ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ প্রায় R$2.7 বিলিয়ন, বা $500 মিলিয়ন জব্দ করেছে, যা একটি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং রিং-এর সাথে সম্পর্কিত যা পাঁচ বছর ধরে সক্রিয় ছিল।
"অপারেশন ক্রিপ্টোলন্ড্রি"-এর অংশ হিসেবে, ব্রাজিলিয়ান পুলিশ দেশজুড়ে 24টি অনুসন্ধান ও জব্দ পরোয়ানা কার্যকর করেছে।
পুলিশ ডিসেম্বর 9 তারিখে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে প্রতারণামূলক বিনিয়োগ অফার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ পাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে।
স্থানীয় প্রতিবেদন অনুসারে, ক্রিপ্টো রিংটি গ্লাইডসন আকাসিও ডস সান্তোসের সাথে সংযুক্ত, যিনি বিটকয়েন ফারাও নামে পরিচিত। ব্রাজিলিয়ান পুলিশ তাকে 2021 সালে গ্রেফতার করেছিল।
সান্তোস ছিলেন গ্যাস কনসালটোরিয়ার বস, ব্রাজিলের অন্যতম বৃহত্তম বিনিয়োগ পিরামিড স্কিমগুলির একটি। হাজার হাজার ব্রাজিলিয়ান গ্যাস কনসালটোরিয়াতে বিনিয়োগ করার পর লাখ লাখ ডলার হারিয়েছে।
ক্রিপ্টো লন্ডারাররা বিটকয়েন ফারাওয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। তারা 2021 সাল থেকে শেল কোম্পানি এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মিশ্রণের মাধ্যমে লাখ লাখ ডলার পাচার করেছে।
অপরাধীরা ক্রিপ্টো বিনিয়োগের সুযোগের মাধ্যমে মানুষকে প্রলুব্ধ করেছিল। তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এবং তীব্র প্রচারণা চালিয়েছিল। তারা তাদের শিকারদের সাথে শক্তিশালী সংযোগ এবং আস্থা গড়ে তোলার জন্য মিটআপও আয়োজন করেছিল।
ক্রিপ্টো লন্ডারারদের পিছনে থাকা আইনি সত্তাগুলি আইনিভাবে কাজ করে বলে মনে হয়েছিল এবং উচ্চ রিটার্নের সাথে ক্রিপ্টোতে "নিরাপদ বিনিয়োগ" অফার করেছিল।
ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল পুলিশ আবিষ্কার করেছে যে ক্রিপ্টো অপরাধী রিং প্রায় R$2.7 বিলিয়ন, বা $500 মিলিয়ন গ্রহণ করেছে। অপরাধীরা তহবিল স্থানান্তর করেছে, এবং প্রায় R$404 মিলিয়ন, বা $75.5 মিলিয়ন, অবৈধ তহবিল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
এই পরিমাণের একটি বিশাল অংশ লুকানো হয়েছিল এবং ক্রিপ্টো এবং ডজন ডজন শেল কোম্পানির মাধ্যমে রিংয়ের নেতাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল।
ব্রাজিলের আদালতগুলি প্রায় R$685 মিলিয়ন, বা $128 মিলিয়ন ধারণকারী ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি হিমায়িত করার আদেশ দিয়েছে। আদালতগুলি খামার, বাণিজ্যিক সম্পত্তি এবং বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট জব্দ করার জন্যও সবুজ সংকেত দিয়েছে।
পুলিশ নয়টি প্রতিরোধমূলক গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করেছে, যা 45 জন ব্যক্তি এবং কোম্পানিকে লক্ষ্য করেছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে, ফেডারেল ডিস্ট্রিক্টে ছয় জন এবং স্পেনে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা আর্থিক অপরাধ, অর্থ পাচার, সংগঠিত অপরাধ, নথি জালিয়াতি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অভিযোগের ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হবে।
2025 সালের অক্টোবরে, সান্তোস বা বিটকয়েন ফারাওকে অপরাধমূলক এবং দুর্নীতি কার্যকলাপের জন্য 19 বছরেরও বেশি কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সান্তোসের ডান হাতের লোক, ড্যানিয়েল আলেইক্সো গুইমারাইসকে 16 বছরেরও বেশি সাজা দেওয়া হয়েছিল।
2025 সালের জুলাইয়ের শুরুতে, ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ একটি জটিল ক্রিপ্টো সাইবারক্রাইম রিং ভেঙে দেয় যা R$164 মিলিয়ন, বা $32 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ পাচার করেছিল। এটি ব্রাজিলিয়ান পুলিশের "অপারেশন ডিপ হান্ট" নামে আরেকটি পরিকল্পনার অংশ ছিল।
অপারেশনটি নকল ক্রেডিট কার্ড মেশিন, জাল নথি ব্যবহার করা এবং অবৈধ মাদকদ্রব্যে জড়িত অপরাধীদের একটি নেটওয়ার্ক উন্মোচন করতে সফল হয়েছিল। এর ফলে 32 জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং R$112 মিলিয়ন, বা $21 মিলিয়ন জব্দ করা হয়।
TRM ল্যাবস অনুসারে, সাইবারক্রাইম রিংটি নকল ব্যাংক নোট, ক্লোন করা ক্রেডিট কার্ড এবং জাল নথি অর্জন করতে ডার্ক ওয়েব মার্কেটপ্লেস ব্যবহার করেছিল।
অপরাধীরা তারপর তহবিল চুরি করে এবং ক্রিপ্টো ব্যবহার করে সেগুলি পাচার করে। তারপর তারা তহবিলের উৎস লুকাতে শেল কোম্পানি এবং নকল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সেগুলি ছড়িয়ে দেয়। গ্রুপটি সম্পত্তি এবং গাড়ি কেনার মাধ্যমে অর্থনীতিতে পাচার করা অর্থ পুনরায় ঢুকিয়েছিল।
ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ বাইন্যান্সের তদন্ত দল এবং অন-চেইন তদন্তে সাহায্য করা অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করার পর সফলভাবে অবৈধ তহবিল জব্দ করেছে।
একটি এক্সক্লুসিভ ক্রিপ্টো ট্রেডিং কমিউনিটিতে আপনার বিনামূল্যের আসন দাবি করুন - 1,000 সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।


