তারা ক্রিপ্টোতে $263M চুরি করেছে এবং এক রাতে $500K উড়িয়েছে। একজন লোক সব কিছু ধুয়ে দিয়েছে।

নিউপোর্ট বিচের এক ব্যক্তি গেমিং প্ল্যাটফর্মে জন্ম নেওয়া $২৬৩ মিলিয়নের চুরির চক্রে LA-র ম্যানশন ও ল্যাম্বরগিনির মাধ্যমে চোরাই ক্রিপ্টো পাচারের দায়ে প্রায় ছয় বছরের সাজা পেয়েছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার নিউপোর্ট বিচের ২২ বছর বয়সী ইভান ট্যাঞ্জম্যানকে শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেডারেল কারাগারে ৭০ মাসের সাজা দেওয়া হয়েছে। তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং অপারেশনে জড়িত ছিলেন, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফেডারেল প্রসিকিউটরদের দায়ের করা অন্যতম সাহসী চুরির চক্রের সাথে যুক্ত। কলম্বিয়া জেলার মার্কিন অ্যাটর্নির অফিসের তথ্য অনুযায়ী, এই অপরাধী চক্র একটিমাত্র ভুক্তভোগীর কাছ থেকে $২৬৩ মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করেছে।

তিনি চোরাই ক্রিপ্টোকে নগদ অর্থে রূপান্তরিত করেছিলেন। তারপর এলো ম্যানশনগুলো।

গেমিংয়ের বন্ধুত্ব থেকে তৈরি হয়েছিল $২৬৩ মিলিয়নের অপরাধী যন্ত্র

এই চক্রের একটি নিজস্ব যুক্তি ছিল, যদিও সেই যুক্তি মূলত অর্থ খরচকারীদেরই সেবা করত। এটি অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব থেকে জন্ম নিয়েছিল — সদস্যরা ক্যালিফোর্নিয়া, কানেকটিকাট, নিউ ইয়র্ক, ফ্লোরিডা এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। DOJ-এর প্রেস রিলিজ অনুযায়ী, অপারেশনটি ২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যেই চালু ছিল।

ট্যাঞ্জম্যানের কাজ ছিল নির্দিষ্ট। তিনি চোরাই ক্রিপ্টোকারেন্সিকে ফিয়াট মুদ্রায় রূপান্তরিত করতেন এবং চক্রের সদস্যদের জন্য ভাড়া বাড়ি সুরক্ষিত করতে লস অ্যাঞ্জেলেসের রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের সাথে কাজ করতেন। মাসিক ভাড়া ছিল $৪০,০০০ থেকে $৮০,০০০ এর মধ্যে। যারা ভাড়া নিচ্ছিল তারা ছিল বেকার যুবক, প্রায়ই ২০ বছরের কম বয়সী। কারো কোনো বৈধ আয়ের উৎস ছিল না। এটি ম্যানশনগুলো ব্যাখ্যা করাকে সহজ নয়, বরং কঠিন করে তুলেছিল।

কিছু সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় নয় মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রুপটি মিয়ামিতে চলে যাওয়ার পর, ট্যাঞ্জম্যান সেখানেও আবাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

$৫০০ হাজারের নাইটক্লাব বিল এবং সরাসরি পেমেন্ট হিসেবে ল্যাম্বরগিনি

মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন ফেরিস পিরো এই অপারেশনকে বর্ণনা করেছেন "এমন লোভের উপর নির্মিত যা প্রায় কার্টুনিশ পর্যায়ে পৌঁছে যায়।" তার অফিস বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে চক্রটি কীভাবে চোরাই অর্থ খরচ করেছে: প্রতি রাতে অর্ধ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত নাইটক্লাব বিল, প্রতিটি $১০০,০০০ থেকে $৫০০,০০০-এরও বেশি মূল্যের বিলাসবহুল ঘড়ি, $৩.৮ মিলিয়ন পর্যন্ত এক্সোটিক গাড়ি এবং পার্টিতে বিতরণ করা বিলাসবহুল হ্যান্ডব্যাগ।

সহ-আসামি মালোন ল্যাম ট্যাঞ্জম্যানকে সরাসরি পারিশ্রমিক হিসেবে একটি ওয়াইডবডি ল্যাম্বরগিনি উরুস দিয়েছিলেন। এটি ছিল পেমেন্ট, বোনাস নয়।

এজেন্টরা ট্যাঞ্জম্যানের বাসস্থানে তল্লাশি পরোয়ানা কার্যকর করার সময়, তারা $৩০০,০০০-এরও বেশি মূল্যের একটি কালো ২০২২ রোলস রয়েস ঘোস্ট খুঁজে পেয়ে জব্দ করে। পাশে একটি সাদা ও কালো পোর্শে GT3 RS ছিল। গ্রুপটির খরচের ক্ষেত্রে এক ধরনের পেশাদারিত্ব ছিল — যেটিই ছিল সমস্যা।

ট্যাঞ্জম্যান, যিনি "E," "Tate," এবং "Evan|Exchanger" সহ বিভিন্ন ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন, চক্রের সদস্যদের জন্য কমপক্ষে $৩.৫ মিলিয়ন লন্ডারিং করার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি এক্সোটিক গাড়ির মাধ্যমে সরাসরি সুবিধা পেয়েছেন এবং বিলাসবহুল পণ্যে লন্ডারিং কমিশন ব্যবহার করেছেন।

চক্রে ডেটাবেস হ্যাকার, কলার, অর্গানাইজার, টার্গেট শনাক্তকারী এবং আবাসিক চোরও ছিল যারা শারীরিকভাবে হার্ডওয়্যার ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটকে লক্ষ্য করত। ট্যাঞ্জম্যান চোরাই অর্থ চালু রাখতেন।

তিনি শুধু অর্থ লন্ডারিং করেননি

যখন সহ-আসামি ল্যাম এবং জ্যান্ডিয়েল সেরানো গ্রেফতার হন এবং জালিয়াতির পরিধি প্রকাশ্যে আসে, তখন ট্যাঞ্জম্যান পদক্ষেপ নেন। তিনি সহ-আসামি টাকার ডেসমন্ডকে চক্রের সদস্যদের ডিজিটাল ডিভাইস ধ্বংস করতে নির্দেশ দেন। পিরোর অফিস এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে: "এটি অপরাধবোধের প্রমাণ, এবং এই অফিস ও আদালত সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে।"

ট্যাঞ্জম্যান ২০২৫ সালের ৮ ডিসেম্বর মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক কোলিন কোলার-কোটেলির সামনে RICO ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। তদন্তে এটি ছিল নবম আবেদন। বিচারক কোলার-কোটেলি কারাদণ্ডের পাশাপাশি তিন বছরের তত্ত্বাবধায়িত মুক্তি যোগ করেন।

FBI-এর ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস এবং IRS-ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন DC ফিল্ড অফিস তদন্তে নেতৃত্ব দিয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস ও মিয়ামির FBI অফিসগুলো অপারেশনাল সহায়তা প্রদান করেছে, যেমনটি করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট, ফ্লোরিডার সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট এবং নিউ জার্সির ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন অ্যাটর্নির অফিসগুলো। ফ্রড, পাবলিক করাপশন ও সিভিল রাইটস সেকশনের সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি উইল হার্ট মামলাটি পরিচালনা করেছেন। মামলার নম্বর ২৪cr৪১৭।

২০২৬ সালে ক্রিপ্টো অপরাধ $১৫৪ বিলিয়নের অবৈধ পরিমাণে পৌঁছানোর সাথে সাথে, লন্ডারিং নেটওয়ার্কে ফেডারেল প্রয়োগ বিভিন্ন এখতিয়ারে তীক্ষ্ণ হয়েছে। নয়টি আবেদন। সরকার আর কতটি আশা করছে তা জানাতে রাজি হয়নি।

The post They Stole $263M in Crypto and Dropped $500K in One Night. One Guy Washed It All. appeared first on Live Bitcoin News.