ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট $১১ মিলিয়ন জালিয়াতি মামলায় পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে

আহমেদাবাদের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর সুরাত সাব-জোনাল অফিস ঘোষণা করেছে যে তারা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এর অধীনে বিশেষ আদালতে পাঁচজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে, যাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সাইবার অপরাধ এবং জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে।

ইডি দ্বারা জারি করা বিবৃতিতে, এই মামলাগুলিতে অপরাধের আয় ১০৪.১৫ কোটি টাকা (আনুমানিক ১১ মিলিয়ন ডলার) পর্যন্ত হয়েছে। অভিযোগ অনুসারে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মাকবুল আব্দুল রহমান ডক্টর, কাশিফ মাকবুল ডক্টর, মহেশ মাফতলাল দেসাই, ওম রাজেন্দ্র পান্ডিয়া এবং মিতেশ গোকুলভাই ঠাক্কর কে মামলাগুলিতে অভিযুক্ত হিসেবে নাম দিয়েছে। ইডি দাবি করেছে যে গ্রুপটি শুরু থেকেই দেশজুড়ে বাসিন্দাদের সাথে প্রতারণা করে বেশ কয়েকটি সাইবার জালিয়াতি স্কিমে জড়িত ছিল।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট পাঁচ সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে

ইডি বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে মামলাগুলি সুরাত পুলিশের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ (এসওজি) দ্বারা পরিচালিত তদন্তের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, এবং যোগ করেছে যে প্রধান অভিযুক্তদের একজন, বাসসাম ডক্টর, পালিয়ে গেছে এবং বর্তমানে পলাতক আছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট উল্লেখ করেছে যে তাদের তদন্তে দেখা গেছে যে বাসসাম ডক্টর বর্তমানে একটি আরব দেশে লুকিয়ে আছে। তারা বিশ্বাস করে যে তিনি অপরাধের আয়ের চূড়ান্ত প্রাপক, এবং উল্লেখ করেছে যে বেশিরভাগ অবৈধ অর্থ তার ক্রিপ্টো ওয়ালেটে পাঠানো হয়েছিল।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে জব্দ করা ডিভাইস এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বেশ কয়েকটি বিশ্লেষণ করেছে। এর বিবৃতিতে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট উল্লেখ করেছে যে অপরাধীরা তাদের বিলাসবহুল জীবনযাপন বজায় রাখার জন্য বেশ কয়েকটি ই-কমার্স এবং অনলাইন লেনদেনের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ইডি অক্টোবর ২০২৫ সালে শুরু হওয়া তদন্তের সাথে সম্পর্কিত চারজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়াও, মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রায় ১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের তিনটি সম্পত্তিও জব্দ করা হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দাবি করেছে যে অপরাধীরা নকল স্টক/বিনিয়োগ টিপস এবং ডিজিটাল সম্পদ প্রতারণা ব্যবহার করে তাদের অবৈধ কার্যক্রম চালিয়েছে। তারা ইডি, টিআরএআই, সিবিআই এবং সুপ্রিম কোর্টের মতো সংস্থাগুলির ছদ্মবেশ ধারণ করে নকল নোটিশ পাঠিয়েছে। তারা কিছু ক্ষেত্রে ভয় এবং অন্যান্য আবেগের উপর খেলে মানুষকে তাদের অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য করে, এবং অন্য ক্ষেত্রে ডিজিটাল সম্পদ থেকে। তাদের ডিজিটাল সম্পদের জন্য, তারা সন্দেহহীন শিকারদের কাছে মিথ্যা দাবি করে নকল ইউনিফর্ম পরিহিত লোকদের সাথে একটি নকল পুলিশ স্টেশন স্থাপন করেছিল।

ভারতীয় পুলিশ বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে

অপরাধীদের জরিমানা পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে নকল চালান জারি করার কথাও বলা হয়েছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট উল্লেখ করেছে যে অপরাধ স্থল থেকে বেশ কয়েকটি নোটিশ উদ্ধার করা হয়েছে। চাঁদাবাজির অর্থ প্রথমে পরিচিত সত্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সংগ্রহ করা হয়েছিল যারা সহজ নো-ইয়োর-কাস্টমার (কেওয়াইসি) নিয়ম পাস করতে সক্ষম হয়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলিকে মিউল অ্যাকাউন্ট বলা হয়, সাধারণত অবৈধ অর্থ সরানো এবং স্তরবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যতক্ষণ না সেগুলি অবশেষে ডিজিটাল সম্পদের মতো অন্য মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়।

অপরাধীরা প্রতারণামূলকভাবে প্রাপ্ত প্রি-অ্যাক্টিভেটেড সিম কার্ডগুলিও লিঙ্ক করে, যা তাদের অপারেশন চালানো সহজ করে তোলে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ রাউটিং করার পরে, সেগুলি নগদে উত্তোলন করা হয় এবং বেশ কয়েকটি হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমেও রাউট করা হয়, যা নিয়ন্ত্রকদের জন্য নির্দিষ্ট ট্রেস করা কঠিন করে তোলে, এমনকি যদি তাদের লেনদেন আটকানো হয়। পরে অর্থ ডিজিটাল সম্পদে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এমন ওয়ালেটে সংরক্ষণ করা হয় যেগুলি কেওয়াইসি করা হয়নি।

ইতিমধ্যে, ভারতীয় পুলিশ ডিজিটাল প্রতারণার সাথে জড়িত অপরাধমূলক কার্যকলাপের বর্ধমান হারের বিষয়ে বাসিন্দাদের সতর্ক করেছে। তারা বাসিন্দাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ব্যক্তিগত তথ্য কীভাবে শেয়ার করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে, তাদের অপরিচিত সত্তার সাথে যোগাযোগ করার সময় সতর্ক থাকার বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দিয়েছে। তারা বাসিন্দাদের পেশাদার সাহায্য চাইতেও আহ্বান জানিয়েছে যখনই কেউ তাদের অনলাইনে একটি বিনিয়োগের সুযোগ প্রস্তাব দেয়।

এখনই Bybit-এ যোগ দিন এবং মিনিটের মধ্যে $50 বোনাস দাবি করুন