Was ist bei Thodex passiert? Der mysteriöse Tod des CEOs erklärt

2-Milliarden-Dollar-Thodex-Betrug löst Razzien, Verhaftungen und eine berüchtigte Flucht aus

Am 21. April 2021 stellte die in der Türkei ansässige Kryptowährungsbörse Thodex plötzlich alle Handels- und Auszahlungsaktivitäten ein und verwies auf betriebliche Verbesserungen, die von internationalen Banken unterstützt wurden. Die Ankündigung kam inmitten weit verbreiteten Verdachts, als Berichte auftauchten, dass Gründer Faruk Fatih Özer mit über 2 Milliarden Dollar an Benutzergeldern aus dem Land geflohen war, was einen der größten Krypto-Exit-Betrügereien der Geschichte darstellt. Die türkischen Behörden reagierten schnell, leiteten Ermittlungen ein und durchsuchten die Istanbuler Büros der Börse.

Der Istanbuler Oberstaatsanwalt bestätigte die Untersuchung und verhaftete 62 Personen, die mit dem Betrug in Verbindung standen, darunter auch Familienmitglieder von Özer. Die Behörden bestätigten, dass Özer ins Ausland geflohen war, was Interpol veranlasste, eine Red Notice für seine Verhaftung auszustellen. Trotz der internationalen Fahndung blieb Özer über ein Jahr lang auf der Flucht.

Die albanischen Behörden nahmen Özer schließlich am 30. August 2022 fest. Sein Auslieferungsverfahren wurde vor Gericht angefochten, aber letztendlich genehmigt, und er wurde bis April 2023 in die Türkei zurückgebracht. Die schnelle rechtliche Reaktion zeigte die wachsende Entschlossenheit der Türkei, ihren Krypto-Sektor zu regulieren und gegen Betrügereien vorzugehen.

Im Juli 2023, nur drei Monate nach seiner Auslieferung, erhielt Özer eine siebenmonatige Gefängnisstrafe, weil er es versäumt hatte, den türkischen Behörden erforderliche Dokumente vorzulegen. Seine Hauptverurteilung, die im September 2023 verkündet wurde, verurteilte ihn und zwei Geschwister zu über 11.000 Jahren Gefängnis und einer hohen Geldstrafe, was die Schwere des türkischen Vorgehens gegen Krypto-Betrug unterstreicht.

Özer beteuerte seine Unschuld und behauptete, dass seine Familie mit falschen Anschuldigungen konfrontiert sei, und bekräftigte seine Kompetenz bei der Führung globaler Institutionen. Sein Tod im Hochsicherheitsgefängnis Tekirdağ Nr. 1 vom Typ F, das für die Unterbringung politischer Gefangener und Straftäter mit hohem Sicherheitsrisiko bekannt ist, hat die Überprüfung der Gefängnisbedingungen und des Umgangs mit prominenten Häftlingen in der Türkei erneut verschärft.

Die reformierten Krypto-Gesetze der Türkei als Reaktion auf den Skandal

Der Thodex-Vorfall war ein Katalysator für weitreichende Änderungen in der Kryptowährungspolitik der Türkei. Nach Özers Flucht verhängte die Zentralbank der Türkei ein Verbot von Krypto-Zahlungen und untersagte Zahlungsanbietern die Erleichterung von Fiat-zu-Krypto-Transaktionen. Während Benutzer immer noch türkische Lira direkt über Banküberweisungen auf Krypto-Börsenkonten einzahlen können, signalisierten die neuen Vorschriften eine Verschiebung hin zu einer strengeren Aufsicht.

Darüber hinaus aktualisierten das Capital Markets Board und MASAK (Financial Crimes Investigation Board) die Gesetzgebung, um kryptospezifische Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung einzubeziehen. Bis 2024 führte die Türkei das "Gesetz über Änderungen des Kapitalmarktgesetzes" ein, das den Anlegerschutz und die Lizenzierungsstandards weiter stärkte. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Branche zu legitimieren und gleichzeitig die Türkei von der "grauen Liste" der Financial Action Task Force zu entfernen, was ihren Ruf auf den globalen Krypto-Märkten verbessert.

Infolgedessen hat sich die Türkei als bedeutender Akteur in der Krypto-Szene des Nahen Ostens etabliert, wobei Berichte auf eine erhöhte Handelsaktivität und einen Anstieg der Krypto-Wertzuflüsse hinweisen, wie im "2025 Geography of Crypto Report" von Chainalysis dokumentiert. Trotz der turbulenten Vergangenheit scheint der sich entwickelnde regulatorische Rahmen der Türkei bereit zu sein, eine verantwortungsvollere Krypto-Adoption zu fördern, auch wenn der Schatten von Thodex noch immer groß ist.

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