কম্বোডিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুসারে, চীনা কর্তৃপক্ষ চেন ঝি নামে একজন ব্যবসায়ীকে হেফাজতে নিয়েছে, যিনি মার্কিন কর্মকর্তাদের বর্ণনা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত উন্মোচিত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং অপারেশনগুলির একটির সাথে যুক্ত।
সারসংক্ষেপ
- কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন যে চেন ঝি রেকর্ডে থাকা সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং স্কিমগুলির একটি তদারকি করেছেন।
- কম্বোডিয়া-ভিত্তিক প্রিন্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে মার্কিন এবং যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষের অভিযোগ রয়েছে যে তিনি "পিগ বুচারিং" স্ক্যাম, মানি লন্ডারিং এবং জোরপূর্বক শ্রমের সাথে জড়িত একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করেছেন।
- প্রিন্স গ্রুপ অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে, যদিও এটিকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পশ্চিমা সরকারগুলি দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
কম্বোডিয়া চায়না টাইমস এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৩৮ বছর বয়সী চেন ঝি এবং তার দুই সহযোগী শু জি লিয়াং এবং শাও জি হুইকে কম্বোডিয়ান এবং চীনা কর্তৃপক্ষের যৌথ তদন্তের কয়েক মাস পর ৬ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবেলায় একটি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তির অধীনে নির্বাসন পরিচালিত হয়েছিল। কম্বোডিয়ান কর্তৃপক্ষ অনুসারে, ডিসেম্বর ২০২৫ সালে রাজকীয় ডিক্রি দ্বারা চেনের কম্বোডিয়ান নাগরিকত্ব প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
চেন প্রিন্স গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একটি সমষ্টি যা ২০১৫ সাল থেকে কম্বোডিয়ায় পরিচালিত হচ্ছে এবং যার আগ্রহের ক্ষেত্র রিয়েল এস্টেট, ফিনান্স এবং আতিথেয়তা জুড়ে বিস্তৃত। মার্কিন এবং যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে কোম্পানিটি অনলাইন জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং এবং জোরপূর্বক শ্রমের সাথে জড়িত একটি অপরাধী নেটওয়ার্কের সম্মুখভাগ হিসাবে কাজ করেছিল। প্রিন্স গ্রুপ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
আদালতের নথি অনুসারে, অক্টোবরে মার্কিন ফেডারেল প্রসিকিউটরদের দ্বারা চেন এবং তার নেটওয়ার্ক পরিচালিত ওয়ালেটের সাথে যুক্ত বলে অভিযুক্ত ১,২৭,০০০ টিরও বেশি বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টার পরে নির্বাসন ঘটেছে। সেই সময়ে বিটকয়েনের মূল্য ছিল প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার, যা অনলাইন জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্তকরণ প্রতিনিধিত্ব করে।
মার্কিন ট্রেজারি এবং যুক্তরাজ্য সরকার যৌথভাবে প্রিন্স গ্রুপকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের বিবৃতি অনুসারে, শত শত মিলিয়ন ডলার বিটকয়েন ধারণকারী কয়েক ডজন ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়েছে।
অভিযুক্ত স্কিম, যা "পিগ বুচারিং" স্ক্যাম নামে পরিচিত, এতে ভুক্তভোগীদের সাথে বিশ্বাস তৈরি করা এবং তারপর তাদের জালিয়াতিপূর্ণ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত করা জড়িত। একবার তহবিল জমা হলে, প্ল্যাটফর্মগুলি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে আয়গুলি ১০০ টিরও বেশি শেল কোম্পানি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং মাইনিং অপারেশনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং তারপর ব্যক্তিগত বিটকয়েন ওয়ালেটে একত্রিত করা হয়েছিল।
চীনা আইনের অধীনে, কর্তৃপক্ষ বিদেশে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের জন্য নাগরিকদের বিচার করতে পারে, বিশেষ করে যেগুলি জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং এবং মানব পাচারের সাথে জড়িত। সরকারি অভিযোগ ঘোষণা করা হয়নি। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, চীনা আদালত পূর্বে অনুরূপ মামলায় কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে, যার মধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সহিংসতা বা জোরপূর্বক শ্রমের ক্ষেত্রে, মৃত্যুদণ্ড অন্তর্ভুক্ত।
আইন বিশ্লেষকদের মতে, চীনা কর্তৃপক্ষ সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ অনুসরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং বিদেশী সরকারগুলির সাথে সমন্বয় করতে পারে, কারণ মার্কিন কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে মামলার সাথে সংযুক্ত বিলিয়ন ডলারের বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত করেছেন। আদালতের অনুমোদনের অপেক্ষায় সেই সম্পদগুলি ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে পরিচালিত ক্রিপ্টোকারেন্সি-সক্ষম জালিয়াতি নেটওয়ার্কগুলি মোকাবেলার জন্য একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার মধ্যে গ্রেফতার ঘটেছে। গত বছর ধরে, নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি অবৈধ তহবিল হিমায়িত এবং পুনরুদ্ধার করতে প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সি ফার্মগুলির সাথে সহযোগিতা করেছে।
শিল্প প্রতিবেদন অনুসারে, Tether, Binance, Coinbase এবং ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ফার্মগুলি পিগ-বুচারিং স্কিমের সাথে যুক্ত সম্পদ খুঁজে বের করতে এবং ব্লক করতে সহায়তা করেছে। মার্কিন ডেটা ইঙ্গিত করে যে এই স্কিমগুলি থেকে রিপোর্ট করা ক্ষতি ২০২৪ সালে ৩.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা তাদের সম্প্রসারণশীল স্কেল প্রতিফলিত করে।
সূত্র: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
