Wichtigste Erkenntnisse:
- Die Bundespolizei verhaftete MC Ryan SP in einem 320-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäschering, wobei die Verdächtigen als Nächstes angeklagt werden.
- Die Operation Narco Fluxo zerschlug einen 320-Millionen-Dollar-Krypto-Ring in 8 Bundesstaaten und beschlagnahmte Vermögenswerte, um möglicherweise als Nächstes die Opfer zu entschädigen.
- Im November bemerkte Fernando Haddad, dass Brasilien künftig verstärkt illegale Krypto-Ströme ins Visier nehmen wird.
Operation Narco Fluxo zerschlägt 320-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäschering
Brasilien bekämpft weiterhin Kryptokriminalität und hat eine weitere große Operation abgeschlossen, um die illegale Nutzung digitaler Vermögenswerte einzudämmen.
Laut lokalen Medien verhaftete die Bundespolizei MC Ryan SP und MC Poze do Rodo, zwei populäre Funk-Sänger, im Rahmen der Verfahren der Operation Narco Fluxo, einer hochkarätigen Operation, die einen mutmaßlichen Kryptowährung-Geldwäschering vereitelte, der große Geldbeträge verarbeitete.
Raphael Sousa Oliveira, ein weiterer Influencer mit über 27 Millionen Followern auf Instagram, wurde ebenfalls während der Razzien verhaftet, aber seine Rolle in der Geldwäschegruppe wurde nicht offengelegt.
Die Operation umfasste die Durchführung von 45 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehlen und führte zu 39 vorläufigen Festnahmen in 8 Bundesstaaten (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás und dem Bundesdistrikt). Über 200 Beamte nahmen an Narco Fluxo teil, ein Beweis für die Größe und den Umfang der Entwicklung.
Die brasilianische Bundespolizei erklärte:
Narco Fluxo beinhaltete auch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten, die mit der Geldwäscheoperation verbunden sind, um die illegalen Aktivitäten zu stoppen und eine eventuelle Entschädigung der von dieser Initiative betroffenen Parteien vorzubereiten.
Schließlich berichtete die Polizei, dass alle beteiligten Personen möglicherweise Anklagen wegen krimineller Vereinigung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung gegenüberstehen.
Im November hob der ehemalige Finanzminister Fernando Haddad hervor, dass die Behörden sich darauf konzentrieren würden, die illegale Nutzung von Kryptowährung-Vermögenswerten durch kriminelle Organisationen zu bekämpfen, indem sie zu diesem Zweck den brasilianischen Bundessteuerservice nutzen.
Quelle: https://news.bitcoin.com/brazilian-police-arrest-singers-linked-to-320-million-crypto-laundering-ring/
