মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) মোবাইল ডেটিং অ্যাপ্লিকেশন Tinder-এ পরিচালিত একটি ক্রিপ্টো স্ক্যামে অপরাধী চক্র দ্বারা চুরি হওয়া $200,000 পুনরুদ্ধার করতে চাইছে। ম্যাসাচুসেটস ইউএস অ্যাটর্নি অফিস স্টেবলকয়েন Tether-এ থাকা তহবিল পুনরুদ্ধারের জন্য সিভিল বাজেয়াপ্তকরণ মামলা দায়ের করেছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, DOJ দাবি করেছে যে অপরাধী Tinder-এ তার শিকারকে মিথ্যা বলেছিল যে সে একজন আর্থিক উপদেষ্টা যিনি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন এবং এর পরে তহবিল হারিয়ে গিয়েছিল। এজেন্সি উল্লেখ করেছে যে এই স্ক্যামে পিগ বুচারিং স্ক্যামের সমস্ত চিহ্ন ছিল, যেখানে স্ক্যামাররা তাদের শিকারদের সাথে বন্ধুত্ব বা রোমান্টিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিশ্বাস তৈরি করে তারপর তাদের জাল ক্রিপ্টো বিনিয়োগে বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করে। সাধারণত, কিছু শিকার তাদের প্রথম বিনিয়োগের পরে বুঝতে পারে, অন্যরা তাদের সমস্ত তহবিল হারানোর পরে বুঝতে পারে।
DOJ Tinder ক্রিপ্টো স্ক্যামে USDT-এ $200k পুনরুদ্ধার করতে চাইছে
FBI বিশেষ এজেন্ট Hannah Wong এই মাসে দাখিল করা বাজেয়াপ্তকরণ অনুরোধের সমর্থনে DOJ হলফনামা অনুযায়ী, নাম প্রকাশ না করা শিকার ডেটিং অ্যাপ Tinder-এ একজন পুরুষের সাথে দেখা করেছিলেন। লোকটি দাবি করেছিল তার নাম "Nino Martin", যা একটি ছদ্মনাম হতে পারে, কারণ এই অপরাধীরা ধরা পড়ার সম্ভাবনার কারণে তাদের আসল নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। Tinder-এ তার সাথে ম্যাচ করার পর, সন্দেহভাজন জিনিসগুলি WhatsApp-এ নিয়ে যেতে বলেছিল, যেখানে সে দাবি করেছিল যে তারা আরও ভাল কথা বলতে পারবে।
দুজন জিনিসগুলি WhatsApp-এ নিয়ে যায় এবং তারা বেশ ভালোভাবে মিলে যায়। পরিচয়ের সময়, শিকার বলেছিল Martin দাবি করেছিলেন যে তিনি একজন আর্থিক উপদেষ্টা যিনি বিভিন্ন ক্রিপ্টো বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষকে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি তাকে ক্রিপ্টো বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করতে পারেন, তাকে বলেছিলেন যে তারা যথেষ্ট লাভ করতে পারবে এবং জীবনের জন্য প্রস্তুত থাকবে। বেশ কিছু আলোচনার পর, শিকার নিশ্চিত হয়েছিল এবং তার অ্যাকাউন্ট সেটআপ করতে বলেছিল।
Marin শিকারকে বলেছিল যে সে তার জন্য একটি Coinbase অ্যাকাউন্ট সেটআপ করেছে, শিকারকে অ্যাকাউন্টে তহবিল পাঠাতে বলেছিল। কিছুক্ষণ পরে, সে তাকে বলেছিল যে সে তহবিলগুলি onechainnm(dot)com নামে একটি পৃথক প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত করবে, কিন্তু শিকার ঘটনাক্রমে Martin-কে বলেছিল যে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় $500,000 ব্যালেন্স রয়েছে। হলফনামা অনুযায়ী, শিকার $384,4133 বিভিন্ন আনহোস্টেড ওয়ালেটে পাঠিয়েছিল যেগুলি তারা বিশ্বাস করেছিল Martin-এর প্রস্তাবিত প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত।
এজেন্সি বলছে এটি একটি সিভিল বাজেয়াপ্তকরণ চেষ্টা করবে
শিকার দাবি করেছিল যে তারা কখনো ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেনি, কারণ Martin সর্বদা তার কাজের প্রকৃতির কারণে বেশ কিছু অজুহাত দিয়েছিল যা সত্য মনে হয়েছিল। এক অনুষ্ঠানে, DOJ বলেছে Martin তাকে বলেছিল যে তাকে একটি উপস্থাপনা দেওয়ার জন্য ফ্লোরিডায় উড়তে হবে, তাই তারা দেখা করতে পারেনি। যাইহোক, মার্চ 2025-এ, বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মটি তার নাম পরিবর্তন করে onechainiy(dot)com করতে হয়েছিল, এবং "সন্দেহজনক স্থানান্তর পাঠানোর" কারণে শিকারকে তাদের Coinbase অ্যাকাউন্ট থেকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল।
কিছুক্ষণ পরে, বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম থেকে কাস্টমার সার্ভিস বলে দাবি করা অজানা ব্যক্তিরা অভিযোগ করেছে যে তাকে Coinbase এর চারপাশে কাজ করার এবং তাদের প্রদান করা অ্যাকাউন্ট নম্বরে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠিয়ে প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়ার একটি উপায় দিয়েছিল। কাস্টমার সার্ভিস বলেছিল যে শিকার বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে পারে, যার ফলে তারা পরবর্তী কয়েক দিনে মার্চ 2025-এর শেষের দিকে অতিরিক্ত $112,253 তহবিল পাঠিয়েছিল।
এপ্রিলে, জাল কাস্টমার সার্ভিস এজেন্টরা দাবি করেছিল যে শিকারের $200,000 IRS ট্যাক্স পাওনা রয়েছে, যা শিকারকে সন্দেহজনক করে তুলেছিল, তাই সে কোনো টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। মোটকথা, শিকার দাবি করেছিল যে তারা প্ল্যাটফর্মে $500,000-এর বেশি স্থানান্তর করেছিল, এটি একটি পরিসংখ্যান যা তাদের সঞ্চয়ের বেশিরভাগ অন্তর্ভুক্ত করেছিল। স্কিমের সাথে সংযুক্ত ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট গত জুনে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এখন, DOJ এই তহবিলের বেশিরভাগ বাজেয়াপ্ত এবং পুনরুদ্ধার করতে চাইছে। DOJ সম্পত্তি বা আয় বাজেয়াপ্ত করতে পারে যদি এটি অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত বলে নির্ধারিত হয়।
শুধু ক্রিপ্টো সংবাদ পড়বেন না। এটি বুঝুন। আমাদের নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করুন। এটি বিনামূল্যে।
সূত্র: https://www.cryptopolitan.com/doj-to-recover-200k-tinder-crypto-scam/
