UK verhängt Sanktionen gegen HTX und Krypto-Firmen wegen mutmaßlicher Umgehung von Russland-Sanktionen

TLDR

• Das Vereinigte Königreich hat HTX, ehemals Huobi Global, wegen angeblicher Unterstützung russlandnaher Finanznetzwerke sanktioniert.
• Die Sanktionen sind Teil eines umfassenderen Pakets, das auf 18 Unternehmen und Einzelpersonen mit Russland-Bezug abzielt.
• Britischen Unternehmen ist es untersagt, Geschäfte mit sanktionierten Krypto-Börsen und damit verbundenen Einrichtungen zu tätigen.
• HTX erklärte, dass die Einhaltung regulatorischer Vorschriften in allen Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist, höchste Priorität habe.
• Die FCA hatte bereits rechtliche Schritte gegen HTX wegen angeblich rechtswidriger Krypto-Werbemaßnahmen eingeleitet.

Das Vereinigte Königreich hat HTX, ehemals bekannt als Huobi Global, im Rahmen eines umfassenderen Pakets sanktioniert, das auf Krypto-Plattformen, Banken und Finanznetzwerke abzielt, die beschuldigt werden, Russland dabei zu helfen, internationale Beschränkungen zu umgehen.

Die Sanktionen wurden am Dienstag bekannt gegeben und umfassen 18 Unternehmen und Einzelpersonen, die mit dem verbunden sind, was das Vereinigte Königreich als Schattenfin anzsysteme beschrieb, die mit Russlands Kriegswirtschaft verknüpft sind. Die Maßnahmen frieren Vermögenswerte ein und verbieten britischen Unternehmen, Zahlungen abzuwickeln, Korrespondenzbankbeziehungen aufrechtzuerhalten oder Geschäfte mit den gelisteten Einrichtungen zu tätigen.

HTX wurde in der Sanktionsmitteilung mit der Anschuldigung genannt, dass es der A7 Gesellschaft mit beschränkter Haftung, einem russlandnahen Unternehmen, das von britischen Behörden als in einem für Moskau strategisch wertvollen Sektor tätig beschrieben wird, Finanzdienstleistungen erbracht oder Gelder, wirtschaftliche Ressourcen, Waren oder Technologien zur Verfügung gestellt habe.

HTX im britischen Krypto-Sanktionspaket genannt

Die britische Regierung erklärte, sie habe hinreichende Gründe zu der Annahme, dass Huobi Global S.A., das heute als HTX firmiert, an Aktivitäten beteiligt war, die der russischen Regierung zugutekamen oder sie unterstützten. HTX ist eine der größten Krypto-Börsen nach Handelsvolumen und hat Verbindungen zum Krypto-Unternehmer Justin Sun, der als Mitglied des globalen Beirats tätig ist.

Die Sanktionen schränken britische Institutionen ein, die mit HTX Geschäfte machen. Im Vereinigten Königreich ansässige Anbieter virtueller Vermögenswerte und Finanzunternehmen sind verpflichtet, Gelder, die mit sanktionierten Einrichtungen in Verbindung stehen, einzufrieren und Transaktionen zu blockieren, die unter die neuen Regeln fallen.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic erklärte, dieser Schritt markiere den ersten Einsatz der Verordnung 17A gegen Krypto-Börsen. Weitere in dem umfassenderen Paket genannte Unternehmen sind Garantex Europe OU, Aifory Pro und Arvix LLC.

Die Sanktionen zielen auf ein weiteres Netzwerk ab, das mit auf Russland ausgerichteten Zahlungsrouten verbunden ist, darunter Unternehmen, die in Georgien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Jurisdiktionen registriert sind. Britische Behörden erklärten, diese Netzwerke seien genutzt worden, um Gelder zu bewegen, die Beschaffung zu unterstützen und auf ausländische Bankensysteme zuzugreifen.

A7-Netzwerk und russische Zahlungsrouten unter Überprüfung

Britische Behörden verknüpften die Sanktionen mit dem vom Kreml unterstützten A7-Netzwerk, das als Teil von Russlands alternativer Finanzinfrastruktur beschrieben wurde. A7 wurde auch mit kryptobezogener Zahlungsaktivität und rubelbasierten Abwicklungsinstrumenten in Verbindung gebracht.

Das Vereinigte Königreich erklärte, diese Systeme seien genutzt worden, um Russlands Zugang zu Finanzdienstleistungen trotz der nach der Invasion der Ukraine verhängten Sanktionen zu unterstützen. Außenministerin Yvette Cooper erklärte, Großbritannien werde weiterhin mit Verbündeten zusammenarbeiten, um Netzwerke aufzudecken und zu stören, die Moskaus Kriegsaktivitäten unterstützen.

Die russische Botschaft in London reagierte nicht sofort auf Medienanfragen für eine Stellungnahme. HTX erklärte in einer per E-Mail übermittelten Stellungnahme, dass die Einhaltung regulatorischer Vorschriften höchste Priorität habe und dass das Unternehmen die Regeln in den Jurisdiktionen, in denen es tätig ist, einschließlich des Vereinigten Königreichs, überwache und befolge.

Die Sanktionen könnten sich darauf auswirken, wie britisch regulierte Unternehmen Krypto-Transaktionen handhaben, die mit den genannten Börsen in Verbindung stehen. On-Chain-Transaktionen, die zuvor über eine sanktionierte Börse abgewickelt wurden, müssen möglicherweise von Compliance-Teams überprüft werden, bevor Gelder akzeptiert oder freigegeben werden können.

HTX sieht sich früheren britischen Regulierungsmaßnahmen gegenüber

HTX stand bereits vor der Sanktionsankündigung unter rechtlichem Druck im Vereinigten Königreich. Im Februar erklärte die Financial Conduct Authority, sie habe rechtliche Schritte gegen die Börse wegen angeblich rechtswidriger Finanzwerbemaßnahmen eingeleitet.

Die FCA warf HTX vor, Krypto-Asset-Dienstleistungen über seine Website und Social-Media-Plattformen, darunter TikTok, X, Facebook, Instagram und YouTube, gegenüber britischen Verbrauchern beworben zu haben. Die Regulierungsbehörde äußerte sich nicht sofort zu dem neuesten Sanktionspaket.

Die neuen Beschränkungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das Vereinigte Königreich die Aufsicht über Krypto-Unternehmen im grenzüberschreitenden Finanzbereich weiter verschärft. Die Behörden haben ihren Fokus auf Börsen, Zahlungsabwickler und digitale Asset-Netzwerke gelegt, die möglicherweise genutzt werden, um Gelder außerhalb traditioneller Bankkanäle zu bewegen.

Die Sanktionen folgen auch auf eine separate britische Entscheidung, ein Verbot der Einfuhr von Diesel und Kerosin aus russischem Rohöl, das in Drittländern raffiniert wurde, zu verschieben. Behörden erklärten, dieser Schritt hänge mit dem Versorgungsmanagement zusammen und stelle keine allgemeine Lockerung der Sanktionen dar.

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