Binance bestreitet WSJs Behauptung über 850 Millionen Dollar an Iran-verknüpften Krypto-Transaktionen

Binance-Chef Richard Teng wies am Freitag eine Untersuchung des Wall Street Journal zurück, die behauptete, die Börse habe etwa 850 Millionen USD an Transaktionen abgewickelt, die mit einem sanktionierten iranischen Finanzier verknüpft sind und bei denen Gelder schließlich an Irans Islamische Revolutionsgarde flossen. In einem Beitrag auf X bezeichnete Teng die Berichterstattung als „grundlegend unzutreffend" und argumentierte, dass Binance niemals Transaktionen mit sanktionierten Personen ermöglicht habe und dass jede gemeldete Aktivität stattgefunden habe, bevor diese Personen unter US-Sanktionen gestellt wurden. Er fügte hinzu, dass Binance die Probleme bereits vor der Anfrage des Journals untersucht hatte und dass die Publikation von Binance bereitgestellte Fakten weggelassen hatte.

Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht des Journals dreht sich um Babak Zanjani, der im Januar von den Vereinigten Staaten erneut sanktioniert wurde, und beschreibt ein verdecktes Krypto-Zahlungsnetzwerk, das angeblich über zwei Jahre hinweg 850 Millionen USD durch Binance-Konten bewegt hat. Der Artikel identifiziert Zanjanis Firma Zedcex sowie Konten, die mit seiner Schwester, einem romantischen Partner und einem Firmendirektor verbunden sind, als von denselben Geräten aus operierend, laut dem Bericht des Journals.

Das Journal berichtete, dass interne Binance-Compliance-Berichte ein Zedcex-Konto nach Aktivitäten aus Teheran Ende 2024 markiert hätten. Das Konto blieb laut Bericht mehr als ein Jahr lang offen und löste mehr als ein Dutzend interne Warnmeldungen aus. Binances eigene Ermittler sollen empfohlen haben, die Konten zu schließen und den Behörden zu melden, aber das Journal behauptet, dass die Konten aktiv blieben.

Wichtige Erkenntnisse

• Das Wall Street Journal verknüpft rund 850 Millionen USD an Mittelflüssen über Binance-Konten mit einem sanktionierten iranischen Finanzier, Babak Zanjani, und einem klandestinen Netzwerk, das mit Zedcex und verbundenen Partnern verknüpft ist.
• Binances CEO bestreitet die Ergebnisse und sagt, die Börse habe niemals Transaktionen für sanktionierte Personen abgewickelt und die gemeldeten Aktivitäten seien vor dem Inkrafttreten der Sanktionen erfolgt.
• Binance einigte sich zuvor 2023 mit US-Behörden, räumte AML- und Sanktionsverstöße ein und zahlte eine Rekordstrafe von 4,3 Milliarden USD, während es eine umfassende Überarbeitung seines Compliance-Rahmens versprach.
• Das Journal berichtet zusätzlich, dass die iranische Zentralbank 2025 Gelder in Binance-Konten transferierte und dass eine ausländische Strafverfolgungsbehörde im Zeitraum 2024–25 erhebliche direkte Transaktionen zwischen Binance und iranischen Finanzierungsnetzwerken verfolgte; die Genauigkeit und der Umfang dieser Behauptungen bleiben umstritten.
• Die Regulierungsbehörden haben ihre Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, und Binance hat rechtliche Schritte eingeleitet, darunter eine Verleumdungsklage gegen das Journal, und betont weiterhin die Zusammenarbeit mit den Behörden.

Anschuldigungen und Binances Widerlegung

Die Untersuchung des Wall Street Journals zeichnet das Bild eines anhaltenden, nicht genehmigten Mittelflusses durch Binance, der angeblich von einem in Iran ansässigen Finanzier ausging, der US-Sanktionen unterliegt. Der Artikel hebt Babak Zanjani hervor, der im Januar erneut sanktioniert wurde, und beschreibt ein verdecktes Krypto-Netzwerk, das über einen Zeitraum von zwei Jahren Dutzende Millionen durch Binance-Konten bewegte. Das Journal verweist auf Zanjanis Firma Zedcex sowie auf Konten einer Schwester, eines romantischen Partners und eines Firmendirektors, die von denselben Geräten aus operierten.

Laut dem Journal markierten Binances interne Compliance-Dashboards Ende 2024 ein Zedcex-Konto nach einem Zugriff aus Teheran. Das Konto blieb Berichten zufolge mehr als ein Jahr lang offen und löste mehr als ein Dutzend interne Warnmeldungen aus. Das Journal zitiert namentlich nicht genannte Ermittler, die angeblich empfohlen hatten, die Konten zu schließen und die Aktivitäten den Behörden zu melden, doch die Konten sollen aktiv geblieben sein.

In einer auf X veröffentlichten Antwort bezeichnete Binance-CEO Richard Teng die Anschuldigungen als unzutreffend und versicherte, dass die Börse niemals Transaktionen mit sanktionierten Personen ermöglicht habe. Er argumentierte, dass die gemeldeten Aktivitäten vor dem Inkrafttreten der Sanktionen stattfanden und dass Binance die Probleme bereits vor der Anfrage des Journals untersucht hatte. Teng behauptete zudem, dass das Journal von Binance den Reportern bereitgestellte Fakten nicht einbezogen habe.

Compliance-Geschichte und anhaltende Prüfung

Die Berichterstattung des Wall Street Journals steht vor dem Hintergrund einer intensiven regulatorischen und rechtlichen Prüfung von Binance. Die Börse bekannte sich 2023 schuldig wegen Verstößen gegen Geldwäschebekämpfungs- und Sanktionsvorschriften und stimmte einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden USD zu, verbunden mit Zusagen zur Stärkung der Compliance-Infrastruktur. Das Journal behauptet nun, dass das Problem mit iranischen Geldern nach diesem Vergleich fortbestand – eine Behauptung, die Binance nicht anerkennt.

Das Journal berichtete im März, dass das US-Justizministerium prüfte, ob Iran Binance zur Umgehung von Sanktionen im Anschluss an das Schuldbekenntnis genutzt hatte. Als Reaktion auf die Berichterstattung reichte Binance eine Verleumdungsklage gegen die Publikation ein und forderte Schadensersatz sowie ein Geschworenengericht; Binance erklärte, keine Kenntnis von einer aktiven DOJ-Untersuchung seiner Aktivitäten zu haben, und bezeichnete seine regulatorische Zusammenarbeit als fortlaufend.

Über Zanjanis Netzwerk hinaus vermerkt das Journal auch, dass die iranische Zentralbank 2025 etwa 107 Millionen USD in Kryptowährung in Binance-Konten transferierte und dass eine ausländische Strafverfolgungsbehörde im Zeitraum 2024–25 rund 260 Millionen USD an direkten Transaktionen zwischen Binance-Konten und iranischen Finanziers, die mit extremistischen Netzwerken verbunden sind, verfolgte. Binance hat wiederholt sein Bekenntnis zu einer „Null-Toleranz"-Haltung gegenüber illegalen Aktivitäten betont und auf sein wachsendes, branchenführendes Compliance-Programm als Beweis für laufende Reformen hingewiesen.

Die Berichterstattung des Journals berührt auch einen Februar-Bericht, wonach Binance eine interne Untersuchung über rund 1 Milliarde USD, die über die Plattform in Richtung iranischer Proxy-Netzwerke geleitet wurde, „eingestellt" haben soll. Binance wies die Behauptung zurück und erklärte, dass seine interne Untersuchung aktiv geblieben sei und ein breiteres, multi-jurisdiktionales Muster verdächtiger Finanzaktivitäten in Asien und im Nahen Osten identifiziert habe. Als Reaktion auf anhaltende Fragen hat Binance einen compliance-fokussierten Blogbeitrag veröffentlicht und sich mit Gesetzgebern in mehreren Foren, einschließlich einer Senatsbefragung, auseinandergesetzt, um seinen Standpunkt zu Sanktionen und Geldwäschebekämpfungskontrollen darzulegen.

Quelle: Berichterstattung des Wall Street Journals, zitiert in mehreren Artikeln; Binance-Erklärungen und Social-Media-Beiträge, auf die in Unternehmenskommunikationen und Berichterstattungen verwiesen wird.

Was dies für das Krypto-Ökosystem bedeutet

Diese Entwicklungen unterstreichen die anhaltende Spannung zwischen dem rasanten kryptogestützten Finanzwesen und den strengen Compliance-Anforderungen, die Regulierungsbehörden und Banken dem Sektor auferlegen. Für Investoren und Nutzer ist die wesentliche Erkenntnis, dass selbst eine marktführende Börse einer anhaltenden, hochriskanten Prüfung hinsichtlich der Einhaltung von Sanktionen und der Mittelflüsse mit sanktionierten Jurisdiktionen ausgesetzt ist. Binances laufende regulatorische Engagements, Klagen und öffentliche Widerlegungen werden voraussichtlich beeinflussen, wie Gegenparteien Risiken bewerten, die Prüfungsbereitschaft einschätzen und die Zuverlässigkeit grenzüberschreitender Krypto-Infrastruktur in naher Zukunft beurteilen.

Mit Blick auf die Zukunft werden Beobachter verfolgen, wie Behörden die Anschuldigungen des Journals gegen Binances erklärte Reformen und die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden abwägen. Das Ergebnis könnte nicht nur Binances Betrieb und Governance beeinflussen, sondern auch breitere Marktwahrnehmungen bezüglich der Compliance in der globalen Krypto-Infrastruktur.

Leser sollten formelle Behördenerklärungen, Gerichtseinreichungen und Binances bevorstehende Offenlegungen verfolgen, während sich die Geschichte entfaltet, insbesondere dahingehend, wie die Plattform das Risiko sanktionierter Parteien handhabt und wie sie ihre Geldwäschebekämpfungskontrollen im Nachgang eines wegweisenden Vergleichs und laufender Untersuchungen dokumentiert.

Dieser Artikel wurde ursprünglich als Binance bestreitet WSJs Behauptung über 850 Mio. USD Iran-verknüpfte Krypto-Transaktionen auf Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihre vertrauenswürdige Quelle für Krypto-News, Bitcoin-News und Blockchain-Updates.