ওয়ালেট TRON থেকে Ethereum-এ $7M ব্রিজ করেছে যা ক্রিপ্টো স্ক্যামের সাথে সংযুক্ত

TRON থেকে Ethereum-এ স্থানান্তরিত $7M পিগ-বুচারিং স্ক্যামের সাথে সংযুক্ত; গোপনীয়তার জন্য Tornado Cash-এর মাধ্যমে $3.1M প্রবাহিত।

একটি ওয়ালেট সম্প্রতি TRON ব্লকচেইনে একাধিক ওয়ালেট থেকে Ethereum-এ $7 মিলিয়ন ব্রিজ করেছে। তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন যে তহবিলগুলি 'পিগ-বুচারিং' নামে পরিচিত একটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ স্ক্যাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

এই স্ক্যামে প্রায়শই সময়ের সাথে সাথে ভুক্তভোগীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে প্রতারিত করা জড়িত। প্রথমে, স্ক্যামাররা ভুক্তভোগীদের বিনিয়োগ করতে প্রতারিত করে।

তারপর, তারা একাধিক চ্যানেলের মাধ্যমে আয় প্রবাহিত করে। অতিরিক্তভাবে, তহবিলগুলি Tornado Cash, একটি Ethereum-ভিত্তিক গোপনীয়তা সরঞ্জামের মাধ্যমে যায়, যা লেনদেনের ট্রেইলগুলিকে আরও লুকিয়ে রাখে।

TRON থেকে Ethereum-এ সন্দেহজনক স্থানান্তর সতর্কতা সংকেত উত্থাপন করে

স্ক্যামাররা Ethereum-এ স্থানান্তর করার আগে কয়েকটি TRON ওয়ালেট থেকে $7 মিলিয়ন সরিয়ে নিয়েছে। লেনদেনের প্যাটার্নটি পিগ-বুচারিং স্ক্যামে সাধারণত দেখা যায় এমন প্যাটার্নের প্রতিফলন ঘটায়।

এই স্ক্যামগুলিতে, স্ক্যামাররা প্রথমে ভুক্তভোগীদের বিনিয়োগ করতে কৌশল করে, প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়া বা মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

সময়ের সাথে সাথে, স্ক্যামাররা ভুক্তভোগীদের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ তহবিল পাঠাতে উৎসাহিত করে। তারপর, তারা এর উৎস আরও লুকিয়ে রাখতে বিভিন্ন ব্লকচেইন জুড়ে অর্থ স্থানান্তর করে।

স্ক্যামাররা Ethereum-এ তহবিল ব্রিজ করার পরে, তারা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ Tornado Cash-এ স্থানান্তরিত করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্ল্যাটফর্মটি প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে সংযোগ ভেঙে দেয়, যা লেনদেনগুলিকে ট্র্যাক করা কঠিন করে তোলে।

এই গোপনীয়তা বৈশিষ্ট্যটি উদ্বেগ উত্থাপন করে, কারণ এটি সম্ভাব্য অবৈধ তহবিলের উৎস খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাকে জটিল করে তোলে।

ক্রস-চেইন স্থানান্তর এবং বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEXs) ব্যবহার এই লেনদেনের জটিলতা বাড়ায়।

ব্লকচেইন জুড়ে তহবিল সরানোর মাধ্যমে, স্ক্যামাররা কার্যকরভাবে তদন্তকারীদের জন্য চুরি হওয়া সম্পদের গতিবিধি ট্র্যাক করা কঠিন করে তোলে। অপরাধীরা ব্লকচেইন লেনদেনের ক্রমবর্ধমান তদন্তের সাথে খাপ খাওয়ানোর সাথে সাথে এই কৌশলটি আরও সাধারণ হয়ে উঠেছে।

তহবিল গতিবিধি অস্পষ্ট করতে Tornado Cash-এর ভূমিকা

Tornado Cash গোপনীয়তা প্রদানের জন্য তহবিল মিশ্রিত করে। ফলস্বরূপ, তদন্তকারীরা লেনদেনের উৎস খুঁজে পেতে এটি কঠিন মনে করেন।

একবার স্ক্যামাররা Tornado Cash-এ তহবিল জমা করলে, প্ল্যাটফর্মটি প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে ব্লকচেইন লিংক ভেঙে দেয়।

ফলস্বরূপ, স্ক্যামাররা $7 মিলিয়নের মধ্যে $3.1 মিলিয়ন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রুট করেছে, যা ফলস্বরূপ তদন্তকে আরও জটিল করে তুলেছে।

যদিও Tornado Cash মূলত গোপনীয়তা-সচেতন ব্যবহারকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, এটি অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য মনোযোগ পেয়েছে।

প্ল্যাটফর্মটি অতীতে বেশ কয়েকটি উচ্চ-প্রোফাইল মানি লন্ডারিং মামলার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকার গ্রুপ Lazarus জড়িত ঘটনা রয়েছে, যা চুরি করা তহবিল লন্ডার করতে প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করেছিল।

এই ক্ষেত্রে Tornado Cash-এর ব্যবহার ক্রিপ্টো স্ক্যামে আরও পরিশীলিত কৌশলের দিকে একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

প্ল্যাটফর্মের গোপনীয়তা বৈশিষ্ট্যগুলি খারাপ অভিনেতাদের জন্য আকর্ষণীয় যারা তাদের ট্র্যাক ঢাকতে চায়। ফলস্বরূপ, Tornado Cash কর্তৃপক্ষের দ্বারা নজরদারিতে রয়েছে এবং আর্থিক অপরাধ সম্পর্কিত তদন্তে একটি মূল উপাদান হিসাবে অব্যাহত রয়েছে।

সম্পর্কিত পঠন:সতর্কতা: জাল 2FA নিরাপত্তা স্ক্যাম ইন্টারনেটে আঘাত হানে, MetaMask ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে

সন্দেহভাজন পিগ-বুচারিং স্ক্যাম খুঁজে বের করা

TRON থেকে Ethereum-এ স্থানান্তরিত তহবিলগুলি একটি পিগ-বুচারিং স্ক্যামের সাথে সংযুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এই স্ক্যামগুলি দীর্ঘমেয়াদী এবং সাধারণত ভুক্তভোগীদের নকল ক্রিপ্টোকারেন্সি স্কিমে বিনিয়োগ করতে রাজি করানো জড়িত।

স্ক্যামাররা একবার বিশ্বাস তৈরি করার পরে, তারা ভুক্তভোগীদের বড় পরিমাণ পাঠাতে উৎসাহিত করে, যা তারপর বিভিন্ন ওয়ালেটের মাধ্যমে সরানো হয়।

এই ক্ষেত্রে, তহবিলগুলি Ethereum-এ ব্রিজ করার আগে TRON-এ একাধিক ওয়ালেট জুড়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এই কৌশলটি প্রায়শই স্ক্যামাররা দ্বারা চুরি হওয়া সম্পদের গতিবিধি ট্র্যাক করা আরও কঠিন করতে ব্যবহৃত হয়। ক্রস-চেইন স্থানান্তর, Tornado Cash-এর মতো গোপনীয়তা সেবা ব্যবহারের সাথে মিলিত, লেনদেনে জটিলতার স্তর যোগ করে।

এই স্ক্যামগুলির প্রকৃতিক্রিপ্টো বিনিয়োগের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। আরও বেশি লোক ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ করার সাথে সাথে, এই ধরনের স্কিমের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

এই স্ক্যামগুলির ক্রমবর্ধমান পরিশীলিততা ক্রিপ্টো স্পেসের মধ্যে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

পোস্টটি Wallet Bridges $7M from TRON to Ethereum Linked to Crypto Scam প্রথম Live Bitcoin News-এ প্রকাশিত হয়েছে।