রাশিয়া ক্রিপ্টো এনফোর্সমেন্ট অতিরিক্ত হস্তক্ষেপে ভুলভাবে ব্লক করা অ্যাকাউন্টগুলি সংশোধন করার পরিকল্পনা করছে

রাশিয়ান নিয়ন্ত্রকরা ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডারদের জন্য একটি "পুনর্বাসন ব্যবস্থা" চালু করছেন যাদের তাদের লেনদেনের প্রকৃতির কারণে ভুলবশত সাধারণ অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মস্কোর কর্তৃপক্ষ ব্যাপক জালিয়াতি রোধ করার জন্য নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে যা ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদেরও প্রভাবিত করছে। স্বীকার করতে হবে যে সিস্টেমটি সূক্ষ্ম সমন্বয়ের প্রয়োজন।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য ব্যবহৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আনব্লক করতে রাশিয়ার পদক্ষেপ

অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MVD) এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে, রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (CBR) ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের সম্পদ আনফ্রিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

নিয়মিত ব্যাংক গ্রাহকরা অভিযোগ করছেন যে জালিয়াতি অপারেশনের সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হচ্ছে, যখন বাস্তবে, স্থানান্তরগুলি কেবল ক্রিপ্টো লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত।

আর্থিক কর্তৃপক্ষ আইন-মান্যকারী নাগরিকদের পুনর্বাসনের জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করেছে, এর তথ্য নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান, ভাদিম উভারভ, "অ্যান্টিফ্রড রাশিয়া" সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন।

এই সপ্তাহে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে, কর্মকর্তা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বর্তমান আইন অনুযায়ী, যাদের ভুলবশত ব্যাংকের জালিয়াতদের বিশেষ ডাটাবেসে যোগ করা হয়েছে তারা অপসারণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

তারা তাদের ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারীদের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে বা সরাসরি রাশিয়ার ব্যাংকের কাছে এটি করতে পারেন, যাতে তাদের কালো তালিকাভুক্তির বৈধতা এবং এর যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনা করা যায়, ব্যবসায়িক দৈনিক ভেদোমোস্তি একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে।

CBR এর নির্বাহী প্রকাশ করেছেন, যাইহোক, যে এই আবেদনগুলির অনেকগুলিই এখনও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। শুক্রবার, তাস নিউজ এজেন্সি তাকে উদ্ধৃত করেছে:

উভারভ হাইলাইট করেছেন যে যারা এই ধরনের অভিযোগ নিয়ে নিয়ন্ত্রকের সাথে যোগাযোগ করেন তাদের বেশিরভাগই তরুণ, বয়স ১৫ থেকে ২৪, কারণ তারা তালিকাভুক্ত নামের বেশিরভাগ অংশ এবং প্রায়ই পুলিশ তদন্তের লক্ষ্য।

তবুও, তিনি ইতিবাচক ছিলেন যে পুনর্বাসন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কাজ করছে, প্রভাবিত নাগরিকদের যারা বিশ্বাস করেন যে তারা তাদের সম্মতি ছাড়াই সন্দেহজনক কার্যকলাপে জড়িত হয়েছেন তাদের বিষয়টি সমাধানের জন্য MVD-এর সাথে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাশিয়ার ব্যাংক পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম সমন্বয় করার পরিকল্পনা করছে

ভাদিম উভারভ আরও প্রকাশ করেছেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে "তীক্ষ্ণ" করার এবং "ডাটাবেসকে একটু পরিষ্কার করার" উদ্দেশ্য রাখে, কারণ আর্থিক কর্তৃপক্ষ বর্তমানে প্রতিদিন এই ধরনের ১,০০০ পর্যন্ত অভিযোগ পাচ্ছে।

কয়েক সপ্তাহ আগে, মধ্য-নভেম্বরে, CBR গভর্নর এলভিরা নাবিউলিনা নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এই ধরনের আবেদনের বন্যা ইঙ্গিত দেয় যে জালিয়াতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তিনি স্বীকার করেছেন যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অন্যায্য ব্লকিং সম্পর্কে অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাপ্ত জালিয়াতি স্কিম সম্পর্কে সংকেতগুলি কমেছে, আশা প্রকাশ করেছেন যে সমস্যাটি শেষ পর্যন্ত সমাধান হবে।

রাশিয়া এই বছর একগুচ্ছ আইন গ্রহণ করছে, যা কথিতভাবে জালিয়াতি, প্রতারণা এবং অর্থ পাচার থেকে উদ্ভূত আর্থিক প্রবাহকে লক্ষ্য করে ডিজাইন করা হয়েছে, ক্রিপ্টোর মাধ্যমে সহ।

এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, রাশিয়ার ব্যাংক ঘোষণা করেছে যে এটি একটি তথাকথিত "অ্যান্টিড্রপ" প্ল্যাটফর্ম চালু করার পরিকল্পনা করছে। রাশিয়ান স্ল্যাংয়ে, "ড্রপ" বা "ড্রপার" শব্দটি এমন কাউকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যাকে অপরাধীরা শোষণ করে, কখনও কখনও তা উপলব্ধি না করেই।

প্রতারিত ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে চুরি করা অর্থ প্রায়ই ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করা হয় এবং এর থেকে, এই "মানি মিউলস" এর নামে নিবন্ধিত ব্যাংক কার্ড এবং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে। রাশিয়ান ব্যাংকগুলি দ্রুত এই ধরনের লেনদেন সনাক্ত করার এবং ফ্রিজ করার চেষ্টা করছে।

একাধিক স্থানান্তর, একই ব্যক্তির মালিকানাধীন অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে সহ, এবং সাধারণত অল্প পরিমাণ অর্থের, প্রায়ই তাদের স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম দ্বারা সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করা হয়।

সমালোচকরা এই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন, এবং অন্যান্য ব্যবস্থা, যেমন ATM-এ নগদ উত্তোলনের সীমা নির্ধারণ করা, শুধুমাত্র প্রতারকদের আঘাত করছে না, বরং সাধারণ ক্রিপ্টো ট্রেডারদেরও, বিশেষ করে যারা পিয়ার-টু-পিয়ার ভিত্তিতে ডিজিটাল কয়েন ট্রেড করেন।

Bybit-এ এখন সাইন আপ করলে ক্রিপ্টো ট্রেড করার জন্য $50 ফ্রি পান