বিনিময়DEX+

ক্রিপ্টো কিনুন মার্কেট স্পট ফিউচারGOLD আয় করুন ইভেন্ট

আরও

মার্কিন বিচার বিভাগ হেলিক্সের সাথে সংযুক্ত $400 মিলিয়নেরও বেশি সম্পদের বাজেয়াপ্তকরণ চূড়ান্ত করেছে, যা একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া Bitcoin মিক্সিং সেবা ছিল যা একসময়মার্কিন বিচার বিভাগ হেলিক্সের সাথে সংযুক্ত $400 মিলিয়নেরও বেশি সম্পদের বাজেয়াপ্তকরণ চূড়ান্ত করেছে, যা একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া Bitcoin মিক্সিং সেবা ছিল যা একসময়

ডিওজে হেলিক্স বিটকয়েন মিক্সারের সাথে সংযুক্ত $400M বাজেয়াপ্তকরণ চূড়ান্ত করেছে

লেখক: Ethnews

সোর্স: Ethnews

2026/01/31 17:14

শেয়ার করুন

মার্কিন বিচার বিভাগ হেলিক্সের সাথে সংযুক্ত ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা একটি বর্তমানে বন্ধ বিটকয়েন মিক্সিং সেবা ছিল যা একসময় ডার্কনেট মার্কেট থেকে প্রাপ্ত অর্থ পাচারে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল।

এই পদক্ষেপটি আজ পর্যন্ত ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এনফোর্সমেন্ট মামলাগুলির একটি বন্ধ করে এবং ডিজিটাল সম্পদ তদন্তে সরকারের সম্প্রসারিত নাগালকে জোর দেয়।

কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের একটি আদেশ সরকারকে বাজেয়াপ্ত সম্পদের আইনি মালিকানা প্রদান করেছে, যার মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি, রিয়েল এস্টেট এবং ঐতিহ্যবাহী আর্থিক সম্পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মালিকানা সুরক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে বাজেয়াপ্তকরণ চূড়ান্ত হয়, যা অবৈধ ক্রিপ্টো অবকাঠামো ভেঙে ফেলার দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টায় একটি প্রধান মাইলফলক চিহ্নিত করে।

হেলিক্স অপারেটর এবং ক্রিমিনাল কেস পটভূমি

সম্পদগুলি ল্যারি ডিন হারমন দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, যিনি ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে হেলিক্স পরিচালনা করেছিলেন। হারমন আগস্ট ২০২১ সালে অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত হন এবং পরে নভেম্বর ২০২৪ সালে ৩৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছিলেন যে হেলিক্স কমপক্ষে ৩৫৪,৪৬৮ BTC প্রক্রিয়া করেছিল, যার মূল্য সেই সময়ে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার ছিল, লেনদেনের উৎস অস্পষ্ট করতে চাওয়া ব্যবহারকারীদের জন্য। এই সেবাটি ডার্কনেট ড্রাগ মার্কেট দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, বিশেষত আলফাবে, মাদক বিক্রয় এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত অর্থ পাচার করতে।

কীভাবে হেলিক্স বড় আকারের পাচার সক্ষম করেছিল

আদালতের দাখিলপত্র অনুসারে, হেলিক্স একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (API) প্রদান করে নিজেকে আলাদা করেছিল যা ডার্কনেট বিক্রেতাদের তাদের উত্তোলন ব্যবস্থায় সরাসরি মিক্সার সংযুক্ত করার সুযোগ দিয়েছিল। এই প্রযুক্তিগত একীকরণ তহবিলের স্বয়ংক্রিয়, নিরবচ্ছিন্ন পাচার সক্ষম করেছিল, অবৈধ অভিনেতাদের জন্য বাধা হ্রাস করেছিল এবং হেলিক্সকে গভীরভাবে ডার্কনেট পেমেন্ট প্রবাহে এম্বেড করেছিল।

তদন্তকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই ডিজাইন পছন্দটি আকস্মিক ছিল না, বরং একটি মূল বৈশিষ্ট্য ছিল যা উচ্চ-ভলিউম পাচার সহজতর করেছিল এবং তার শীর্ষ বছরগুলিতে প্রধান ডার্কনেট মার্কেটপ্লেসগুলির মধ্যে হেলিক্সের গ্রহণযোগ্যতা বজায় রেখেছিল।

রেকর্ডে সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো সম্পদ পুনরুদ্ধারের একটি

চূড়ান্ত বাজেয়াপ্তকরণ ডিজিটাল মুদ্রা এনফোর্সমেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পুনরুদ্ধারগুলির একটি প্রতিনিধিত্ব করে, যা বছরের পর বছর ব্লকচেইন বিশ্লেষণ, আর্থিক ট্রেসিং এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিফলিত করে। কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছিল যে বাজেয়াপ্তের মাত্রা আইন প্রয়োগকারীদের অপরাধী নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ক্রিপ্টো-লিঙ্কড আয় চিহ্নিত করতে, ট্রেস করতে এবং শেষ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করতে বর্ধিত ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

হারমনের সাজা তদন্তকারীদের সাথে তার সহযোগিতার কারণে আংশিকভাবে হ্রাস করা হয়েছিল বলে জানা গেছে, যার মধ্যে বিটকয়েন ফগের সাথে সংযুক্ত বিচারের মতো ক্রিপ্টো মিক্সার জড়িত অন্যান্য উচ্চ-প্রোফাইল মামলায় সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১০০,০০০ ডলার বিনিয়োগ পোলে Bitcoin স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে ছাড়িয়ে যায়

নাগরিক জরিমানা এবং নিয়ন্ত্রক পতন

ক্রিমিনাল মামলার বাইরে, হেলিক্স এবং হারমন নিয়ন্ত্রক এনফোর্সমেন্টেরও সম্মুখীন হয়েছিল। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক পূর্বে ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট লঙ্ঘনের জন্য ৬০ মিলিয়ন ডলারের নাগরিক জরিমানা আরোপ করেছিল, হেলিক্সের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নে এবং একটি মানি সার্ভিসেস ব্যবসা হিসাবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থতার উল্লেখ করে।

একসাথে নেওয়া হলে, ক্রিমিনাল বাজেয়াপ্তকরণ এবং নাগরিক জরিমানা প্রসিকিউটর এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে একটি সমন্বিত পদ্ধতি তুলে ধরে, যা ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমের মধ্যে অবৈধ কার্যকলাপ এবং সম্মতি ব্যর্থতা উভয়কেই লক্ষ্য করে।

ক্রিপ্টো অবকাঠামোর জন্য বিস্তৃত প্রভাব

হেলিক্স মামলা একটি স্পষ্ট বার্তা জোরদার করে: লেনদেনের ট্রেইল অস্পষ্ট করার জন্য ডিজাইন করা ক্রিপ্টো সেবাগুলি এখন মার্কিন এনফোর্সমেন্ট কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় ফোকাস। যদিও মিক্সাররা নিজেরা সহজাতভাবে অবৈধ নয়, কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমানভাবে একটি লাইন টেনেছে যেখানে সেবাগুলি জেনেশুনে বড় আকারের অপরাধমূলক পাচার সহজতর করে বা সরাসরি অবৈধ মার্কেটপ্লেসের সাথে একীভূত হয়।

ডিজিটাল সম্পদ বাজার পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, হেলিক্স বাজেয়াপ্তকরণের চূড়ান্তকরণ সংকেত দেয় যে ঐতিহাসিক মামলাগুলি ভুলে যাওয়া হচ্ছে না। পরিবর্তে, তারা এমন নজির স্থাপন করছে যা ক্রিপ্টো শিল্প জুড়ে ভবিষ্যতে গোপনীয়তা সরঞ্জাম, সম্মতি মান এবং এনফোর্সমেন্ট ঝুঁকিগুলি কীভাবে মূল্যায়ন করা হয় তা গঠন করবে।

পোস্ট DOJ Finalizes $400M Forfeiture Linked to Helix Bitcoin Mixer প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ETHNews-এ।

ডিসক্লেইমার: এই সাইটে পুনঃপ্রকাশিত নিবন্ধগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। এগুলো আবশ্যিকভাবে MEXC-এর মতামতকে প্রতিফলিত করে না। সমস্ত অধিকার মূল লেখকদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। আপনি যদি মনে করেন কোনো কনটেন্ট তৃতীয় পক্ষের অধিকার লঙ্ঘন করেছে, তাহলে অনুগ্রহ করে অপসারণের জন্য service@support.mexc.com এ যোগাযোগ করুন। MEXC কনটেন্টের সঠিকতা, সম্পূর্ণতা বা সময়োপযোগিতা সম্পর্কে কোনো গ্যারান্টি দেয় না এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া কোনো পদক্ষেপের জন্য দায়ী নয়। এই কনটেন্ট কোনো আর্থিক, আইনগত বা অন্যান্য পেশাদার পরামর্শ নয় এবং এটি MEXC-এর সুপারিশ বা সমর্থন হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।