ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থা কাশ্মীরে সন্ত্রাসী অর্থায়নের জন্য 'ক্রিপ্টো হাওয়ালা' নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করেছে – রিপোর্ট

ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা রবিবার সতর্ক করেছেন যে, ঐতিহ্যবাহী হাওয়ালা পদ্ধতির আদলে তৈরি একটি নতুন অত্যাধুনিক 'ক্রিপ্টো হাওয়ালা' নেটওয়ার্ক জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সমর্থনের জন্য অর্থ সরবরাহে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার মতে, ছায়া বিদেশি তহবিল আর্থিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে সম্পূর্ণভাবে গ্রিডের বাইরে পরিচালিত হচ্ছে।

ভারতীয় নিয়মকানুন অনুযায়ী, ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেট সার্ভিস প্রদানকারীদের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU)-তে নিবন্ধন করতে হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে, মাত্র ৪৯টি এক্সচেঞ্জ আইনি রিপোর্টিং সত্তা হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে।

অনুসরণযোগ্য নয় এমন ক্রিপ্টো হাওয়ালা গুরুতর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন যে এটি এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী উপাদানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

ক্রিপ্টো হাওয়ালা তহবিল 'পার্কিং'-এর জন্য 'মিউল অ্যাকাউন্ট' ব্যবহার করে

নেটওয়ার্কটি অস্থায়ীভাবে তহবিল রাখার জন্য "মিউল অ্যাকাউন্ট" ব্যবহার করে। এই অ্যাকাউন্টগুলো অর্থের পথ অস্পষ্ট করতে লেনদেনের স্তর তৈরি করে। আরও, নেটওয়ার্কের পেছনের সিন্ডিকেটগুলো এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ধারকদের জন্য প্রতি লেনদেনে ০.৮ থেকে ১.৮ শতাংশ কমিশন প্রদান করে যারা সাধারণত সাধারণ মানুষ, কর্মকর্তারা যোগ করেছেন।

সিন্ডিকেটগুলো এই অ্যাকাউন্ট ধারকদের কমিশনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করে, তাদের আশ্বস্ত করে যে তাদের ভূমিকা নিরাপদ এবং শুধুমাত্র তহবিল রাখার জন্য। তারপর তারা সকল মিউল অ্যাকাউন্ট ধারকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং পাসওয়ার্ড পরিচালনা করে।

"এটি কার্যকরভাবে 'আর্থিক পথ ভাঙে,' বিদেশি অর্থকে স্থানীয় অর্থনীতিতে অনুসরণযোগ্য নয় এমন নগদ হিসেবে প্রবেশ করতে দেয়," কর্মকর্তারা বলেছেন।

বিদেশি হ্যান্ডলার কোনো নিয়ন্ত্রক আর্থিক প্রতিষ্ঠান জড়িত না করেই এই ওয়ালেটগুলোতে সরাসরি ক্রিপ্টো পাঠায়। আরও, ওয়ালেট ধারক দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের মতো প্রধান ভারতীয় শহরগুলোতে ভ্রমণ করে অনিয়ন্ত্রিত পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) ব্যবসায়ীদের সাথে দেখা করে আলোচনাযোগ্য মূল্যে ক্রিপ্টো বিক্রি করতে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মতে, চীন, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার এবং কম্বোডিয়া সহ দেশগুলোর লোকেরা স্থানীয় ভারতীয় মানুষদের জন্য ব্যক্তিগত ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট তৈরিতে জড়িত রয়েছে। এই আন্তর্জাতিক হ্যান্ডলাররা সনাক্তকরণ এড়াতে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) ব্যবহার করে এবং কোনো KYC যাচাইকরণের প্রয়োজন হয় না।

পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে এই অঞ্চলে VPN-এর ব্যবহার ইতিমধ্যে স্থগিত করা হয়েছে, এবং যোগ করেছে যে সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিপ্টো ওয়ালেটে নিবন্ধন ক্রমবর্ধমানভাবে দেখা যাচ্ছে।