مؤسس Mochi Finance عظيم أحمد يبيع 550,000 CVX من عائدات عملية الاحتيال بقيمة 54 مليون دولار حيث تمتد اتهامات الاحتيال لتشمل أربعة مشاريع DeFi

عظيم أحمد، مؤسس Mochi Finance وعملتها المستقرة USDM، والشخص المرتبط باتهامات الاحتيال عبر أربعة مشاريع على الأقل في مجال التمويل اللامركزي منذ عام 2020، باع حوالي 550,285 توكن CVX في 19 مارس 2026 من خلال محفظة الكترونية ربطها محللو البلوكشين علنًا ببروتوكول Mochi منذ استنزاف مجموعة Curve Finance في نوفمبر 2021 الذي أدى إلى أحد التدخلات القليلة الطارئة من منظمة ذاتية إدارة لامركزية في تاريخ Curve.

أدى البيع، الذي تم تنفيذه بسعر متوسط قدره 1.72 دولار لكل توكن، إلى تحقيق ما يقارب 946,000 دولار وتسبب في انخفاض سعر CVX بأكثر من 10%، من 1.88 دولار إلى 1.68 دولار، وفقًا لبيانات على السلسلة التي راجعتها Crypto Daily. تم توجيه العائدات إلى محفظة الكترونية متعددة التوقيعات مرتبطة ببروتوكول Mochi، والتي احتفظت بحوالي 864,858 دولار من إجمالي الأصول اعتبارًا من مساء 19 مارس، وفقًا لمتتبع المحفظة DeBank. يبقى 500,000 CVX إضافية في وضع مغلق على Convex Finance.

أوراكل مشفر، 10 مليار توكن عديم القيمة، واستنزاف مجموعة Curve بقيمة 46 مليون دولار

يعود توكنات CVX في محور النزاع إلى 11 نوفمبر 2021. وفقًا لسجلات البلوكشين وتقارير التتبع المشفر المعتمدة التي أعدتها شركة الطب الشرعي IFW Global، قامت محفظة الكترونية مرتبطة بـ Mochi Finance بتبادل 10 مليار توكن MOCHI، توكن الحوكمة الخاص بالبروتوكول، الذي تم تعيين سعر مشفر له في نظام أوراكل البروتوكول بغض النظر عن قيمته السوقية شبه الصفرية، مقابل حوالي 46 مليون USDM، عملة مستقرة Mochi.

تم تبادل USDM على الفور بـ 46,004,689.94 DAI من خلال مجموعة Curve USDM/3CRV، مما أدى فعليًا إلى استنزاف سيولة العملات المستقرة الحقيقية منها. وجد مزودو السيولة الذين أودعوا DAI وUSDC وUSDT أن ممتلكاتهم استبدلت بـ USDM التي فقدت ربطها لاحقًا. تم بعد ذلك تحويل DAI من خلال ZeroEx وSushiSwap إلى حوالي 9,876 ETH واستخدم لشراء 1,050,285 توكن CVX، والتي تم إغلاقها على Convex Finance.

استجابت منظمة ذاتية إدارة لامركزية الطوارئ في Curve Finance بإلغاء مقياس مكافآت USDM. غطت CoinDesk الحادث تحت عنوان "حروب Curve تشتعل: تم استدعاء منظمة ذاتية إدارة لامركزية طارئة بعد 'هجوم حوكمة واضح'". صرح مؤسس Yearn Finance أندريه كرونجي علنًا أن Mochi أصبحت أصول ضمانية بنسبة 65%. عندما طلب Crypto Briefing من أحمد التعليق في ذلك الوقت، وصف أفعاله بأنها "نهج جريء للحصول على قوة التصويت في المنظمة" ووصف نفسه بأنه "لاعب صغير على الأطراف" شعر "كارتل DeFi" بالتهديد منه.

توثق تقارير IFW Global المعتمدة خسائر المستثمرين الأفراد بمبلغ 4.87 مليون دولار و3.35 مليون دولار على التوالي. قدم كلا المستثمرين إفادات خطية محلفة. تقدر الخسائر الإجمالية عبر جميع مزودي السيولة المتأثرين بأكثر من 54 مليون دولار.

حدد تدقيق Dedaub الثغرة الدقيقة قبل خمسة أشهر من الاستغلال

قبل إطلاق Mochi Finance، كلف أحمد بإجراء تدقيق العقد الذكي من Dedaub، وهي شركة أمن البلوكشين. حدد تقرير يونيو 2021 اثنتين من الثغرات الحرجة وخمس ثغرات عالية الخطورة في كود البروتوكول.

أحد النتائج عالية الخطورة، المصنفة H5، أشارت إلى أن الوظائف الحساسة في عقد OracleRouter.sol تفتقر إلى ضوابط الوصول. تم تصنيف النتيجة على أنها "مفتوحة"، مما يعني أنها لم يتم حلها في وقت إصدار التقرير. OracleRouter هو المكون المسؤول عن تحديد التوكنات التي يمكن أن تكون بمثابة أصول ضمانية وبأي سعر، نفس الآلية التي يزعم المستثمرون أنها استُغلت بعد خمسة أشهر لتعيين قيمة مصطنعة لتوكن MOCHI وسك 46 مليون دولار من عملات مستقرة غير مدعومة.

أربع سنوات من الاستخراج: رسوم متصاعدة، مكافآت محولة، ومجموعات سيولة مستنزفة

بعد استنزاف مجموعة Curve، لم يختف أحمد. أعاد تسمية العلامة التجارية من خلال كيان جديد يسمى GaiaDAO وقدم "وحدة إعادة موازنة الربط" (PBM)، والتي تم تسويقها كآلية لتوزيع مكافآت الحصة CVX على حاملي USDM واستعادة ربط عملة مستقرة تدريجياً.

كان لدى PBM رسوم الإدارة بنسبة 2% ورسوم أداء بنسبة 20%، كلاهما يُدفع لأحمد. وفقًا لموضوع منتدى حوكمة Curve بعنوان "كيفية مساعدة ضحايا USDM - Mochi 'السحب البطيء'"، رفع أحمد لاحقًا رسوم الأداء إلى 50% دون إشعار مسبق، وعاد إلى 20% فقط بعد اعتراضات المجتمع. وثق الموضوع إحباطات المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم يدفعون للشخص الذي استنزفهم مقابل امتياز التعويض الجزئي.

بحلول نوفمبر 2025، انتهى حتى هذا الترتيب. تظهر السجلات على السلسلة أن جميع توزيعات مكافآت الحصة من صفقة 1,050,285 vlCVX توقفت تمامًا. تشير بيانات المعاملات إلى أن المكافآت تم توجيهها بدلاً من ذلك إلى محفظة الكترونية تعمل أيضًا كموقع على محفظة الكترونية متعددة التوقيعات التي تحتفظ بـ CVX - محفظة الكترونية يحددها محللو البلوكشين المتعددون على أنها العنوان الشخصي لأحمد. تتجاوز القيمة المقدرة لمكافآت الحصة المحولة 1.6 مليون دولار.

بشكل منفصل، تم أخذ حوالي 2,198 ETH، بقيمة حوالي 6.67 مليون دولار في ذلك الوقت، و471,429 دولار في USDC من مجموعات سيولة Mochi/ETH ولم يتم إعادتها إلى المودعين أبدًا. ورد أيضًا أن تخصيصات token airdrop من بروتوكولات بما في ذلك Prisma وCNC وVELO وLFT وYB لم يتم توزيعها أبدًا على حاملي التوكن. وظائف المطالبة بالمكافآت في GaiaDAO غير عاملة منذ ديسمبر 2023.

نمط من المشاريع: $SAFE وArmor.fi وMochi وGaiaDAO

تشير السجلات العامة وتصريحات الشركاء السابقين إلى أن حادثة Mochi ليست المرة الأولى التي يواجه فيها أحمد اتهامات بسوء استخدام الأموال في قطاع التمويل اللامركزي. يمتد النمط عبر أربعة مشاريع على الأقل منذ عام 2020.

كانت أقدم مشاركة موثقة لأحمد مع Yieldfarming.insure ($SAFE). قامت مقالة Decrypt لعام 2020 بعمل ملف شخصي لأحمد كمستثمر DeFi الذي نصح بأن يكون "جشعًا في السر". زعم المشاركون السابقون أنه استفاد من الوصول الداخلي للتقدم على مكافآت الحصة واستخراج القيمة من مجموعات Balancer.

أسس أحمد لاحقًا مع روبرت فورستر وكوري جاكسون Armor.fi، وهو بروتوكول تأمين DeFi مبني على عقود تغطية Nexus Mutual. في نوفمبر 2021، ذهب فورستر إلى X (تويتر سابقًا) واتهم أحمد علنًا بسرقة "ملايين من توكنات LP" من المشروع والاستيلاء على السيطرة على قنواته الاجتماعية. "لقد تمت تصفيتي بشكل جماعي وحصل على السيطرة على الوسائط الاجتماعية والقنوات"، كتب فورستر في سلسلة رسائل فصلت ما وصفه بنمط من الخداع وسوء استخدام الأموال.

أصبحت GaiaDAO، الكيان الذي أنشأه أحمد ظاهريًا لتعويض حاملي USDM من خلال PBM، في حد ذاتها وسيلة لمزيد من الاستخراج المزعوم، كما هو مفصل أعلاه.

التقاضي السابق: Chen ضد Ahmed والتسوية القسرية

توفر مشاركة أحمد في الإجراءات القانونية السابقة سياقًا إضافيًا. في فبراير 2021، رفع مستخدم بروتوكول Armor.fi يُدعى ديفيد تشين دعوى قضائية في محكمة سان فرانسيسكو العليا (القضية رقم CGC-21-589609) يزعم فيها أن أحمد حاول سوء استخدام 1.6 مليون دولار مرتبط بدفع تأمين Nexus Mutual بقيمة 1,000 ETH.

تظهر سجلات المحكمة أن محامي تشين، ريان أبوت من Brown, Neri, Smith & Khan LLP، تحرك بسرعة: خطاب طلب في 7 فبراير، تم تقديم الشكوى في 12 فبراير، وطلب أمر تقييدي مؤقت في 17 فبراير. سعى الأمر التقييدي المؤقت إلى تجميد 1,000 ETH ومنع أحمد من نقل أو تبادل أو تقليل إمكانية الوصول إلى التوكنات.

بعد الخسارة في جلسة استماع أولية، أُجبر طرف أحمد على التسوية خارج المحكمة. لم يتم الكشف عن الشروط. في غضون أشهر، أطلق أحمد Mochi Finance.

عملية البيع في 19 مارس وتحليل المحفظة الإلكترونية

تم الإشارة لأول مرة إلى عملية بيع CVX في 19 مارس من قبل مراقبي البلوكشين الذين يراقبون المحافظ الإلكترونية المرتبطة بـ Mochi. نفذت محفظة الكترونية الموقع الأساسي لأحمد (0xf6c40c4391d6570032d2eb7a9cd9935898c430cf) سلسلة من المعاملات الأخيرة لتصفية حوالي 550,285 توكن CVX. تم تحويل العائدات، المقومة بـ DAI، إلى محفظة الكترونية متعددة التوقيعات بروتوكول Mochi (0x597f540bb63381ffa267027d2d479984825057a8).

تبقى الـ 500,000 CVX المتبقية في وضع مغلق على Convex Finance. عبر أعضاء المجتمع الذين يتتبعون المحافظ الإلكترونية عن قلقهم من أن أحمد قد يحاول بيع التوكنات المغلقة من خلال محافظ إلكترونية وسيطة عند فتحها - البيع أولاً، ثم إعادة الشراء من خلال محافظ إلكترونية جديدة، وإعادة الإغلاق لكسر سلسلة الأدلة على السلسلة.

يمثل البيع أكثر الإجراءات علنية التي اتخذها أحمد منذ الاستنزاف الأصلي في نوفمبر 2021. لسنوات، كان النقاش في مجتمع DeFi حول ما إذا كانت Mochi تشكل هجوم حوكمة فشل أم سرقة متعمدة. يتم تفسير قرار بيع التوكنات، بدلاً من إعادتها أو إعادة توزيعها أو حرقها، من قبل المستثمرين المتأثرين على أنه الإجابة الحاسمة على هذا السؤال.

الوضع الحالي لأحمد والصمت

تصف الملفات القضائية أحمد بأنه مواطن بريطاني. حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي غير نشطة منذ أشهر. تظل مواقع Mochi Finance وGaiaDAO على الإنترنت ولكن لم يتم تحديثها. Discord الخاص بالمشروع مهجور إلى حد كبير.

لم يستجب علنًا لاتهامات روبرت فورستر، أو نتائج تحقيق IFW Global، أو مناقشات منتدى حوكمة Curve حول سلوكه.

ما توثقه السجلات على السلسلة هو مطور شارك في أربعة مشاريع DeFi على الأقل - $SAFE وArmor.fi وMochi Finance وGaiaDAO - انتهى كل منها باتهامات بسوء استخدام الأموال. في حالة واحدة، تمت مقاضاته وأُجبر على التسوية. في حالة أخرى، اتهمه مؤسسه المشارك بالسرقة على وسائل التواصل الاجتماعي. في الأكبر، تم استنزاف 46 مليون دولار من مجموعة Curve والآن، بعد أربع سنوات ونصف، يتم بيع العائدات.

اعتبارًا من تاريخ النشر، يبقى 500,000 توكن CVX في المحفظة الإلكترونية التي يتحكم بها أحمد.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يتم تقديمها أو المقصود استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي نصيحة أخرى.