প্রাক্তন CFO কোম্পানির $35M তহবিল ক্রিপ্টোতে স্থানান্তরের জন্য কারাদণ্ড পেয়েছেন — তারপর মার্কেট ক্র্যাশ করেছে

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

• প্রাক্তন CFO নেভিন শেট্টি বোর্ডের অজ্ঞাতে কোম্পানির $35 মিলিয়ন তহবিল গোপনে ক্রিপ্টো বিনিয়োগে স্থানান্তরিত করেছিলেন
• অর্থ DeFi লেন্ডিং প্ল্যাটফর্মে রাখা হয়েছিল যা 20% বা তার বেশি রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল
• Terra ইকোসিস্টেম পতনের ফলে মে 2022 সালের মধ্যে বিনিয়োগ প্রায় শূন্যে নেমে আসে
• শেট্টিকে চারটি ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়
• জালিয়াতির কারণে প্রায় 60 জন কর্মচারী তাদের চাকরি হারিয়েছে এবং কোম্পানিটি প্রায় ব্যবসার বাইরে চলে যায়

সিয়াটেলের একটি সফটওয়্যার স্টার্টআপের প্রাক্তন CFO নেভিন শেট্টিকে কোম্পানির $35 মিলিয়ন তহবিল গোপনে তার নিয়ন্ত্রণাধীন ক্রিপ্টো বিনিয়োগে স্থানান্তরিত করার জন্য দুই বছরের ফেডারেল কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সিয়াটেলের একজন ফেডারেল বিচারক 7 নভেম্বর, 2025 তারিখে শেষ হওয়া নয় দিনের জুরি ট্রায়ালের পর এই সাজা ঘোষণা করেছেন। শেট্টিকে চারটি ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শেট্টি মার্চ 2021 সালে প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা হিসেবে কোম্পানিতে যোগদান করেন। কোম্পানির একটি কঠোর বিনিয়োগ নীতি ছিল যা মানি মার্কেট ফান্ডের মতো নিরাপদ, রক্ষণশীল অ্যাকাউন্টে তহবিল রাখার প্রয়োজন ছিল।

নিজেই সেই নীতি লিখতে সাহায্য করা সত্ত্বেও, শেট্টি 2022 সালের প্রথম দিকে HighTower Treasury নামে একটি ক্রিপ্টো পার্শ্ব ব্যবসা চালু করেন। এর আর কোনো ক্লায়েন্ট ছিল না।

এপ্রিল 2022 সালে, কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে তাকে CFO পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলা হওয়ার পর, শেট্টি পদক্ষেপ নেন। 1 এপ্রিল থেকে 12 এপ্রিল, 2022 এর মধ্যে, তিনি তার বাড়ির কাছে একটি Chase ব্যাংক শাখা থেকে ওয়্যার ট্রান্সফার ব্যবহার করে $35,000,100 HighTower Treasury-তে স্থানান্তরিত করেন।

সেই সময় অন্য কোনো নির্বাহী বা বোর্ড সদস্য স্থানান্তর সম্পর্কে জানতেন না।

শেট্টি তারপর তহবিলগুলো বিকেন্দ্রীকৃত অর্থায়ন, বা DeFi, লেন্ডিং প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করেন। এই প্ল্যাটফর্মগুলো 20% বা তার বেশি রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

প্রথম মাসে, বিনিয়োগ প্রায় $133,000 লাভ এনে দেয়।

যখন ক্রিপ্টো মার্কেট ধসে পড়ে

সেই প্রাথমিক সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মে 2022 সালে Terra ইকোসিস্টেমের পতন একটি বৃহত্তর ক্রিপ্টো মার্কেট ক্র্যাশ সৃষ্টি করে। 13 মে, 2022 সালের মধ্যে, শেট্টির বিনিয়োগের মূল্য প্রায় শূন্যে নেমে আসে।

$35 মিলিয়ন মূলত চলে যাওয়ার সাথে সাথে, শেট্টি দুজন সহকর্মী নির্বাহীকে তিনি কী করেছিলেন তা জানান। তাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হয়।

ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জজ তানা লিন বলেন, জালিয়াতির গুরুতর পরিণতি হয়েছিল। অনুপস্থিত তহবিল কোম্পানিকে প্রায় 60 জন কর্মীকে ছাঁটাই করতে বাধ্য করে এবং এটিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার বাইরে নিয়ে যায়।

শেট্টিকে মে 2023 সালে ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। জুরি ট্রায়ালের পর তাকে নভেম্বর 2025 সালে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং মার্চ 2026 সালে সাজা দেওয়া হয়।

মার্কিন আদালতে ক্রিপ্টো জালিয়াতির মামলা অব্যাহত রয়েছে

এই মামলাটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন আদালতের মধ্য দিয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল ক্রিপ্টো জালিয়াতির মামলার মধ্যে একটি।

প্রাক্তন FTX CEO স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রিডকে 2024 সালে 25 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তার আইনি দল একটি আপিল দায়ের করেছে, এবং শুক্রবার পর্যন্ত, ইউএস কোর্ট অফ আপিলস ফর দ্য সেকেন্ড সার্কিট নভেম্বরে যুক্তি শোনার পর এখনও রায় জারি করেনি।

তার দুই বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি, শেট্টিকে সম্পূর্ণ $35 মিলিয়ন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি তার সাজা সম্পন্ন করার পর তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি পাবেন।

পোস্ট Former CFO Jailed for Moving $35M in Company Funds Into Crypto — Then the Market Crashed প্রথম প্রকাশিত হয়েছে CoinCentral-এ।