Südkorea bereitet große Strafen für Kryptobörsen nach AML-Untersuchung vor

Die Korea Financial Intelligence Unit (FIU) plant Sanktionen gegen Korbit, Gopax, Bithumb und Coinone nach einer einjährigen Untersuchung, die bereits zu einer Geldstrafe von 24 Millionen Dollar gegen den Upbit-Betreiber Dunamu geführt hat.

Dunamu setzt mit 24 Millionen Dollar Geldstrafe einen Präzedenzfall

Die FIU verhängte im November 2025 eine Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won gegen Dunamu, was die erste große Strafe in dieser Durchsetzungswelle darstellt. Das Unternehmen, das Südkoreas größte Kryptobörse Upbit betreibt, verstieß in über 8,6 Millionen Fällen gegen Kundenidentifikationsregeln.

Die Verstöße umfassten schwerwiegende Compliance-Mängel. Dunamu akzeptierte Fotokopien und erneut fotografierte Bilder anstelle von Original-Ausweisdokumenten von Benutzern. Das Unternehmen erlaubte auch 3,3 Millionen Transaktionen von Kunden, die keine ordnungsgemäße Verifizierung abgeschlossen hatten. Darüber hinaus meldete Dunamu 15 verdächtige Transaktionen nicht an die Behörden, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Strafe umfasste mehr als nur die Geldbuße. Die FIU verhängte eine dreimonatige Geschäftssuspendierung für die mit den Verstößen zusammenhängenden Upbit-Operationen. Unternehmensführungskräfte erhielten auch disziplinarische Warnungen von den Aufsichtsbehörden. Dieser umfassende Ansatz zeigt, wie ernst die südkoreanischen Behörden diese Verstöße nehmen.

Sequentielle Durchsetzung nach Inspektionszeitplan

Die FIU führte während 2024 und 2025 Inspektionen bei großen Börsen mit einem systematischen Ansatz durch. Die Regulierungsbehörden verhängen nun Strafen in derselben Reihenfolge wie ihre Inspektionen, was Branchenexperten als "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"-Methode bezeichnen.

Der Inspektionszeitplan folgte dieser Sequenz:

• Dunamu (Upbit): August 2024

• Korbit: Oktober 2024

• GOPAX: Dezember 2024

• Bithumb: März 2025

• Coinone: April 2025

Branchenquellen erwarten, dass die Verstöße bei anderen Börsen denen bei Dunamu ähneln werden. Dies bedeutet, dass ähnliche Strafen für die verbleibenden Plattformen wahrscheinlich sind. Kryptobörsen in ganz Südkorea stehen unter zunehmendem regulatorischen Druck, wobei die Anzahl der registrierten Plattformen in den letzten Jahren um 26% gesunken ist.

Schwere Strafen in der gesamten Branche erwartet

Finanzaufklärungsbeamte deuten an, dass die Strafen für die verbleibenden Börsen erheblich sein werden. Brancheninsider vermuten, dass die Geldstrafen über alle sanktionierten Plattformen hinweg Hunderte von Milliarden koreanischer Won erreichen könnten. Die Schwere wird davon abhängen, wie viele Verstöße die Regulierungsbehörden bei jeder Börse finden.

Der Durchsetzungsprozess umfasst rechtliche Überprüfungen und Sitzungen des Sanktionsausschusses für jedes Unternehmen. Diese verfahrenstechnischen Anforderungen haben den ursprünglichen Zeitplan nach hinten verschoben. Während die Behörden ursprünglich planten, alle Sanktionen bis Ende 2025 abzuschließen, werden die meisten Strafen nun für die erste Hälfte von 2026 erwartet.

Quelle: @WuBlockchain

Bithumb könnte aufgrund laufender Untersuchungen zusätzliche Verzögerungen erfahren. Die Börse benötigt eine zweite Inspektion, was ihren Zeitplan noch weiter verlängern könnte. Coinone wird voraussichtlich kurz nach Abschluss der rechtlichen Überprüfungen seine Strafe erhalten.

Breitere Auswirkungen auf Südkoreas Kryptomarkt

Diese Durchsetzungsmaßnahmen kommen während einer herausfordernden Zeit für Südkoreas Kryptowährung Industrie. Die Regierung hat wiederholt die Einführung eines Krypto-Steuerregimes verzögert, zuletzt wurde die 20%ige Steuer auf Kryptogewinne von Januar 2025 auf 2027 verschoben, nach einer überparteilichen Vereinbarung im Dezember 2024.

Politische Instabilität hat auch den regulatorischen Fortschritt beeinflusst. Jüngste Ausrufungen des Kriegsrechts und Amtsenthebungsverfahren haben umfassende Kryptowährung Gesetzgebung verzögert. Die Nationalversammlung hat Diskussionen über Initial Coin Offerings, Echtname-Handelskonten und Bitcoin-ETFs verschoben, bis sich die politischen Bedingungen stabilisieren.

Trotz Durchsetzungsherausforderungen schlug Südkorea im Juni 2025 das Digital Asset Basic Act vor. Diese vorgeschlagene Gesetzgebung würde Lizenzanforderungen für Stablecoins und Transparenzstandards etablieren, die darauf abzielen, mit globalen Anti-Geldwäsche-Rahmenbedingungen übereinzustimmen.

Internationale Auswirkungen und Marktreaktion

Südkoreas aggressiver Durchsetzungsansatz könnte regulatorische Strategien in anderen Ländern beeinflussen. Die systematische Natur dieser Inspektionen und Strafen zeigt, wie Finanzbehörden Innovation mit Compliance-Anforderungen ausbalancieren können.

Die Strafen senden eine klare Botschaft, dass Südkorea laxe Anti-Geldwäsche-Praktiken in seiner Krypto-Industrie nicht tolerieren wird. Globale Regulierungsbehörden beobachten, wie sich diese Durchsetzungswelle auf die Marktstabilität und das Branchenverhalten auswirkt.

Kryptomärkte haben gemischte Reaktionen auf die Durchsetzungsnachrichten gezeigt. Während einige Investoren sich über erhöhten regulatorischen Druck sorgen, betrachten andere stärkere Compliance-Standards als positiv für die langfristige Branchenentwicklung. Die Strafen könnten letztendlich das Anlegervertrauen stärken, indem sichergestellt wird, dass Börsen internationale Standards erfüllen.

Börsenbetreiber stehen nun unter Druck, ihre Compliance-Systeme zu überprüfen, bevor sie formelle Sanktionen erhalten. Unternehmen, die proaktiv Anti-Geldwäsche-Lücken angehen, könnten eine günstigere Behandlung durch Regulierungsbehörden erfahren.

Die bevorstehende Compliance-Abrechnung

Südkoreas systematischer Ansatz zur Durchsetzung von Kryptobörsen markiert einen Wendepunkt für die Branche. Mit Milliarden von Won an Geldstrafen am Horizont müssen Börsen zwischen der Aufrüstung ihrer Compliance-Systeme oder schweren Geschäftseinschränkungen wählen. Diese Durchsetzungswelle wird wahrscheinlich Südkoreas Krypto-Landschaft umgestalten und gleichzeitig neue Standards für die regulatorische Aufsicht in digitalen Vermögensmärkten weltweit setzen.