CFTC nutzt Microsoft-KI-Tools zur Überwachung von Krypto- und Prognosemärkten, erklärt Vorsitzender vor Kongress – Regulation Bitcoin News

Wichtigste Erkenntnisse:

• CFTC-Vorsitzender Michael Selig bestätigte, dass die Behörde AI Agent- und Automatisierungstools zur Marktüberwachung mit einem seit dem Geschäftsjahr 2024 um 20 % reduzierten Personal einsetzt.
• Sechs Polymarket-Konten sollen Berichten zufolge 1,2 Millionen US-Dollar mit Wetten auf US-Angriffe auf den Iran verdient haben, und zwar Stunden vor der Aktion am 28. Februar, was Insiderhandel-Alarm auslöste.
• Selig bezeichnete die parteiübergreifende Krypto-Marktstrukturgesetzgebung im Rahmen des Clarity Act als unverzichtbar und forderte den Kongress auf, das Gesetz 2025 auf den Schreibtisch des Präsidenten zu schicken.

Selig bezeichnet Clarity Act als unverzichtbar, während die CFTC aufgrund von Polymarket-Insiderhandel-Befürchtungen unter Druck des Kongresses gerät

Vorsitzender Michael Selig, der etwa 100 Tage vor der Anhörung vereidigt wurde, sagte aus, dass die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die Nutzung von Microsoft 365 Copilot in der gesamten Belegschaft genehmigt hat und neue AI Agent-gesteuerte Überwachungssysteme aufbaut, um Betrug, Marktmanipulation und Insiderhandel zu erkennen. Die Mitarbeiterzahl der Behörde ist von 708 Vollzeitbeschäftigten am Ende des Geschäftsjahres 2024 auf etwa 543 gesunken, eine Reduzierung um mehr als 20 %. Selig verteidigte die Kürzungen und erklärte dem Gremium, die Behörde arbeite effizienter als je zuvor.

Ranking-Mitglied Angie Craig aus Minnesota widersprach direkt. Craig argumentierte, die CFTC könne den digitalen Rohstoffhandel und Prognosemärkte mit Personalbeständen unter dem, was die erste Trump-Regierung selbst beantragt hatte, nicht angemessen überwachen. Sie forderte eine vollständige Finanzierung der Behörde und sagte, der Kongress habe nie beabsichtigt, dass ein einzelner Kommissar die CFTC allein leitet. Selig ist derzeit der einzige amtierende Kommissar, vier Sitze sind vakant.

Mehrere Mitglieder befragten Selig zu einem Muster gut getimter Geschäfte auf Polymarket, Kalshi und anderen Plattformen, die mit sensiblen Regierungsmaßnahmen zusammenhängen. Der Abgeordnete Jim McGovern aus Massachusetts nannte etwa 500 Millionen US-Dollar an Öl- und Aktien-Futures, die kurz vor der Veröffentlichung von Präsident Trump auf Truth Social um 7:04 Uhr am 23. März platziert wurden, dass die USA Waffenstillstandsgespräche mit dem Iran aufgenommen hätten. Die Abgeordnete April McClain Delaney und andere verwiesen auf einen Reuters-Bericht, wonach sechs neu erstellte Polymarket-Konten etwa 1,2 Millionen US-Dollar verdienten, indem sie darauf wetteten, dass US-Luftangriffe auf den Iran stattfinden würden, wobei diese Konten innerhalb von 24 Stunden nach den Angriffen finanziert wurden.

Selig wiederholte während der gesamten Anhörung eine Null-Toleranz-Politik gegen Insiderhandel, lehnte es jedoch ab, zu bestätigen oder zu dementieren, ob die CFTC bestimmte Geschäfte untersucht, mit der Begründung, dies könne laufende Ermittlungen gefährden. Er sagte, die Vollzugsabteilung der Behörde, geleitet von David Miller, einem ehemaligen CIA-Offizier und Staatsanwalt des Southern District of New York, baue aktiv Personal auf.

Zu digitalen Vermögenswerten äußerte Selig starke Unterstützung für den CLARITY Act, eine parteiübergreifende Krypto-Marktstrukturgesetzgebung, die dieser Ausschuss vorangetrieben hat. Er teilte den Mitgliedern mit, das Gesetz sei unverzichtbar, um Jahre regulatorischer Unklarheit zu beenden, die Entwickler und Innovatoren ins Ausland getrieben habe. Er sagte, die CFTC und die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hätten bereits eine gemeinsame Auslegung unterzeichnet, die klarstelle, welche Krypto-Assets als Wertpapiere und welche als Rohstoffe gelten. Die Behörden schlossen auch eine Absichtserklärung ab, um Überwachung, Informationsaustausch und Regelgebung zu koordinieren.

Selig befasste sich ausführlich mit Prognosemärkten. Die Behörde veröffentlichte im März 2025 eine Vorabmitteilung über eine geplante Regelgebung und bat um öffentliche Stellungnahmen zur Regulierung von Event-Verträgen, die Derivate sind, die an registrierten Börsen gehandelt werden. Er teilte dem Ausschuss mit, die CFTC habe auf ihren regulierten Plattformen keine Verträge zugelassen, die mit Krieg, Terrorismus oder Attentat zusammenhängen, lehnte es jedoch ab, das Ergebnis des Regelgebungsprozesses vorwegzunehmen. Mehrere Demokraten, darunter der Abgeordnete Jim Costa aus Kalifornien und die Abgeordnete Teresa Leger Fernandez aus New Mexico, argumentierten, dass Sportwetten-Verträge auf Prognosemärkten direkt Stammesglücksspielverträge und staatliche Souveränität untergraben.

Der Abgeordnete Austin Scott aus Georgia äußerte Bedenken hinsichtlich DEX（Dezentralisierte Börse）-Plattformen wie Hyperliquid, die unbefristete Verträge auf Rohöl ohne segregierte Mittel, Marktüberwachung oder US-Aufsicht auflisten. Scott sagte, die Volumen auf diesen Plattformen könnten 200.000 Aufträge pro Sekunde erreichen und könnten die inländischen Benzinpreise beeinflussen. Selig sagte, die CFTC überwache diese Offshore-Märkte und wolle diese Aktivität wieder unter inländische Regulierung bringen.

Selig teilte dem Ausschuss mit, die Behörde habe auch Schritte unternommen, um die Kapitalbehandlung von Zahlungs-Stablecoins zu klären, Leitlinien zu tokenisierten Sicherheiten herausgegeben und Verpflichtungen für in den USA ansässige Softwareentwickler dargelegt, die auf Blockchain-Infrastruktur aufbauen. Er bezeichnete Rechtsvorschriften als einzige Möglichkeit, diese Schutzmaßnahmen langfristig gegen künftige administrative Rücknahmen abzusichern.

Die Anhörung behandelte auch steigende Düngemittelpreise, Bedenken hinsichtlich 24-Stunden-Handelsmodellen für landwirtschaftliche Rohstoffverträge, die Finanzierungsstabilität des CFTC-Whistleblower-Fonds und das Bestreben mehrerer Mitglieder, bestehende No-Action-Briefe zu kodifizieren, die Kirchenrentenpläne und Universitätsstiftungen vor Registrierungsanforderungen für Commodity-Pool-Betreiber schützen.

Ausschussvorsitzender GT Thompson aus Pennsylvania schloss mit der Aussage, er und Craig würden einen Brief an das Weiße Haus senden und die umgehende Ernennung qualifizierter Personen fordern, um alle vier vakanten Kommissionssitze auf parteiübergreifender Basis zu besetzen. Das Anhörungsprotokoll bleibt 10 Tage lang geöffnet.