مدير مالي سابق في واشنطن يحصل على عقوبة سنتين بتهمة احتيال بقيمة 35 مليون دولار

حُكم على مدير مالي سابق في واشنطن من قبل وزارة العدل الأمريكية بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال الإلكتروني بعد خداع صاحب العمل والحصول على 35 مليون دولار لتمويل مشروع الكريبتو الخاص به. في نوفمبر الماضي، حصل المدعون العامون على إدانة بالاحتيال الإلكتروني ضد نيفين شيتي، 42 عامًا.

يُزعم أنه حوّل الأموال إلى منصة HighTower Treasury الخاصة به في عام 2022، بعد أن علم في أبريل أن مشاكل الأداء ستؤدي إلى إنهاء منصبه كمدير مالي. قام شيتي بتحويل الأموال دون علم مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين واستخدمها في عمليات الإقراض عالية العائد في التمويل اللامركزي، مدعيًا عوائد بنسبة 20٪ أو أكثر.

قالت وزارة العدل إن شيتي كان ينوي تقديم عائد محدود وثابت لصاحب العمل مع أخذ الأرباح المتبقية من خلال HighTower.

خلال الشهر الأول، حققت العملية حوالي 133,000 دولار. لكن تقلبات السوق التي اجتاحت عمليته بعد انهيار النظام البيئي Terra أخذت منحى كبيرًا. انخفضت قيمة استثماراته في الكريبتو من 35 مليون دولار إلى ما يقرب من الصفر.

طلبت وزارة العدل الحكم على نيفين شيتي بالسجن لمدة تسع سنوات

أفادت وزارة العدل أنه بمجرد اختفاء مبلغ الـ 35 مليون دولار بشكل أساسي، اعترف شيتي لاثنين من زملائه التنفيذيين بما فعله. وبعد ذلك، تم فصله على الفور.

ثم تم توجيه الاتهام إليه رسميًا في مايو 2023. أدانت القاضية تانا لين لاحقًا شيتي بأربع تهم احتيال إلكتروني في نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن أفعاله أثرت بشكل عميق على الشركة وقلبت حياة موظفيها الستين.

وأضافت: "لقد كدت أن تضع الشركة خارج العمل.... كنت تلعب بأموال ليست ملكك."

سعى المدعون العامون إلى الحكم على شيتي بالسجن لمدة تسع سنوات، بحجة أن خداعه واحتياله تسببا في خسائر فادحة وأدى إلى 60 عملية تسريح، لكن المحكمة فرضت بدلاً من ذلك عقوبة السجن لمدة عامين.

كما تم تغريم شيتي بمبلغ 35,000,100 دولار وسيقضي ثلاث سنوات تحت الإفراج المراقب بعد السجن. بالإضافة إلى ذلك، منعته القاضية لين من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة ما لم يتم السماح له من قبل مكتب المراقبة.

حُكم على دو كوون بالسجن العام الماضي لارتكابه احتيال في الكريبتو

حُكم على رائد الأعمال في الكريبتو دو كوون بالمثل في ديسمبر الماضي بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة الاحتيال. في 31 ديسمبر 2024، تم تسليمه، وأقر لاحقًا بالذنب في أغسطس 2025، وبعد ذلك أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول أ. إنجلماير حكمه.

وفقًا للمدعي العام الأمريكي جاي كلايتون، خدع الملياردير المستثمرين أثناء تضخيم قيمة الأصول الرقمية لـ Terraform لصالحه الخاص. ادعى الملياردير أن تقنية بلوكتشين الإيثريوم الخاصة بـ Terraform مكنتها من بناء نظام بيئي مالي لامركزي بالكامل، بعملته الخاصة ومنصة الدفع وبورصة الأوراق المالية وبنك الادخار.

في الواقع، لم تعمل المنتجات الرئيسية لـ Terraform كما أكد كوون وتم التلاعب بها لإعطاء انطباع خاطئ بنظام مالي لامركزي فعال لجذب المستثمرين.

اتهم كلايتون أيضًا كوون بمحاولة إخفاء مخططاته الاحتيالية، وغسل الأموال التي حصل عليها، ومحاولة شراء الحصانة السياسية في الدول الأجنبية.

على الرغم من أن كوون أعرب عن ندمه في المحكمة بعد أن وصف الضحايا، شخصيًا وعبر الهاتف، التأثير المدمر لمخططه على المدخرات والأعمال الخيرية والحياة اليومية. كما كتب ضحية أخرى إلى القاضي أنه فكر في إنهاء حياته بعد أن دمر المخطط مدخرات التقاعد الخاصة بوالده.

ومع ذلك، حكم عليه القاضي إنجلماير بالسجن لمدة 15 عامًا، مشيرًا: "تسببت جريمتك في خسارة أشخاص حقيقيين لمبلغ 40 مليار دولار من المال الحقيقي، وليس بعض الخسائر الورقية." حتى أنه وصف عملية كوون بأنها "احتيال على نطاق ملحمي وجيلي."

كما حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام "SBF" بانكمان-فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا في عام 2024، على الرغم من أنه قدم استئنافًا. اعتبارًا من يوم الجمعة، لم تصدر الدائرة الثانية قرارًا منذ الاستماع إلى الحجج في نوفمبر.

لا تقرأ أخبار الكريبتو فقط. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.