بيثامب قد تواجه إيقاف الأعمال لمدة ستة أشهر بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال

تخطط السلطات المالية لفرض عقوبات كبيرة على بورصة الأصول الافتراضية Bithumb لخرقها التزامات مكافحة غسل الأموال.

قد تشمل الإجراءات تعليقاً جزئياً لأعمالها لمدة ستة أشهر.

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، إشعاراً مسبقاً بالعقوبات للبورصة بسبب انتهاكات قانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة.

حددت السلطات أن Bithumb استمرت في إجراء معاملات مع مشغلي أعمال الأصول الافتراضية الخارجيين غير المبلغ عنهم، مما يشكل خرقاً للائحة.

تشمل الإجراءات المقترحة تعليقاً جزئياً لمدة ستة أشهر للأنشطة التجارية، وتوجيه تحذير توبيخي للرئيس التنفيذي للشركة، وإقالة مسؤول الإبلاغ فيها.

أشارت مصادر في القطاع أيضاً إلى أن الغرامات المحتملة قد تصل إلى عشرات المليارات من الوون الكوري، وفقاً لـ Chosun Biz.

ربطت السلطات العقوبات جزئياً بفشل Bithumb في الوفاء بشكل كافٍ بالتزامات اعرف عميلك (KYC).

قال مسؤول في Bithumb،

مضيفاً أن

رصيد الصورة المميزة: تم التحرير بواسطة Fintech News Hong Kong، بناءً على صورة من eaktopapps عبر Freepik

ظهر المنشور Bithumb Could Face Six-Month Business Suspension Over AML Breaches لأول مرة على Fintech Hong Kong.