অফশোর ক্যাসিনো – "ফেক ফিয়াট" এবং পোলিশ-সাইপ্রিয়ট পেমেন্ট আর্কিটেকচারের গভীর বিশ্লেষণ!

SpinFin Casino (SpinFin5.com এর মাধ্যমে পরিচালিত) এর একটি ফলো-আপ পর্যালোচনা EU এবং UK নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান এড়ানোর জন্য ডিজাইন করা পেমেন্ট রাউটিংয়ের একটি পরিশীলিত বিবর্তন প্রকাশ করে। বর্তমান অবকাঠামো ব্যাপকভাবে "Fake FIAT" রেইলের উপর নির্ভরশীল—অন-র্যাম্পিং প্রক্রিয়া যেখানে ব্যবহারকারীর আমানত অপারেটরের কাছে পৌঁছানোর আগে তৃতীয় পক্ষের এজেন্টদের মাধ্যমে তাত্ক্ষণিকভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে (প্রাথমিকভাবে USDC) রূপান্তরিত হয়।

মূল পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে MiCA ক্র্যাকডাউনের প্রতিক্রিয়ায় লিথুয়ানিয়ান পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটরদের পোলিশ সত্তা (যেমন, ChainValley, ARI10) দ্বারা স্থানচ্যুতি এবং বেনামী গেটওয়ে প্রসেসিংয়ের জন্য সাইপ্রিয়ট ব্যাংকিং (ISX Financial) এর ক্রমাগত ব্যবহার।

পেমেন্ট রেইল: বিস্তারিত বিশ্লেষণ

১. MiFinity এবং কোস্টা রিকান সংযোগ

আমাদের বিশ্লেষণ নিশ্চিত করে যে MiFinity এর মাধ্যমে EU এবং UK প্লেয়ার আমানত 102-945295 SRL এ রুট করা হয়, কোস্টা রিকাতে নিবন্ধিত একটি সত্তা।

• নিয়ন্ত্রক অবস্থা: Tobique Gaming Commission (TGC) এর সাথে নিবন্ধিত।
• সম্মতি নোট: EU বা UK এর মধ্যে জুয়া অপারেশন অনুমোদন করার জন্য TGC এর কোনো আইনি অবস্থান নেই। এই সত্তা SpinFin ক্যারোসেলের জন্য প্রাথমিক "পেমেন্ট এজেন্ট" এবং অপারেটর নোড হিসাবে কাজ করে।

আমাদের SpinFin PayFac বিশ্লেষণ এখানে পড়ুন।

২. Sofort Uber: সাইপ্রিয়ট গেটওয়ে পাইপলাইন

"Sofort Uber" রেইল হল চারটি বেনামী পরিচালিত গেটওয়ের একটি শেল যা চূড়ান্ত প্রাপককে রক্ষা করে।

• গেটওয়ে: api.PWay.com, debitly.tech, transactionhandler.com, এবং sofortuberweisung.com।
• ব্যাংকিং অবকাঠামো: তহবিল শেষ পর্যন্ত IBAN CY44 9040 0001 0009 7008 3170 1000 এর মাধ্যমে ISX Financial EU PLC (সাইপ্রাস) এ নিষ্পত্তি হয়।
• অন্তর্দৃষ্টি: সাইপ্রাসে নিয়ন্ত্রক চাপ সত্ত্বেও, ISX Financial এই উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অফশোর ফ্লোগুলির জন্য একটি হাব হিসাবে কাজ করে চলেছে।

৩. ব্যাংক ট্রান্সফার: "Tink-to-Daxchain" অন-র্যাম্পার

"Bank Transfer" বিকল্পটি একটি ক্লাসিক Fake FIAT রেইল। প্লেয়ার একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ইন্টারফেস দেখলেও, লেনদেনটি USDC স্টেবলকয়েন এর একটি তাত্ক্ষণিক ক্রয়।

• অন-র্যাম্পার: DAXCHAIN OÜ (এস্তোনিয়া)।
• ওপেন ব্যাংকিং প্রদানকারী: Tink (একটি VISA সাবসিডিয়ারি)।
• প্রক্রিয়া: Tink Daxchain-এ FIAT স্থানান্তর সুবিধা প্রদান করে, যা তারপর ক্যাসিনোতে ক্রিপ্টো ইস্যু করে, কার্যকরভাবে প্লেয়ারের ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে লেনদেনের প্রকৃতি গোপন করে।

৪. Revolut এবং পোলিশ ARI10 অক্ষ

Revolut ব্যবহারকারীদের জন্য, অন-র্যাম্পিং পোলিশ গ্রুপ ARI10 (Bitcan / Bitcoin Sp. z o.o. এর মাধ্যমে পরিচালিত) দ্বারা পরিচালিত হয়।

• অপারেশনাল ফ্লো: তহবিল একটি ক্ষণস্থায়ী ওয়ালেটে (0xf79...) পাঠানো হয় এবং তাত্ক্ষণিকভাবে অপারেটরের ঠিকানায় (0x97b...) স্থানান্তরিত হয়।
• সম্মতি নোট: লেনদেনটি স্পষ্টভাবে "অপরিবর্তনীয়" হিসাবে লেবেল করা হয়েছে, যা ভোক্তা পেমেন্ট হিসাবে ছদ্মবেশী ক্রিপ্টো-ভিত্তিক জুয়া আমানতের একটি বৈশিষ্ট্য।

৫. "পোলিশ শিফট": ChainValley utPay প্রতিস্থাপন করছে

২০২৫ সালের শেষের দিকে থেকে, লিথুয়ানিয়ান ক্রিপ্টো প্রদানকারীরা MiCA বাস্তবায়নের কারণে তীব্র চাপের সম্মুখীন হয়েছে। ফলস্বরূপ, utPay ChainValley (পোল্যান্ড) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

• পরিধি: ChainValley এখন Skrill / Neteller / Rapid Transfer রেইল চালিত করে।
• নিয়ন্ত্রক প্রেক্ষাপট: পোল্যান্ডের MiCA "গ্র্যান্ডফাদারিং" সময়কাল এই PayFac গুলিকে অবৈধ অফশোর অপারেটরদের সেবা অব্যাহত রাখার জন্য একটি অস্থায়ী নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে।
• Fake FIAT স্ট্যাটাস: ব্যাংক ট্রান্সফার রেইলের মতো, এই ই-ওয়ালেট আমানতগুলি এখন ক্যাসিনোতে ক্রেডিট করার আগে ChainValley এর মাধ্যমে ক্রিপ্টো-অর্ডারে রূপান্তরিত হয়।

আমাদের ChainValley রিপোর্ট এখানে পড়ুন।

৬. SegoPay এবং PaySafeCard

PaySafeCard রেইল একাধিক গেটওয়ে রিডিরেক্টের মাধ্যমে রুট করা হয়:

• পথ: api.pgway.com → tx.segopay.com → PaySafeCard।
• প্রদানকারী: SegoPay, একটি গেটওয়ে যা প্রায়শই উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং অফশোর জুয়ার সাথে সম্পর্কিত।

PayFac এবং এজেন্ট সারাংশ টেবিল

Sheets এ রপ্তানি করুন

কৌশলগত উপসংহার

"SpinFin Model" অফশোর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বর্তমান সোনালী মান প্রতিনিধিত্ব করে: ক্যাসিনো থেকে পোল্যান্ড এবং এস্তোনিয়ার মতো এখতিয়ারে নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো অন-র্যাম্পারদের কাছে নিয়ন্ত্রক ঘর্ষণ বিন্দু স্থানান্তর করা। একজন নিয়ন্ত্রক লেনদেনটি দেখার সময়, এটি ইতিমধ্যে USDC তে রূপান্তরের মাধ্যমে "পরিষ্কার" হয়ে গেছে।

তথ্যের জন্য আহ্বান

আপনার যদি এমন ডকুমেন্টেশন থাকে যা দেখায় (a) SpinFin5/SpinFin এর পিছনের চুক্তিবদ্ধ সত্তা, (b) মার্চেন্ট-অফ-রেকর্ড প্রকাশ, (c) অন্যান্য ক্যাসিনো জুড়ে ওয়ালেট গন্তব্য পুনঃব্যবহার, অথবা (d) এই রেইলগুলির সাথে লিঙ্কযুক্ত ব্যাংক/EMI অ্যাকাউন্ট, অনুগ্রহ করে Whistle42.com এর মাধ্যমে নিরাপদভাবে শেয়ার করুন। স্ক্রিনশট, ইমেইল নিশ্চিতকরণ এবং ব্যাংক ডেস্ক্রিপ্টরগুলি বিশেষভাবে মূল্যবান।