সিনেটর ব্লুমেন্থাল ইরান, রাশিয়া নিষেধাজ্ঞার দাবি নিয়ে Binance তদন্ত করছেন

• ব্লুমেন্থালের চিঠিতে বাইন্যান্সকে স্পষ্ট সতর্কতা চিহ্ন এড়িয়ে যাওয়ার এবং সম্ভাব্য অবৈধ অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। 
• বাইন্যান্স আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করেছে যে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দিতে সহায়তা করেছে বা তার কমপ্লায়েন্স কর্মীদের উদ্বেগ উত্থাপনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 

সর্বশেষ সংবাদ প্রতিবেদনে প্রকাশ করার পর মার্কিন সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থাল বাইন্যান্সের বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক সিনেট তদন্ত প্রকাশ করেছেন যে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ অনুমিতভাবে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ইরানি সংস্থা এবং রাশিয়ার তথাকথিত "ছায়া নৌবহর" তেল ট্যাঙ্কারের সাথে সম্পর্কিত প্রায় ₹১.৭ বিলিয়ন লেনদেনে সহায়তা করেছে। 

সিনেট স্থায়ী তদন্ত উপকমিটির র‍্যাঙ্কিং সদস্য বাইন্যান্স সিইও রিচার্ড টেং-এর কাছে একটি চিঠি লিখেছেন, অবৈধ স্থানান্তরের চারপাশের পরিস্থিতি এবং কেন কমপ্লায়েন্স কর্মীদের যারা কার্যকলাপ প্রকাশ করেছিলেন তাদের অভিযোগমতে সাস্পেন্ড বা বরখাস্ত করা হয়েছিল তা পোস্ট করার জন্য নথি এবং রেকর্ড দাবি করেছেন। 

এটি লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে তদন্তটি বাইন্যান্স প্রকাশ করার কিছুদিন পরেই আসে যে এটি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির প্রতি তার এক্সপোজার তীব্রভাবে হ্রাস করেছে, ২০২৪ সালের প্রথম দিক এবং ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সংযুক্ত কার্যকলাপে প্রায় ৯৬% হ্রাস পোস্ট করেছে। 

দাবির অস্বীকৃতি 

এক্সচেঞ্জ দাবি করেছে যে নিষেধাজ্ঞা-সম্পর্কিত লেনদেন এখন সামগ্রিক ট্রেডিং ভলিউমের একটি ছোট অংশের জন্য দায়ী। নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুসারে, বাইন্যান্সের অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীরা ইরান থেকে প্রাপ্ত ১,৫০০টিরও বেশি অ্যাকাউন্ট খুঁজে পেয়েছে এবং মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে প্রদত্ত তহবিল ট্র্যাক করেছে, যার মধ্যে হেক্সা হোয়েল এবং ব্লেসড ট্রাস্ট রয়েছে, ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলি এবং নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়া রাশিয়ান জাহাজের কর্মীদের অর্থপ্রদান। 

ব্লুমেন্থালের চিঠিতে বাইন্যান্সকে স্পষ্ট সতর্কতা চিহ্ন এড়িয়ে যাওয়ার, সম্ভাব্য অবৈধ অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ার এবং এমনকি অভিযোগমতে মানি-লন্ডারিং সংস্থাগুলিকে সহায়তা প্রদান করার অভিযোগ করা হয়েছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে ২০২৩ সালের একটি নিষ্পত্তি নির্বিশেষে যা বর্ধিত মানি-লন্ডারিং বিরোধী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল।

সিনেটরের তদন্ত অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীদের বরখাস্তের বিষয়ে উদ্বেগের উৎসও দেয় যারা কার্যকলাপটি নির্দেশ করেছিল কর্পোরেট কমপ্লায়েন্স সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। 

বাইন্যান্স আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করেছে যে এটি ইচ্ছাকৃতভাবে নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দিতে সহায়তা করেছে বা তার কমপ্লায়েন্স কর্মীদের উদ্বেগ উত্থাপনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে, উল্লেখ করে যে ফ্ল্যাগ করা অ্যাকাউন্টগুলি আলাদা করা হয়েছিল এবং এটি নিয়ন্ত্রকদের সাথে সহযোগিতা করে। 

আজকের হাইলাইটেড ক্রিপ্টো নিউজ: 

ট্রাম্পের স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণ ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত উত্থান ট্রিগার করে