Chainalysis নো-কোড ওয়ার্কফ্লো চালু করেছে অন-চেইন তদন্ত স্বয়ংক্রিয় করতে

Chainalysis একটি নতুন অটোমেশন ফিচার চালু করেছে যা অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীদের জন্য ব্লকচেইন তদন্ত কাজগুলি সহজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই আপডেটটি কমপ্লায়েন্স টিম এবং বিশ্লেষকদের লক্ষ্য করে যারা স্ট্রাকচার্ড ওয়ার্কফ্লোর উপর নির্ভর করে কিন্তু প্রায়ই কোডিং দক্ষতার অভাব রয়েছে। কোম্পানিটি বলেছে যে এই টুলটি রুটিন তদন্ত প্রক্রিয়ায় গতি, সামঞ্জস্য এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করে।

এই ফিচারটির নাম Workflows। এটি ব্যবহারকারীদের SQL কোয়েরি বা Python স্ক্রিপ্ট লেখা ছাড়াই পূর্বনির্ধারিত ব্লকচেইন বিশ্লেষণ চালাতে দেয়। Chainalysis বলেছে যে টুলটি পুনরাবৃত্ত কাজগুলি মানসম্মত করে এবং ম্যানুয়াল প্রযুক্তিগত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

কোম্পানির প্রতিনিধিদের মতে, Workflows পূর্ব-বিদ্যমান তদন্ত টেমপ্লেটগুলি পরিবর্তন করে টিমগুলির জন্য আরও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য করে তোলে। তারা বলেছে যে লক্ষ্য হল সংস্থাগুলিকে কম বিলম্বে একাধিক মামলায় একই বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সাহায্য করা।

Chainalysis বিকশিত স্ক্যাম কৌশলগুলির প্রতিক্রিয়া জানায়

Chainalysis-এর সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার Ekim Buyuk বলেছেন যে পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলি প্রায়শই উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত কাজের প্রয়োজন হতো। তিনি উল্লেখ করেছেন যে নতুন সিস্টেমটি সহজ তদন্ত ইনপুটগুলিতে ফোকাস করে। Buyuk বলেছেন Workflows ব্যবহারকারীদের ওয়ালেট, অ্যাক্টর এবং সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ডেটা স্ট্রাকচারের পরিবর্তে।

Buyuk স্ক্যাম আচরণে দ্রুত পরিবর্তন দেখানো গবেষণার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। Chainalysis দেখেছে যে AI-সক্ষম স্ক্যামগুলি পূর্ববর্তী মডেলগুলির তুলনায় শিকারদের থেকে ৪.৫ গুণ বেশি অর্থ আহরণ করেছে। তিনি বলেছেন যে এই প্রবণতা প্রতিফলিত করে যে কীভাবে জালিয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারিত হতে থাকে।

তদন্তকারীদের জন্য একটি চলমান চ্যালেঞ্জ হল বৃহৎ পরিসরে পরিচালিত স্ক্যাম নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা। একজন শিকার অল্প পরিমাণ হারাতে পারে। তবে, ব্লকচেইন-স্তরের ডেটা হাজার হাজার প্রভাবিত ওয়ালেট এবং বিলিয়নে পৌঁছানো ক্ষতি প্রকাশ করতে পারে।

আরও পড়ুন: দক্ষিণ কোরিয়া $১০২ মিলিয়ন ক্রিপ্টো লন্ডারিং স্কিমে ক্র্যাকডাউন করে

২০২৫ ঘটনাগুলি ব্যাপক এক্সপ্লয়েট কার্যকলাপ প্রকাশ করে

একটি সাম্প্রতিক Chainalysis রিপোর্ট অনুমান করেছে যে ক্রিপ্টো স্ক্যাম এবং জালিয়াতি ২০২৫ সালে ব্যবহারকারীদের থেকে প্রায় $১৭ বিলিয়ন সরিয়ে নিয়েছে। কোম্পানিটি এই বৃদ্ধিকে ছদ্মবেশী স্ক্যাম এবং বৃহৎ নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযুক্ত করেছে যা AI টুল, ডিপফেক কন্টেন্ট এবং সংগঠিত লন্ডারিং সেবা ব্যবহার করে।

বছরের শুরুতে বেশ কয়েকটি ঘটনা এই ঝুঁকিগুলিকে তুলে ধরেছে। ২ জানুয়ারি, একজন আক্রমণকারী EVM-সামঞ্জস্যপূর্ণ নেটওয়ার্ক জুড়ে শত শত ওয়ালেট থেকে তহবিল নিষ্কাশন করেছে। অনেক ঠিকানা প্রতিটি $২,০০০-এর কম হারিয়েছে। অনচেইন তদন্তকারী ZachXBT কার্যকলাপটিকে একটি ব্যাপক, কম-মূল্যের এক্সপ্লয়েট হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তদন্তকারী পূর্ববর্তী Ledger ঘটনার সাথে একটি সম্ভাব্য সংযোগের পরামর্শ দিয়েছেন।

সূত্র: Chainalysis

সোশ্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং মামলাগুলিও অব্যাহত ছিল। ZachXBT একজন সন্দেহভাজন স্ক্যামার চিহ্নিত করেছেন যিনি Coinbase সাপোর্টের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন এবং ২০২৫ সালে প্রায় $২ মিলিয়ন চুরি করেছিলেন। মামলাটি দেখিয়েছে যে প্রযুক্তিগত পদ্ধতিগুলি বিকশিত হলেও অপরাধীরা এখনও প্রতারণার উপর নির্ভর করে।

PeckShield রিপোর্ট করেছে যে ডিসেম্বরে সামগ্রিক হ্যাকিং ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে। ক্ষতি নভেম্বরের $১৯৪.২ মিলিয়ন থেকে তীব্রভাবে কমে প্রায় $৭৬ মিলিয়নে নেমে এসেছে। সংস্থাটি বলেছে যে এই হ্রাস মাসে কম বৃহৎ-পরিসরের এক্সপ্লয়েট প্রতিফলিত করেছে।

আরও পড়ুন: ভেনেজুয়েলা লিকার কারাবন্দী, ইনসাইডার ট্রেডিং উদ্বেগের মধ্যে Polymarket অ্যাকাউন্টগুলি নীরব হয়ে যায়