বাইন্যান্স নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি পুনরায় দেখা দেওয়ায় তদন্তকারীদের বরখাস্ত করেছে

১৩ ফেব্রুয়ারি, Fortune রিপোর্ট করেছে যে Binance বেশ কয়েকজন সিনিয়র কমপ্লায়েন্স তদন্তকারীকে বরখাস্ত করেছে। তারা সেই তদন্তকারী যারা ইরানি সত্তার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয় এমন $১ বিলিয়নেরও বেশি লেনদেন প্রবাহ চিহ্নিত করেছিলেন। 

Binance-এর কমপ্লায়েন্সে পশ্চাদপসরণের ফলে একাধিক সীমাবদ্ধতা দেখা দিতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে দুর্বল ব্যাংকিং সম্পর্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডিং অ্যাক্সেস হ্রাস।

ক্রিপ্টো ফার্মটি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলক কমপ্লায়েন্স মনিটরিংয়ের অধীনে কাজ করছে, যা ২০২৩ সালে মানি লন্ডারিং বিরোধী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত $৪.৩ বিলিয়ন নিষ্পত্তির অংশ। অভিযোগ করা হয়েছে যে মার্চ ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত Tron Blockchain-এ USDT স্টেবলকয়েন ব্যবহার করে লেনদেনগুলি রুট করা হয়েছিল। 

এটি এখন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার সাথে ক্রিপ্টো কোম্পানির কমপ্লায়েন্স প্রচেষ্টার জন্য নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এগুলি Office of Foreign Asset Control (OFAC) দ্বারা প্রয়োগ করা হয় এবং Department of Justice (DoJ) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সক্রিয় পর্যবেক্ষণের মধ্যে Binance পুনর্গঠন

২০২৫ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে বৈশ্বিক আর্থিক অপরাধ এবং নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের বিষয়ে কাজ করা অন্তত পাঁচজন কমপ্লায়েন্স তদন্তকারীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। Fortune আরও রিপোর্ট করেছে যে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন সিনিয়র কমপ্লায়েন্স স্টাফ সদস্য কোম্পানি ছেড়েছেন।

এই পরিবর্তনগুলি Binance-এর কমপ্লায়েন্স বিভাগের মধ্যে একটি বৃহত্তর-স্কেল পুনর্গঠন প্রচেষ্টার সময় ঘটছে। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে Chief Compliance Officer Noah Perlman ২০২৬ সালে পদত্যাগ করছেন বলে জানা গেছে।

Binance বর্তমান তদন্ত সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান করেনি, তবে নিষেধাজ্ঞা নিয়মকানুন মেনে চলা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। অতিরিক্তভাবে, এটি বলেছে যে যেকোনো কর্মচারী যে তার অভ্যন্তরীণ নীতি লঙ্ঘন করে তাকে বরখাস্ত করা হবে।

এই সময়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফার্মটি পূর্বে বলেছিল যে এটি "নিয়ন্ত্রক পরিপক্কতার একটি নতুন পর্যায়ে" প্রবেশ করবে। Binance এই বিবৃতিটি ২০২৩ সালে মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে একটি আবেদন চুক্তিতে প্রবেশের পরে করেছিল, যা এটিকে উন্নত AML/KYC নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করতে এবং ২০২৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য করে।

আরও পড়ুন | Binance এবং Templeton ২০২৬ সালে ক্রিপ্টো ট্রেডারদের সবচেয়ে বড় সমস্যা সমাধান করেছে

স্টেবলকয়েন নেটওয়ার্ক নিষেধাজ্ঞা এক্সপোজার সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করে

Fortune রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, Tron-ভিত্তিক USDT-এর ব্যবহার উচ্চ-থ্রুপুট স্টেবলকয়েন নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। এগুলি সাধারণত আন্তঃসীমান্ত তরলতা সহজতর করতে ব্যবহৃত হয়।

এই রেলগুলি নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ করার জন্য দক্ষ থাকে। কিন্তু এগুলি নিষেধাজ্ঞা এড়ানো এবং/অথবা অবৈধ অর্থায়নের অন্যান্য ফর্মের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

Binance তার কমপ্লায়েন্স বিভাগে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করছে। একই সময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিজিটাল মুদ্রার চারপাশে নিয়ন্ত্রক পরিবেশে একটি পরিবর্তন হয়েছে। এটি প্রেসিডেন্ট Trump-এর প্রাক্তন CEO Changpeng Zhao-কে ক্ষমা প্রদানের পরে আসে, যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

একই সময়ে, Binance সক্রিয়ভাবে কমপ্লায়েন্স পদের জন্য নিয়োগ অব্যাহত রাখছে। এটি পরামর্শ দেয় যে কোম্পানিটি উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ কমপ্লায়েন্স পরিবর্তন করবে, তবে বর্তমান নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মকানুন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার সম্ভাবনা নেই।

আরও পড়ুন | Ripple USD (RLUSD) XRPL সহ Binance-এ চালু হয়েছে