DOJ beschlagnahmt 15 Milliarden Dollar in Bitcoin aus "Pig Butchering"-Betrug

Das US-Justizministerium (DOJ) hat BTC im Wert von 15 Milliarden Dollar beschlagnahmt, die einer Person gehörten, die an der Spitze einer massiven "Pig Butchering"-Operation in Kambodscha stand. Die Beschlagnahme ist die größte Einziehungsaktion in der Geschichte des DOJ. 

Bundesstaatsanwälte haben eine Anklageschrift gegen den mutmaßlichen Betrüger Chen Zhi vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, entsiegelt. 

DOJ beschlagnahmt BTC im Wert von 15 Milliarden Dollar 

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Bitcoin (BTC) im Wert von 15 Milliarden Dollar beschlagnahmt, die in Krypto-Wallets von Chen Zhi gehalten wurden, der einen massiven "Pig Butchering"-Betrug in Kambodscha beaufsichtigte. Die Beschlagnahme ist die größte Einziehungsaktion, die das DOJ je angestrebt hat. Bundesbehörden haben eine Anklageschrift gegen Zhi wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, entsiegelt. Laut der US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York drohen Zhi im Falle einer Verurteilung bis zu 40 Jahre Gefängnis. Die Person ist jedoch noch auf freiem Fuß. 

Bundesstaatsanwälte behaupten, dass Zhi Kryptowährungsbetrug im "industriellen Maßstab" betrieb, der Zwangsarbeitsanlagen in ganz Kambodscha umfasste. Die Behörden behaupten auch, dass die Arbeiter gegen ihren Willen in diesen Arbeitsanlagen festgehalten und gezwungen wurden, an Betrugsschemen für Kryptowährungsinvestitionen teilzunehmen. 

Die Prince Holding Group 

Zhi wurde in Gerichtsakten als 38-jähriger chinesischer Emigrant identifiziert. Es wurde auch bekannt, dass er der Gründer und Vorsitzende der Prince Holding Group ist, einem multinationalen Geschäftskonglomerat mit Sitz in Kambodscha. Laut Staatsanwälten wuchs die Gruppe heimlich und verwandelte sich in eine der größten transnationalen kriminellen Organisationen Asiens. Die Staatsanwälte behaupten, die Gruppe betreibe zehn Betrugsanlagen in Kambodscha. 

Das US-Finanzministerium hat die Prince Group ebenfalls als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Es kündigte auch Sanktionen gegen Zhi und über 100 Personen an, die mit der Gruppe in Verbindung stehen und an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt sind. US-Staatsanwalt Joseph Noella erklärte, dass Zhi einen der größten Anlagebetrugsoperationen leitete. 

Laut Behörden betreibt die Prince Group Unternehmen in über 30 Ländern. 

Zwangsarbeits-Betrugsanlagen 

Die US-Staatsanwaltschaft behauptete auch, dass die Gruppe Zwangsarbeits-Betrugsanlagen in ganz Kambodscha betrieb, wo Personen gegen ihren Willen festgehalten und zur Teilnahme an Kryptowährungsbetrug gezwungen wurden. 

Bei "Pig Butchering"-Betrügereien werden Personen, die über soziale Medien kontaktiert werden, dazu verleitet, Gelder und Kryptowährungen auf Konten zu überweisen, die von Personen kontrolliert werden, die mit dem Schema verbunden sind. Ahnungslose Personen wurden mit Versprechungen großer Gewinne getäuscht. 

Staatsanwälte enthüllten auch, dass Hunderte von Menschen gehandelt und gezwungen wurden, in diesen Anlagen zu arbeiten. 

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