বিথাম্ব AML লঙ্ঘনের জন্য রেকর্ড ৩৬ বিলিয়ন ওয়ন জরিমানার সম্মুখীন

Bithumb মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে গ্রাহক যাচাইকরণ বাধ্যবাধকতা পূরণে বারবার ব্যর্থতার কারণে ছয় মাসের আংশিক ব্যবসা স্থগিতাদেশ এবং ৩৬.৮ বিলিয়ন ওয়ন (প্রায় US$২৮ মিলিয়ন) জরিমানার সম্মুখীন হবে।

এই জরিমানা একটি ভার্চুয়াল সম্পদ এক্সচেঞ্জের উপর আরোপিত সর্ববৃহৎ জরিমানা, যা গত বছরের নভেম্বরে Upbit-এর উপর কর্তৃপক্ষের আরোপিত ৩৫.২ বিলিয়ন ওয়ন জরিমানাকে ছাড়িয়ে গেছে।

বিদ্যমান Bithumb ব্যবহারকারীরা ট্রেডিং চালিয়ে যেতে পারবেন, যদিও নতুন গ্রাহকরা বহিরাগত স্থানান্তরে অস্থায়ী সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হবেন, তবে আমানত, উত্তোলন এবং ট্রেডিং অনিয়ন্ত্রিত থাকবে।

দ্য চোসুন ডেইলি অনুসারে, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন (FSC) ১৬ মার্চ ঘোষণা করেছে যে কোরিয়া ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত Bithumb-এর একটি অন-সাইট পরিদর্শনের সময় একাধিক আইনি লঙ্ঘন চিহ্নিত করেছে।

একটি নিষেধাজ্ঞা পর্যালোচনা কমিটি আংশিক ব্যবসা স্থগিতাদেশ, CEO-এর জন্য একটি শাস্তিমূলক সতর্কতা এবং রিপোর্টিং সুপারভাইজারের জন্য ছয় মাসের স্থগিতাদেশ সহ জরিমানা আরোপ করেছে।

FSC রিপোর্ট করেছে যে Bithumb-এর লঙ্ঘন মোট ৬.৬৫ মিলিয়ন মামলা।

কোম্পানিটি ১৮টি অনিবন্ধিত বিদেশী ব্যবসার সাথে ৪৫,৭৭২টি ভার্চুয়াল সম্পদ স্থানান্তর সমর্থন করেছে, বিশেষ আর্থিক তথ্য আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, "অনিবন্ধিত ব্যবসার সাথে লেনদেন বন্ধ করার জন্য বারবার FIU অনুরোধ সত্ত্বেও, Bithumb সম্মতির উদ্দেশ্যের উল্লেখযোগ্য অভাব দেখিয়েছে।"

বেশিরভাগ লঙ্ঘন, প্রায় ৬.৫৯ মিলিয়ন মামলা, অপর্যাপ্ত গ্রাহক যাচাইকরণ জড়িত।

এর মধ্যে রয়েছে ৩.৫৫ মিলিয়ন মামলা যেখানে পরিচয়ের তথ্য, ঠিকানা বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের সিরিয়াল নম্বর সঠিকভাবে যাচাই করা হয়নি, এবং ৩.০৪ মিলিয়ন মামলা যেখানে অসম্পূর্ণ যাচাইকরণ সত্ত্বেও লেনদেন এগিয়ে গেছে।

Bithumb প্রায় ১৬,০০০টি ক্ষেত্রে যাচাইকরণ নথির কপি ধরে রাখতেও ব্যর্থ হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ Bithumb-কে তার মতামত জমা দেওয়ার জন্য কমপক্ষে ১০ দিন সময় দেওয়ার পরে জরিমানা চূড়ান্ত করবে।

ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশন জোর দিয়েছে,

Featured image credit: Based on image by fabrikasimf and AI Generated from Freepik

The post Bithumb Faces Record 36 Billion Won Penalty Over AML Breaches appeared first on Fintech Hong Kong.