Goliath Ventures CEO bekennt sich schuldig für seine Rolle in einem 400-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema

Ein Mann aus Florida hat sich in einem kryptobezogenen Betrugsfall schuldig bekannt, in dem die Staatsanwaltschaft angab, dass Investoren mindestens 400 Millionen Dollar an Goliath Ventures geschickt hatten, bevor Millionen für Luxushäuser, Autos, Uhren und Schmuck ausgegeben wurden.

Die US-Staatsanwaltschaft für den mittleren Bezirk von Florida erklärte am Dienstag, dass Christopher Alexander Delgado, 34, sich des Telekommunikationsbetrugs, der Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug und der Geldwäsche schuldig bekannt hat. Die Betrugspunkte sehen jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Bundesgefängnis vor, während der Geldwäschepunkt bis zu 10 Jahre vorsieht.

Delgado, der Goliath Ventures leitete, nachdem das Unternehmen zuvor als Gen-Z Venture Firm operiert hatte, räumte laut Staatsanwaltschaft ein, dass sein Verhalten zu Verlusten von mindestens 250 Millionen Dollar für Investoren geführt hat. 

Das Schuldbekenntnis erfolgt Monate nachdem Bundesbehörden ihn im Februar wegen eines mutmaßlichen Krypto-Ponzi-Systems im Zusammenhang mit angeblichen Liquiditätspool-Investitionen verhaftet hatten.

Staatsanwaltschaft schildert Luxusausgaben aus Investorengeldern

Laut Staatsanwaltschaft warben Delgado und andere Investoren an, indem sie behaupteten, ihr Geld würde in Krypto-Liquiditätspools investiert, die Renditen erzielen könnten. Frühere Gerichtsunterlagen besagten, dass das System von Januar 2023 bis Januar 2026 lief und dass Investoren durch persönliche Empfehlungen, Marketingmaterial und hochkarätige Networking-Events gewonnen wurden, die das Unternehmen als seriös darstellten.

Bundesbehörden behaupteten im Februar, dass mehr als 300 Millionen Dollar von Opfern gesammelt worden waren, wobei nur etwa 1 Million Dollar in legitime Krypto-Assets investiert wurde. In der jüngsten Erklärung sagte die Staatsanwaltschaft, dass mindestens 400 Millionen Dollar von Investoren an Goliath gezahlt wurden.

Die Gelder wurden für Geschäftsveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Luxusreisen und den persönlichen Lebensstil von Delgado und anderen Goliath-Mitarbeitern verwendet, so die Staatsanwaltschaft. Mit Investorengeldern kaufte Delgado mindestens sechs Wohnimmobilien im Wert von jeweils zwischen 1,15 Millionen und 8,5 Millionen Dollar sowie hochwertige Fahrzeuge, Uhren, Schmuck und Luxusgüter.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Käufe Lamborghinis, Rolls-Royces, Rolex-Uhren, mehrere Dutzend Louis Vuitton-Taschen, Geldbörsen und Gepäck sowie maßgefertigten Tiffany-Schmuck umfassten.

Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Delgado der Einziehung von acht Immobilien, 11 Autos, 30 Uhren, mehr als 50 Luxustaschen und Geldbörsen sowie 29 Stücken teuren Schmucks zu.

Frühere Unterlagen besagten, dass Investoren mit verzögerten Auszahlungen, widersprüchlichen Erklärungen und eingeschränktem Zugang zu Kontoinformationen konfrontiert wurden, als das System aufflog. Die IRS Criminal Investigation und Homeland Security Investigations leiteten die Bundesuntersuchung, und die Behörden hatten zuvor unbekannte Opfer aufgefordert, sich gemäß dem Crime Victims' Rights Act zu melden.