئات غسيل الأموال، بغض النظر عن تسوية عام 2023 مع السلطات الأمريكية التي تطلبت ضوابط معززة لمكافحة غسيل الأموال.

يثير الاستفسار من السيناتور أيضًا مخاوف بشأن الفصل المبلغ عنه للمحققين الداخليين الذين أشاروا إلى أن النشاط أثار تساؤلات حول ثقافة الامتثال المؤسسي. 

نفت منصة بينانس رسميًا أنها سهلت عمدًا التهرب من العقوبات أو أن موظفي الامتثال لديها عوقبوا بسبب إثارة المخاوف، مشيرة إلى أن الحسابات المبلغ عنها تم فصلها وأنها تتعاون مع الجهات التنظيمية. 

أخبار التشفير البارزة اليوم: 

خطاب ترامب حول حالة الاتحاد يؤدي إلى ارتفاع منضبط للعملات المشفرة