Krypto-CEO zu 5 Jahren für 9 Mio. $ Ponzi-Schema verurteilt, DOJ bestätigt

Das US-Justizministerium (DOJ) hat ein neues Betrugsschema mit digitalen Vermögenswerten aufgedeckt, das mit der Verurteilung eines Krypto-CEOs zu fast fünf Jahren Gefängnis endete. 

Travis Ford, der CEO, Mitbegründer und Haupthändler von Wolf Capital Crypto Trading, wurde für schuldig befunden, eine Krypto-Investmentbetrugsverschwörung orchestriert zu haben. Ford, der aus Glenpool, Oklahoma, stammt, soll eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung von 9,4 Millionen Dollar von rund 2.800 Investoren durch falsche Versprechungen hoher Renditen gespielt haben.

Unrealistische Renditen versprochen

Laut dem Justizministerium erstreckten sich Fords betrügerische Aktivitäten von Januar 2023 bis August 2023, während dieser Zeit gab er sich als geschickter Händler aus, der außergewöhnliche tägliche Renditen von 1% bis 2% (was etwa 547% jährlich entspricht) erzielen könne. 

Trotz seines Schuldeingeständnisses zu einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Drahtbetrug gestand Ford, dass das Erreichen solch konstanter Renditen unplausibel war. 

Stattdessen nutzten der Krypto-Manager und seine Komplizen, was das DOJ als betrügerische Taktiken beschrieb, um ahnungslose Investoren anzulocken, ihre Gelder zu veruntreuen und für persönlichen Gewinn abzuzweigen.

Gleichzeitig gab es einen Anstieg der globalen Bemühungen zur Regulierung digitaler Vermögenswerte, angeführt von Präsident Donald Trumps Pro-Krypto-Haltung. 

Regierungen weltweit, einschließlich der USA und China, verstärken infolgedessen das Vorgehen gegen Kryptowährungsbezogene grenzüberschreitende Verbrechen, insbesondere gegen Betrugsnetzwerke, die in Südostasien operieren.

Krypto-Betrug-Hotspots

Lokale Medienberichte deuten darauf hin, dass Regionen an den Grenzen zu Thailand, Myanmar, Laos und Kambodscha sich zu Hotspots für Online-Betrug entwickelt haben. 

Syndikate, die in diesen Gebieten operieren, setzen Berichten zufolge verschiedene Taktiken ein, um Opfer zu zwingen, in betrügerische Systeme zu investieren, oft unter Einbeziehung der Überweisung von Geldern durch digitale Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) oder Stablecoins, gefolgt von komplexen Geldwäscheprozessen.

Trotz der zunehmenden Mainstream-Akzeptanz digitaler Vermögenswerte in Finanzsektoren deutete der Bericht darauf hin, dass Kryptowährungen weiterhin eine bedeutende Rolle in ausgeklügelten kriminellen Unternehmen spielen. 

Jüngste Maßnahmen, wie die Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von 13,4 Milliarden Dollar von Chen Zhi, einem kambodschanischen Tycoon mit chinesischen Wurzeln, unterstreichen jedoch die globalen Bemühungen zur Bekämpfung Krypto-bezogener Verbrechen.

Darüber hinaus signalisiert die Einrichtung einer Scam Center Strike Force durch das US-DOJ eine zentrale Initiative zur Bekämpfung von Krypto-Investmentbetrug, der auf Amerikaner abzielt. 

Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Schritt in der Vision der US-Regierung, transnationalen kriminellen Netzwerken direkt entgegenzutreten, wie in einem Bericht der Blockchain-Analysefirma TRM Labs hervorgehoben wurde. 

Das DOJ enthüllte, dass südostasiatische Betrugssyndikate Amerikaner jährlich um fast 10 Milliarden Dollar betrügen. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, solche kriminellen Aktivitäten anzugehen, insbesondere angesichts der progressiven US-Gesetzgebung, die das Wachstum und die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte fördert.

Titelbild von DALL-E, Diagramm von TradingView.com